أكبر مزود للمال الافتراضي في تايوان "بيت شين" (Bitshine) فجأةً يتعرض لفضيحة التعاون مع عصابة احتيال لغسيل الأموال، حيث تبلغ قيمة المبلغ المتورط فيه مئات الملايين، مما صدم مجتمع السلسلة ولجنة المالية في البرلمان. بدأت هيئة الأسواق المالية بسرعة أكبر عملية تفتيش على خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في التاريخ، حيث من المتوقع أن يتم فحص جميع الشركات الـ12 المتبقية التي لم يتم فحصها بحلول نهاية هذا العام، مع تعزيز شامل للرقابة على مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال.
عملة想科技疑成詐團 «غسيل الأموال 通道»،警方掌握數億資金流向
وفقا للتحقيق الأولي الذي أجراه المدعون العامون ، يشتبه في تواطؤ Binxiang Technology مع مجموعة الاحتيال لجمع أموال الضحية نيابة عن الطرف الآخر ثم تحويلها إلى عملة افتراضية للمساعدة في غسيل الأموال. يذكر أن مجموعة الاحتيال ستطلب من الضحية الذهاب إلى متجر Binxiang لشراء عملات افتراضية مخصصة ، والتي يشتبه في أنها تواطأت وتعاونت بالفعل ، والتقدير الأولي للمبلغ هو مئات الملايين من اليوان ، وقد جذبت القضية اهتماما كبيرا من اللجنة المالية لليوان التشريعي.
أكبر عملية فحص للذهب في التاريخ، تم الانتهاء من فحص جميع الـ 12 VASP هذا العام
قال Guo Wenlong ، نائب مدير مكتب التفتيش في FSC ، إنه في عام 2025 ، سيتم إجراء تفتيش قائم على المشروع على 12 VASPs لم تكمل بعد فحص الذهب ، وهي أكبر عملية فحص الذهب لمدة عام واحد في التاريخ. وتشمل المشاريع الرئيسية خمسة مشاريع رئيسية: منع غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة انتشار الأسلحة، وحماية المستهلك، ومنع الاحتيال، بهدف تعزيز الكثافة التنظيمية والشفافية في صناعة العملات الافتراضية بشكل عام.
نظرة عامة على حالة مزودي خدمة الأصول الافتراضية: إجمالي 31 مسجلاً، 10 منهم تم فحصهم ماليًا.
حتى الآن، أكمل 21 من مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) بيان امتثال لقانون مكافحة غسيل الأموال من لجنة الخدمات المالية، وتم تسجيلهم رسميًا، وقد قدم 10 مزودين جدد طلبات، ليصبح الإجمالي 31. أشار غوانغ وينلونغ إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، تم الانتهاء من الفحص على 10 من مزودي خدمات الأصول الافتراضية، ولم تجدد 2 منهم تسجيل VASP، ويتبقى 13 مزودًا تحتاج إلى الفحص الفعلي. في 28 أبريل، بدأت لجنة الخدمات المالية في إجراء تدقيق على شركة بينغ شياو تكنولوجي، ومن المتوقع أن تكتمل الفحوصات على 12 مزودًا المتبقيين بالكامل قبل نهاية العام.
في السنوات الأخيرة، تم فرض غرامات على ACE وMaiCoin وBito بسبب نقص في الرقابة المالية.
في عام 2023، أجرت لجنة الرقابة المالية الفحص المالي لأكبر 4 مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفي عام 2024 تم التحقيق مع 6 شركات أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 شركات، وتم اكتشاف جميعها لديها عيوب في مكافحة غسيل الأموال. وفي عام 2024، اتخذت لجنة الرقابة المالية إجراءات عقابية شاملة:
تمت معاقبة ACE 王牌交易所 (الذي أعيد تسميته لاحقًا إلى 潤通數位創新) بأعلى غرامة، بلغت 152 مليون يوان.
ماي كوين (تكنولوجيا الثروة الحديثة) وبيت تو (Bito) كل منهما تم تغريمه بمبلغ 1500000
عملة ريبيت (Rybit) تم تغريمها 1,020,000 ين
بلغ إجمالي الغرامات التي فرضت على أربع شركات 5.54 مليون دولار تايواني.
(هيئة إدارة المال في تايوان تفتح الجروح مجددًا! MaiCoin و عملة تدابير مكافحة غسيل الأموال تعاني من نقص، وغرامة 1500000 دولار تايواني لكل منهما )
تم إخراج المتورطين في الاحتيال، حيث فقدت كل من رانتونغ وبيسيانق أهليتهما.
