تم إغلاق منصة تداول الأصول الرقمية الروسية، مما أثار متابعة حول مخاطر资金 داخل السلسلة

مؤخراً، تعرضت منصة روسية للأصول الرقمية لعملية قمع مشتركة من قبل وكالات تنفيذ القانون متعددة الجنسيات، وتم اعتقال أحد مؤسسيها المشاركين. في الوقت نفسه، تم تجميد كميات كبيرة من الأموال المرتبطة بالمنصة داخل السلسلة. أثار هذا الحدث اهتماماً واسعاً في الصناعة بشأن تدفق الأموال ذات المخاطر.

تأسست هذه المنصة في عام 2019، وقد تم اتهامها لفترة طويلة بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها في أبريل 2022، مشيرة إلى أنها قامت بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، والتي تشمل عدة مجالات مثل سوق الويب المظلم، وعصابات برامج الفدية، والمخترقين.

وفقًا لائحة الاتهام من وزارة العدل الأمريكية، يشتبه في أن مؤسسي المنصة الاثنين متورطون في غسل الأموال، وانتهاك العقوبات، وتشغيل أعمال تحويل الأموال بدون ترخيص. منذ تأسيسها، يُزعم أن المنصة قد عالجت ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات الأصول الرقمية، بما في ذلك كميات كبيرة من العائدات الإجرامية. تشير السلطات الأمريكية إلى أن البورصة كانت تقدم خدمات غسل الأموال لعدة منظمات هاكر وعصابات برامج الفدية.

خلال إجراءات إنفاذ القانون، حدث تجميد كبير للأموال داخل السلسلة. وفقًا لشركة تحليل blockchain ومنصة نفسها، تم تجميد ما لا يقل عن 28 مليون دولار من USDT. من الجدير بالذكر أن هذا التجميد لم يكن موجهًا مباشرةً إلى عنوان المحفظة الساخنة للمنصة، بل استهدف عناوين التحويل والتخزين التي تستخدم لتجنب تتبع الأموال.

أظهرت التحليلات أن المنصة استخدمت بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية خلال عملية غسل الأموال. على سبيل المثال، كانت مصادر الأموال العليا لعنوان ترون المجمد هي المحفظة الساخنة للسحب من منصة دفع أو تداول، وقبل تجميده، حول هذا العنوان جزءًا من الأموال إلى منصات تداول مركزية أخرى. بينما كان عنوان آخر ذا صلة يتفاعل بشكل متكرر مع مستخدمي البورصة، ومنصات الدفع، وحتى منصات المقامرة عبر الإنترنت.

يعني نمط تدفق الأموال هذا أنه، بالإضافة إلى العناوين المجمدة مباشرة، قد تتأثر أيضًا المؤسسات المركزية التي تتفاعل معها. إذا اتخذت هذه المؤسسات تدابير للحد من المخاطر تجاه المستخدمين المعنيين لأسباب تتعلق بالامتثال، فقد يؤثر ذلك على التجار الخارجيين الأبرياء أو المستخدمين العاديين.

تذكر هذه الحادثة مرة أخرى العاملين في Web3 بضرورة متابعة امتثال تدفق الأموال، بالإضافة إلى التهديد المحتمل الذي تمثله USDT. في مجال الأصول الرقمية، أصبح مصدر الأموال وتدفقها تحت رقابة أكثر صرامة، ويحتاج المشاركون إلى التعامل بحذر أكبر مع كل معاملة.