تحليل عملية تقديم مطالبات الديون الخاصة بـ FTX والدليل المتعلق بها

مؤخراً، تم الحكم على SBF، المسؤول الرئيسي عن قضية إفلاس FTX، بالسجن لمدة 25 عاماً، مما يمثل دخول القضية مرحلة جديدة. بالنسبة للعديد من الدائنين، فإن الأمر الأكثر أهمية هو تقدم إجراءات الإفلاس وما إذا كان سيتم سداد الديون بشكل فعال. باعتبارها أكبر قضية إفلاس عالمية للأصول المشفرة في العالم اليوم، ستوفر طريقة معالجة قضية FTX مرجعًا مهمًا للقضايا المماثلة في المستقبل.

منذ عام 2022، شهدت قضية FTX عدة دعاوى لإعلان الديون. حاليًا، تم إنشاء بوابة المطالبات وفتحها، وسيتم بدء إجراءات سداد الدائنين قريبًا. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل تفصيلي للدائنين لتسهيل طريقهم في حماية حقوقهم.

خلفية قضية FTX ونظرة عامة على فريق التسوية

كانت FTX في السابق واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة، إلى جانب Binance، ومقرها في جزر البهاما، وتركز أعمالها بشكل رئيسي في الولايات المتحدة. بعد إتمام جولة التمويل من الفئة C في عام 2022، وصلت قيمة FTX إلى 32 مليار دولار. ومع ذلك، بسبب فضيحة تتعلق بمشاكل أصول الشركة التابعة لها Alameda Research، بالإضافة إلى انتشار مشاعر الذعر في السوق، انهارت FTX في النهاية.

نظرًا للتعقيد الهيكلي القانوني لشركة FTX، تشمل إجراءات الإفلاس الخاصة بها عدة ولايات قضائية. في نوفمبر 2022، عينت المحكمة العليا في جزر البهاما مصفياً مؤقتاً لبدء إجراءات تصفية FTX Digital. بعد ذلك، وضعت محكمة ولاية ديلاوير الأمريكية FTX Trading Limited والكيانات التابعة لها في إجراءات الإفلاس وفقًا لقانون الإفلاس، وفي فبراير 2023، اعترفت بتصفية جزر البهاما المؤقتة.

في نهاية عام 2023، عينت المحكمة العليا في باهاماس مصفياً رسمياً مشتركاً (JOL) مسؤولاً عن تصفية أصول FTX Digital والشركات المرتبطة بها وتعويض الدائنين. حالياً، أنشأ JOL موقعاً مخصصاً لتقديم مطالبات الدائنين الخاصة بـ FTX، حيث يستقبل جميع أنواع مطالبات الدائنين، وموعد الإغلاق هو 15 مايو 2024.

دليل تقديم مطالبات الديون لشركة FTX

1. تسجيل حساب المطالبات

أولاً ، يحتاج الدائنون إلى زيارة بوابة تقديم مطالبات الدائنين في FTX للتسجيل. عند التسجيل ، يجب ملء المعلومات الشخصية واختيار نوع المطالب المناسب: عميل فردي أو عميل مؤسسي أو دائن غير عميل.

2. تسجيل معلومات الدائنين وحسابات العملاء

بالنسبة لمستخدمي منصة FTX، يجب تقديم معلومات تسجيل الحساب لربط حساب FTX. بعد إكمال الربط، يجب التحقق بعناية من أن الرصيد والأصول المعروضة تتوافق مع الواقع. إذا لم يكن هناك أي اعتراض، يمكن التأكيد مباشرة؛ إذا كان هناك اعتراض، يجب تقديم مواد إضافية من خلال إجراءات الاعتراض.

بالنسبة للدائنين غير العملاء أو المتنازل لهم عن الديون، يجب تقديم المستندات أو الشهادات أو إثباتات التنازل المناسبة. إذا كانت هناك ضمانات للديون، فيجب تقديم المستندات ذات الصلة أيضًا.

أخيرًا، بعد إكمال إجراءات KYC، يتم الانتهاء من تقديم المطالبات.

3. العلاقة بين KROLL ومنصة الإبلاغ في البهاما

بالنسبة للمستثمرين الذين قاموا بالفعل بتقديم مطالبات الديون على منصة KROLL في الولايات المتحدة، فإن تقديم مطالبات مرة أخرى على منصة باهاماس سيؤدي إلى الآثار القانونية التالية:

1. سحب المطالبات والدعاوى المتعلقة بحقوق الدائنين ضد FTX Trading Ltd. والشركات التابعة لها بموجب قانون الإفلاس الأمريكي.
2. يتم تحويل حقوق الدائنين في حالة الإفلاس إلى اختصاص محكمة باهاماس وتتم معالجتها وفقًا لقوانين باهاماس.

من المهم أن نلاحظ أن الولايات المتحدة والبهاما قد توصلتا إلى توافق أولي بشأن تصفية الأصول المتعثرة، وبعد التصفية سيتم توزيعها ككيان واحد. لذلك، فإن اختيار الإبلاغ في البهاما أو الولايات المتحدة لن يؤدي إلى عدم عدالة جوهرية.

ومع ذلك، قد تؤثر الولايات القضائية المختلفة والقوانين المعمول بها على اعتراف الدائنين، ونسبة الاعتراف، ومعالجة الاعتراضات. يُنصح الدائنون باستشارة فريق من المحامين المتخصصين قبل اتخاذ القرار، لضمان حماية مصالحهم إلى أقصى حد.