خطر خارج السلسلة يتزايد: تزايد حالات اختطاف مستخدمي التشفير

مع تزايد قيمة الأصول التشفيرية، تزداد حالات الهجمات العنيفة ضد مستخدمي التشفير. تظهر العديد من الحالات الأخيرة أن المخاطر قد انتقلت من السلسلة إلى خارج السلسلة، مما أثار اهتماماً واسعاً في الصناعة. ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لأساليب الهجمات هذه، واستعراض حالات نموذجية، وتحليل سلسلة الجرائم وراءها، وتقديم نصائح عملية للوقاية.

تحليل هجوم مفتاح الربط

مصطلح "هجوم المفتاح" مستمد من الكوميديا على الإنترنت، ويصف سلوك المهاجمين الذين يجبرون الضحايا على تسليم كلمات المرور أو الأصول من خلال التهديدات أو الابتزاز أو حتى الاختطاف. بالمقارنة مع الهجمات على السلسلة، فإن هذه التهديدات العنيفة خارج السلسلة أكثر مباشرة وفعالية، كما أن عتبة التنفيذ منخفضة.

استعراض الحالات النموذجية

منذ بداية هذا العام، تكررت حالات اختطاف مستخدمي التشفير، حيث شملت الضحايا أعضاء الفريق الرئيسيين، وقادة الرأي، والمستخدمين العاديين. وفيما يلي بعض الحالات التي جذبت الانتباه على نطاق واسع:

1. والد ملياردير تشفير فرنسي يتعرض للاختطاف: الخاطفون يطلبون فدية ضخمة ويقطعون أصابع الضحية بوحشية.

2. تعرض أحد مؤسسي شركة محفظة الأجهزة للاعتداء في منزله: قام الخاطفون بقطع أصابعه وتصوير الفيديو، وطالبوا بـ 100 عملة بيتكوين.

3. المستثمر الإيطالي يتعرض للخطر في نيويورك: تم خداعه إلى فيلا حيث تم احتجازه وتعذيبه لمدة ثلاثة أسابيع، استخدم المجرمون منشار كهربائي وصدمات كهربائية كوسائل لتهديده بتسليم مفتاح محفظته.

4. عائلتهم من أحد مؤسسي منصة تداول تعرضوا للخطر للاختطاف: ابنته وحفيده الصغير كادوا أن يُؤخذوا قسراً في شوارع باريس.

تشير هذه القضايا إلى أن الهجمات خارج السلسلة ضد مستخدمي التشفير أصبحت اتجاهًا إجراميًا جديدًا. ومن الجدير بالذكر أن الحالات المعلنة قد تكون مجرد قمة الجليد، حيث يختار العديد من الضحايا الصمت لأسباب متنوعة.

تحليل سلسلة الجريمة

وفقًا لتحليل فريق البحث من جامعة كامبريدج والعديد من الحالات النموذجية، تتضمن سلسلة الجرائم لهجوم المفتاح تقريبًا المراحل التالية:

1. قفل المعلومات: يقوم المهاجمون بتقييم حجم الأصول المستهدفة من خلال بيانات السلسلة، وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من القنوات.

2. تحديد الواقع والاتصال: الحصول على معلومات الهوية الواقعية المستهدفة، بما في ذلك مكان الإقامة والأماكن التي يتم زيارتها بانتظام.

3. التهديد بالعنف والابتزاز: بعد السيطرة على الهدف، يتم إجباره بوسائل مختلفة على تسليم المفتاح الخاص، أو عبارة الاسترداد، وغيرها.

4. غسيل الأموال وتحويل الأموال: نقل الأصول المكتسبة بسرعة، باستخدام خلط العملات، وقنوات OTC وغيرها من الوسائل لتجنب التتبع.

استراتيجيات المواجهة

مواجهة هجمات المفاتيح، قد تكون الطرق التقليدية مثل المحفظة متعددة التوقيع أو كلمات المرور الموزعة غير فعالة. الاستراتيجية الأكثر عملية هي "هناك ما يمكن تقديمه، والخسائر قابلة للتحكم":

• إعداد محفظة تحفيزية: إعداد حساب يبدو أنه محفظة رئيسية ولكنه يحتوي فقط على كمية صغيرة من الأصول، للاستخدام في حالات الطوارئ.
• تعزيز إدارة الأمن الأسري: يجب أن يعرف أفراد الأسرة المعرفة الأساسية للتعامل، وتعيين رموز الأمان وغيرها.
• تجنب الكشف عن الهوية: إدارة معلومات وسائل التواصل الاجتماعي بحذر، وتجنب الكشف عن حالة حيازة الأصول المشفرة في الحياة الواقعية.

الخاتمة

مع تطور صناعة التشفير، تلعب أنظمة KYC و AML دورًا مهمًا في مراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة. ومع ذلك، لا تزال تواجه تحديات تتعلق بأمان البيانات وحماية خصوصية المستخدمين أثناء التنفيذ. يُوصى بإدخال نظام التعرف على المخاطر الديناميكي بناءً على KYC التقليدي، لتقليل جمع المعلومات غير الضرورية. في الوقت نفسه، يمكن للمنصة أن تفكر في الاستفادة من خدمات تتبع مكافحة غسيل الأموال المتخصصة، لتعزيز قدرة إدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز بناء قدرات أمان البيانات وإجراء تقييمات أمنية دورية هي أيضًا تدابير وقائية لا غنى عنها.