ذكرت صحيفة Jinse Finance أن النائب عن الحزب الديمقراطي الكوري، مين بيونغ دك، قال في 17 أنه يجب فرض غرامة تصل إلى 183 تريليون وون كوري على تبادل الأصول الافتراضية Upbit بسبب انتهاكات واسعة النطاق لقوانين التعريف بالهوية للعملاء (KYC) وغيرها من القوانين. وقد وجدت هيئة تحليل المعلومات المالية (FIU) أن Upbit لديها حوالي 9.57 مليون حالة انتهاك قانوني، بما في ذلك 9.34 مليون انتهاك KYC، وخاصة استخدام صور قديمة حتى عند الحاجة إلى إعادة التحقق من الهوية. على الرغم من أن FIU قد فرضت على Upbit تعليق جزئي للعمليات لمدة 3 أشهر وتأديب 10 أفراد، إلا أنها لم تقرر بعد مبلغ الغرامة. انتقد النائب مين هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه يعكس نقص الرقابة الداخلية في التبادل وإهمال السلطات التنظيمية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
نواب كوريون يدعون إلى فرض غرامات كبيرة على Upbit
ذكرت صحيفة Jinse Finance أن النائب عن الحزب الديمقراطي الكوري، مين بيونغ دك، قال في 17 أنه يجب فرض غرامة تصل إلى 183 تريليون وون كوري على تبادل الأصول الافتراضية Upbit بسبب انتهاكات واسعة النطاق لقوانين التعريف بالهوية للعملاء (KYC) وغيرها من القوانين. وقد وجدت هيئة تحليل المعلومات المالية (FIU) أن Upbit لديها حوالي 9.57 مليون حالة انتهاك قانوني، بما في ذلك 9.34 مليون انتهاك KYC، وخاصة استخدام صور قديمة حتى عند الحاجة إلى إعادة التحقق من الهوية. على الرغم من أن FIU قد فرضت على Upbit تعليق جزئي للعمليات لمدة 3 أشهر وتأديب 10 أفراد، إلا أنها لم تقرر بعد مبلغ الغرامة. انتقد النائب مين هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه يعكس نقص الرقابة الداخلية في التبادل وإهمال السلطات التنظيمية.