من جهة أخرى، تم تغريم شركة رينتون ديجيتال إنوفيشن (المعروفة سابقًا باسم ACE) ليس فقط بسبب مشاكل فحص الأموال، ولكن أيضًا تم الكشف عن تورطها في قضية احتيال، وفي النهاية لم تكمل تسجيل VASP ضمن المهلة المحددة، وقد فقدت الآن مؤهلاتها للعمل بشكل قانوني. أما شركة بينغ شيانغ للتكنولوجيا فقد أصبحت ثاني مشغل VASP متورط في الاحتيال والذي تم فحصه ماليًا، وما إذا كان سيتم إلغاء مؤهلاتها لا يزال في انتظار مزيد من التحقيقات والقرارات من قبل لجنة الرقابة المالية.
(أكبر متجر عملة افتراضية في تايوان "بي شيانغ" متورط في غسيل الأموال، مكتب التحقيقات الجنائية ينفذ 33 عملية تفتيش، واعتقال 7 أشخاص)
تدفق إعادة تنظيم الشركات العاملة في المال الافتراضي يبدأ وإجراءات التفتيش المالي تصبح مفتاحاً لتطبيق القوانين بشكل دائم
في مواجهة فضائح الاحتيال المتعلقة بالعملة والنقص المستمر في الرقابة، تعمل لجنة الرقابة المالية على إدخال صناعة المال الافتراضي تدريجياً في نظام الرقابة العادي، من خلال الفحص المالي، وإعلانات الالتزام القانوني، وآليات العقوبات، مما يتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية تعزيز الرقابة الداخلية والشفافية. ستكون هذه "العملية التصحيحية للمال الافتراضي" نقطة تحول حاسمة في قدرة الصناعة على كسب الثقة والتنمية المستدامة.
هذه المقالة تفتيش شامل لـ VASP｜تسبب مشروع العملة في انفجار عاصفة تنظيمية، وبدأت أكبر عملية تدقيق على الأموال الافتراضية في تاريخ لجنة الأوراق المالية. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
VASP تحقق شامل｜عملة想 تتورط في الاحتيال وتفجر عاصفة تنظيمية، بدء أكبر فحص مالي للعملات الافتراضية في تاريخ لجنة الرقابة المالية
أكبر مزود للمال الافتراضي في تايوان "بيت شين" (Bitshine) فجأةً يتعرض لفضيحة التعاون مع عصابة احتيال لغسيل الأموال، حيث تبلغ قيمة المبلغ المتورط فيه مئات الملايين، مما صدم مجتمع السلسلة ولجنة المالية في البرلمان. بدأت هيئة الأسواق المالية بسرعة أكبر عملية تفتيش على خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في التاريخ، حيث من المتوقع أن يتم فحص جميع الشركات الـ12 المتبقية التي لم يتم فحصها بحلول نهاية هذا العام، مع تعزيز شامل للرقابة على مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال.
عملة想科技疑成詐團 «غسيل الأموال 通道»،警方掌握數億資金流向
وفقا للتحقيق الأولي الذي أجراه المدعون العامون ، يشتبه في تواطؤ Binxiang Technology مع مجموعة الاحتيال لجمع أموال الضحية نيابة عن الطرف الآخر ثم تحويلها إلى عملة افتراضية للمساعدة في غسيل الأموال. يذكر أن مجموعة الاحتيال ستطلب من الضحية الذهاب إلى متجر Binxiang لشراء عملات افتراضية مخصصة ، والتي يشتبه في أنها تواطأت وتعاونت بالفعل ، والتقدير الأولي للمبلغ هو مئات الملايين من اليوان ، وقد جذبت القضية اهتماما كبيرا من اللجنة المالية لليوان التشريعي.
أكبر عملية فحص للذهب في التاريخ، تم الانتهاء من فحص جميع الـ 12 VASP هذا العام
قال Guo Wenlong ، نائب مدير مكتب التفتيش في FSC ، إنه في عام 2025 ، سيتم إجراء تفتيش قائم على المشروع على 12 VASPs لم تكمل بعد فحص الذهب ، وهي أكبر عملية فحص الذهب لمدة عام واحد في التاريخ. وتشمل المشاريع الرئيسية خمسة مشاريع رئيسية: منع غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة انتشار الأسلحة، وحماية المستهلك، ومنع الاحتيال، بهدف تعزيز الكثافة التنظيمية والشفافية في صناعة العملات الافتراضية بشكل عام.
