بيتكوين تُعزِّز الزيادة في نشاط مكافحة غسل الأموال في ألمانيا

ارتفعت تقارير مكافحة غسيل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة في ألمانيا بنسبة 8.2% خلال العام الماضي، وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية الألمانية (FIU). بلغ إجمالي عدد التقارير 8,711 بعد أن كان 8,049، مما يمثل 3.3% من إجمالي التقارير المتعلقة بالنشاط المشبوه. بيتكوين هي العملة المشفرة الأكثر شيوعًا في التقارير، تليها إثيريوم، XRP، Tether وLitecoin.

أكثر من 6000 تقرير تم تقديمه من قبل المؤسسات المالية والبنوك، تتعلق بشكل أساسي بالتداول على منصات التداول وخدمات القمار. ترى FIU أن هذه الزيادة تشير إلى أن الجرائم المالية تتكيف بسرعة مع التكنولوجيا الجديدة. يعتقد الخبير توبياس شفايجر أن تطوير العملات المشفرة والجرائم المالية يدفعان عدد التقارير، وفي الوقت نفسه يبرز أهمية تدابير KYC الأكثر قوة في المستقبل.