تقرير من بوت أخبار Gate.io، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لمحكمة الشعب في سون وو، فإن محكمة سون وو تنظر في قضية غسيل أموال تتعلق بتداول عملات افتراضية خارج البورصة. قام المتورطون بإجراء معاملات بقيمة 30,390,000 عملة U من خلال محفظتين، وأكملوا ما يقرب من 10,000 معاملة عملة U مع العديد من الأطراف المتداولة. وصلت الحسابات المستخدمة في القضية إلى ما يقرب من 10,000 حساب، وبلغ إجمالي حجم المعاملات 120 مليون يوان صيني. تم استخدام حسابات أموال العملات الافتراضية هذه للحصول على ثقة الضحايا في 7 قضايا احتيال عبر الاتصالات والشبكات، وتنفيذ عمليات تحويل الأموال، وكانت بمثابة حسابات لاستلام الأموال المسروقة بشكل مباشر أو غير مباشر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
محكمة سون وو تنظر في قضية غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الافتراضية: إجمالي المعاملات المتورطة 1.2 مليار يوان
تقرير من بوت أخبار Gate.io، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لمحكمة الشعب في سون وو، فإن محكمة سون وو تنظر في قضية غسيل أموال تتعلق بتداول عملات افتراضية خارج البورصة. قام المتورطون بإجراء معاملات بقيمة 30,390,000 عملة U من خلال محفظتين، وأكملوا ما يقرب من 10,000 معاملة عملة U مع العديد من الأطراف المتداولة. وصلت الحسابات المستخدمة في القضية إلى ما يقرب من 10,000 حساب، وبلغ إجمالي حجم المعاملات 120 مليون يوان صيني. تم استخدام حسابات أموال العملات الافتراضية هذه للحصول على ثقة الضحايا في 7 قضايا احتيال عبر الاتصالات والشبكات، وتنفيذ عمليات تحويل الأموال، وكانت بمثابة حسابات لاستلام الأموال المسروقة بشكل مباشر أو غير مباشر.