مجال العملات الرقمية Crash Tackle: لاعب سابق مسجون في مخطط التعدين المدهش بونزي

تم الحكم على لاعب رغبي سابق شبه احترافي من سياتل بالسجن الفيدرالي لمدة عامين ونصف بعد أن تم العثور عليه مذنبًا بتدبير مخطط احتيالي لتعدين العملات المشفرة.

شين دونوفان مور، 37 عامًا، أدين بالاحتيال الإلكتروني الذي شمل أكثر من 40 مستثمرًا عبر عدة ولايات أمريكية، حيث خدعهم لجعلهم يساهمون بأكثر من 900,000 دولار تحت ذرائع كاذبة.

تفاصيل المخطط وسوء الاستخدام المالي

وفقًا لبيان صحفي من وزارة العدل الأمريكية، كانت موري يدير شركة تُدعى كوانتم دونوفان ذ.م.م بين يناير 2021 وأكتوبر 2022. ويدعي أنه أخبر المستثمرين أن أموالهم ستستخدم لشراء معدات تعدين العملات الرقمية ووعدهم بعائد يومي بنسبة 1%.

ومع ذلك، لم يتم شراء أي معدات تعدين من هذا القبيل. بدلاً من ذلك، استخدم مور الأموال المستثمرة للنفقات الشخصية وسداد المشاركين الأوائل في هيكل كلاسيكي لنظام بونزي.

خلال جلسة النطق بالحكم، أكدت القاضية الفيدرالية الأمريكية تانا لين على الأثر النفسي والعاطفي على ضحايا مور. كان العديد من المستثمرين أفراداً التقى بهم مور من خلال علاقاته في لعبة الرجبي في واشنطن وأوريغون ويوتا وكونيتيكت ونيوجيرسي.

أشار المدعي العام الأمريكي براين وين في ملفات المحكمة إلى أن مور استخدم أموال المستثمرين لتمويل نفقات المعيشة الشخصية، بما في ذلك السفر الفاخر والملابس والإلكترونيات وودائع الشقق.

عملت العملية الاحتيالية من خلال استخدام أموال المستثمرين الجدد لإرسال عوائد للمستثمرين السابقين، مما خلق وهمًا بوجود عمل تجاري للتعدين يعمل. لتعزيز مصداقية المخطط، كان مور يرسل أحيانًا عملات مشفرة لبعض المستثمرين.

هذا، حسب قول المدعين، كان يهدف إلى إقناعهم بأن عملية التعدين كانت حقيقية. ومع ذلك، لم يتم تخصيص أي من الأموال لأجهزة التعدين أو البنية التحتية.

أبرزت وزارة العدل أن تصرفات مور أدت إلى خسائر مالية كبيرة. بينما تم جمع أكثر من 900,000 دولار في المجموع، ترك الضحايا بخسارة إجمالية تزيد عن 387,000 دولار.

ت stems من استخدام مور لاستثمارات جديدة لاسترداد جزئي للاستثمارات السابقة، مما يضمن الخداع على مدى فترة 21 شهرًا.

وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحثان على الحذر وسط مخاطر الاحتيال في العملات المشفرة

أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في أنشطة مور، وتمت محاكمة القضية من قبل المدعين العامين الأمريكيين المساعدين بريان وين وتقدي كونزاتي.

أشارت المدعية العامة الأمريكية تيل لوثي ميلر إلى أن مور استغل الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة لارتكاب شكل معروف من الاحتيال. "لقد استخدم جديد العملات المشفرة لارتكاب احتيال قديم - وهو مخطط بونزي"، قالت ميلر.

تعكس عقوبة مور دفعة أوسع من قبل السلطات الأمريكية للتصدي لخطط الاستثمار في العملات الرقمية الاحتيالية. وفقًا لتقرير جرائم الإنترنت لعام 2023 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد زادت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية في السنوات الأخيرة، لا سيما الاحتيالات التي تعد بعوائد مرتفعة من خلال التعدين أو التخزين.

صورة مميزة تم إنشاؤها باستخدام DALL-E، مخطط من TradingView