تمكنت شنغهاي من إحباط قضية كبيرة تتعلق بعملة الصرف غير القانونية عبر الحدود بقيمة 6.5 مليار يوان USDT، بمشاركة شركات وهمية في غسيل الأموال.

【区块律动】20 يوليو، أصدرت محكمة الشعب في منطقة بودونغ الجديدة بشنغهاي، الصين، قضية كبيرة تتعلق بتبادل غير قانوني بقيمة 6.5 مليار يوان باستخدام عملة مستقرة كوسيلة. تُظهر القضية أن يانغ وشخص آخر، من خلال تشغيل حسابات شركات وهمية محلية، قدموا عملات مستقرة (وكان متوسط ​​الصرف هو USDT) لحسابات عملاء غير محددين في الخارج، وبالتالي قاموا بتحويل الأموال عبر الحدود لتحقيق الأرباح، حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي شارك فيه المشتبه بهم في شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني خلال الثلاث سنوات الماضية 6.5 مليار يوان. حيث كان يانغ مسؤولًا عن جذب العملاء وتوزيع الأموال الأجنبية في الخارج، بينما كان الشخص الآخر يدير 17 حساب شركة وهمية محلية، حيث تجاوز متوسط ​​حركة الأموال اليومية أكثر من 10 ملايين يوان، مع تقسيم واضح للعمل والتعاون الوثيق.

تكشف محتويات القضية المعلنة أن المواطنة في شنغهاي، السيدة تشن، وبحلول نهاية عام 2023، كانت بحاجة إلى تحويل أموال إلى ابنتها في الخارج، ونتيجة للقيود المفروضة على حصة سوق الصرف، اتصلت بشركة "عملة الصرف" الخارجية السابقة (الشركة المحلية الوهمية A التي كان يديرها المذكورون آنفاً، مثل يانغ). وفقًا للتوجيهات، قامت السيدة تشن بإيداع اليوان في حساب الشركة A، وبعد ذلك تلقى حساب ابنتها في الخارج المبلغ المعادل من العملة الأجنبية، بينما كانت تلك "شركة العملة الصرف" تأخذ نسبة معينة كرسوم مقابل خدماتها. على مدى فترة طويلة، كانت هذه العصابة الإجرامية تقدم خدمات التحويل غير القانونية للعملاء الذين يحتاجون إلى تبادل العملات الأجنبية واليوان، تحت مسمى "استلام ودفع بديل"، من خلال أسلوب "مقاصة عبر الحدود".