BlockBeats News ، في 12 يونيو ، وفقا ل 8world ، قالت شرطة سنغافورة إن مركز مكافحة الاحتيال التابع لقوة الشرطة التابعة لها ، بالتعاون مع منصة العملات المشفرة المحلية StraitsX ، أطلق عملية إنفاذ لمكافحة استخدام حسابات العملات المشفرة لغسيل الأموال من 13 إلى 30 من الشهر الماضي. وقالت الشرطة إن العملية صادرت أكثر من 200 ألف دولار سنغافوري وتم التحقيق مع 49 شخصا فيما يتعلق بالقضية ، من بينهم 35 رجلا و 14 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و 58 عاما. وكشف التحقيق الأولي أن الرجال والنساء المتورطين يشتبه في قيامهم بفتح وتحويل حسابات العملات المشفرة الخاصة بهم أو حسابات Singpass الخاصة بالحكومة الإلكترونية من أجل الحصول على تعويضات تتراوح من 400 دولار سنغافوري إلى 3000 دولار سنغافوري. عادة ما يستخدمون منصات المراسلة مثل Telegram أو WhatsApp للاتصال بأشخاص مجهولين لم يلتقوا بهم من قبل ، وتقديم لقطات شاشة لحساباتهم وتفاصيلهم الشخصية وحقوق الوصول عندما يطلب منهم القيام بذلك. ثم تستخدم هذه الحسابات لغسل عائدات الاحتيال. وأشارت الشرطة إلى أن الشراكة مع StraitsX قد حسنت القدرة على اكتشاف النشاط المالي المشبوه. ومن خلال إدخال حلول التكنولوجيا المتقدمة، نجحت السلطات في تحديد وتعقب العديد من الحسابات المشبوهة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بدأت شرطة سنغافورة حملة للقضاء على "نقل الحسابات المشفرة للمساعدة في غسيل الأموال"، وتم التحقيق مع 49 شخصًا متورطين.
BlockBeats News ، في 12 يونيو ، وفقا ل 8world ، قالت شرطة سنغافورة إن مركز مكافحة الاحتيال التابع لقوة الشرطة التابعة لها ، بالتعاون مع منصة العملات المشفرة المحلية StraitsX ، أطلق عملية إنفاذ لمكافحة استخدام حسابات العملات المشفرة لغسيل الأموال من 13 إلى 30 من الشهر الماضي. وقالت الشرطة إن العملية صادرت أكثر من 200 ألف دولار سنغافوري وتم التحقيق مع 49 شخصا فيما يتعلق بالقضية ، من بينهم 35 رجلا و 14 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و 58 عاما. وكشف التحقيق الأولي أن الرجال والنساء المتورطين يشتبه في قيامهم بفتح وتحويل حسابات العملات المشفرة الخاصة بهم أو حسابات Singpass الخاصة بالحكومة الإلكترونية من أجل الحصول على تعويضات تتراوح من 400 دولار سنغافوري إلى 3000 دولار سنغافوري. عادة ما يستخدمون منصات المراسلة مثل Telegram أو WhatsApp للاتصال بأشخاص مجهولين لم يلتقوا بهم من قبل ، وتقديم لقطات شاشة لحساباتهم وتفاصيلهم الشخصية وحقوق الوصول عندما يطلب منهم القيام بذلك. ثم تستخدم هذه الحسابات لغسل عائدات الاحتيال. وأشارت الشرطة إلى أن الشراكة مع StraitsX قد حسنت القدرة على اكتشاف النشاط المالي المشبوه. ومن خلال إدخال حلول التكنولوجيا المتقدمة، نجحت السلطات في تحديد وتعقب العديد من الحسابات المشبوهة.