نظرة عامة على حالة مزودي خدمة الأصول الافتراضية: إجمالي 31 مسجلاً، 10 منهم تم فحصهم ماليًا.
حتى الآن، أكمل 21 من مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) بيان امتثال لقانون مكافحة غسيل الأموال من لجنة الخدمات المالية، وتم تسجيلهم رسميًا، وقد قدم 10 مزودين جدد طلبات، ليصبح الإجمالي 31. أشار غوانغ وينلونغ إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، تم الانتهاء من الفحص على 10 من مزودي خدمات الأصول الافتراضية، ولم تجدد 2 منهم تسجيل VASP، ويتبقى 13 مزودًا تحتاج إلى الفحص الفعلي. في 28 أبريل، بدأت لجنة الخدمات المالية في إجراء تدقيق على شركة بينغ شياو تكنولوجي، ومن المتوقع أن تكتمل الفحوصات على 12 مزودًا المتبقيين بالكامل قبل نهاية العام.
في السنوات الأخيرة، تم فرض غرامات على ACE وMaiCoin وBito بسبب نقص في الرقابة المالية.
في عام 2023، أجرت لجنة الرقابة المالية الفحص المالي لأكبر 4 مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفي عام 2024 تم التحقيق مع 6 شركات أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 10 شركات، وتم اكتشاف جميعها لديها عيوب في مكافحة غسيل الأموال. وفي عام 2024، اتخذت لجنة الرقابة المالية إجراءات عقابية شاملة:
تمت معاقبة ACE 王牌交易所 (الذي أعيد تسميته لاحقًا إلى 潤通數位創新) بأعلى غرامة، بلغت 152 مليون يوان.
ماي كوين (تكنولوجيا الثروة الحديثة) وبيت تو (Bito) كل منهما تم تغريمه بمبلغ 1500000
عملة ريبيت (Rybit) تم تغريمها 1,020,000 ين
بلغ إجمالي الغرامات التي فرضت على أربع شركات 5.54 مليون دولار تايواني.
(هيئة إدارة المال في تايوان تفتح الجروح مجددًا! MaiCoin و عملة تدابير مكافحة غسيل الأموال تعاني من نقص، وغرامة 1500000 دولار تايواني لكل منهما )
تم إخراج المتورطين في الاحتيال، حيث فقدت كل من رانتونغ وبيسيانق أهليتهما.
من جهة أخرى، تم تغريم شركة رينتون ديجيتال إنوفيشن (المعروفة سابقًا باسم ACE) ليس فقط بسبب مشاكل فحص الأموال، ولكن أيضًا تم الكشف عن تورطها في قضية احتيال، وفي النهاية لم تكمل تسجيل VASP ضمن المهلة المحددة، وقد فقدت الآن مؤهلاتها للعمل بشكل قانوني. أما شركة بينغ شيانغ للتكنولوجيا فقد أصبحت ثاني مشغل VASP متورط في الاحتيال والذي تم فحصه ماليًا، وما إذا كان سيتم إلغاء مؤهلاتها لا يزال في انتظار مزيد من التحقيقات والقرارات من قبل لجنة الرقابة المالية.
(أكبر متجر عملة افتراضية في تايوان "بي شيانغ" متورط في غسيل الأموال، مكتب التحقيقات الجنائية ينفذ 33 عملية تفتيش، واعتقال 7 أشخاص)
تدفق إعادة تنظيم الشركات العاملة في المال الافتراضي يبدأ وإجراءات التفتيش المالي تصبح مفتاحاً لتطبيق القوانين بشكل دائم
في مواجهة فضائح الاحتيال المتعلقة بالعملة والنقص المستمر في الرقابة، تعمل لجنة الرقابة المالية على إدخال صناعة المال الافتراضي تدريجياً في نظام الرقابة العادي، من خلال الفحص المالي، وإعلانات الالتزام القانوني، وآليات العقوبات، مما يتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية تعزيز الرقابة الداخلية والشفافية. ستكون هذه "العملية التصحيحية للمال الافتراضي" نقطة تحول حاسمة في قدرة الصناعة على كسب الثقة والتنمية المستدامة.
هذه المقالة تفتيش شامل لـ VASP｜تسبب مشروع العملة في انفجار عاصفة تنظيمية، وبدأت أكبر عملية تدقيق على الأموال الافتراضية في تاريخ لجنة الأوراق المالية. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.