من تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة تحول تاجر الأصول الرقمية

في عام 2017، دخل تاجر مولود في تايوان مجال الأصول الرقمية، وانضم في عام 2019 إلى قسم إدراج العملات في أحد التبادلات في البر الرئيسي. هناك، ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والعناية الواجبة العميقة للمشاريع، وقد منحت هذه التجربة له فهمًا عميقًا للصناعة، بالإضافة إلى تأسيس قوي في تحليل البيانات.

في عام 2022، اختار هذا المتداول مغادرة التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT، لاحظ بذكاء ظهور تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه وركز استراتيجيته على التداول داخل السلسلة وقرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة حركة العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص بارزة: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. يؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك التداول للأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه إلى سلوك فريق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يعزز باستمرار دقة قرارات التداول.

حالياً، تتضمن الحيازات الرئيسية للتاجر BTC و ETH و SOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزًا مؤخرًا، علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. ولكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر على العائدات فقط.

تكمن القيمة الحقيقية لـ MOODENG في التحقق من فعالية استراتيجيتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة القادة" في التداول. لم تعزز هذه النتيجة العملية مصداقية استراتيجيتها فحسب، بل قدمت أيضًا دعماً قيماً لقرارات التداول المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول

خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "استعادة رأس المال مضاعفًا، والحد من الخسائر إلى النصف" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر الخاصة به. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد محددة، وتتحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.

في التداول، يكفي الحفاظ على نسبة نجاح تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد. • سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن انخفضت قيمتها إلى النصف، مما يؤدي إلى خسارة بنسبة 50٪.

استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للتجار ستظهر زيادة إيجابية. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على عقلية مستقرة، وتجنب التردد في اتخاذ قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.

في نفس الوقت، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات في السوق وسلوك القوى الرئيسية:

تحليل داخل العملة

من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوك القوى الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطات والاتجاهات: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يقومون بجمع الأصول.
• تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك تحويل العناوين (مثل استخدام الجسور بين السلاسل أو خلاط العملات) بالإضافة إلى اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة حول العمليات الرئيسية.

إشارات الخوف من الفوات

هذه أداة إشارات التداول الحية التي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تم جمعها من قبل الفريق. عندما يحدث تجميع لعدد من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز لشراء رمز مميز معين في فترة قصيرة من الزمن في السوق، سيتم إصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز المميز لديه مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل بيانات العملة أن مستوى شراء القوة الرئيسية لعملة معينة قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن العملة قد تصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، بالاقتران مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال وإيقاف الخسارة.

طرق مدفوعة بالبيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية

في سوق الأصول الرقمية، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع وبيع العملات، وخلال هذه العملية، ستتغير بالتأكيد سلوكيات الحيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعب الرئيسي. على سبيل المثال، خلال فترة تجميع العملات، يظهر اللاعب الرئيسي سلوكيات معينة داخل السلسلة، وهذه السلوكيات يمكن تجميعها وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول باستمرار لتحديد سلوك اللاعب الرئيسي المحتمل المخفي. يعتقد هذا المتداول أن هذه معركة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو مفتاح فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجيته تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادة من تحقيق معدل فوز يتجاوز 40% في السوق، مما يحقق عوائد كبيرة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه DAO وقائمة مراقبة خاصة به، حيث يقوم بمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء الباهر باستمرار.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: اكتشفت مراقبة الفريق أن بعض مجموعات العناوين تعمل بشكل متزامن، بما في ذلك سلوك التجميع الجماعي والتوزيع. أصبحت هذه الأنماط أساسًا للاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 حصة، وابقَ متواضعًا لتفادي التأثير على وتيرة تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز حصة الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
• استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع من المجموعات في قائمة المراقبة دخولًا جماعيًا إلى عملة معينة، يتبع الاستراتيجية من خلال التجربة بكميات صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.

MOODENG حالات التداول

نجاح تداول MOODENG هو معلم مهم لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء طويل الأمد تدخل MOODENG بكثافة، وبدأوا بسرعة في جمع الأصول. استند الفريق إلى أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، واستمروا في شراء كميات صغيرة، وتابعوا تدريجياً.

خلال عملية التداول، تقوم القوة الرئيسية برفع السعر عدة مرات والتصحيح، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما تضمن عدم تمييع تركيز الحصص. يقوم الفريق بمراقبة التغيرات في نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، ويكتشفون أن القوة الرئيسية تقوم دائمًا بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة تعزز ثقة الفريق في التوجه الإيجابي لـ MOODENG.

في النهاية، ارتفع MOODENG من قيمة سوق صغيرة إلى عدة مئات من الملايين، ولم تحصل الفريق على أرباح كبيرة فحسب، بل تحقق من خلال هذه العملية نظرية التداول "اتباع القادة".

اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق الأصول الرقمية بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التبادل. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط التركيز المالية في أوقات مختلفة.

**تدوير العملات الرئيسية: ** قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.

**سلاسل الكتل الناشئة والتحول في النقاط الساخنة: ** ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم BSC، ثم Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالية ورسوم الغاز المنخفضة، بيئة خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

تحولات مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصات الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة داخل سلسلة Base، تتغير بؤرة الأموال في السوق باستمرار.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريق هذا المتداول حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد على اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تحركات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل المراكز في الوقت المناسب لمتابعة اتجاه الأموال.

الهدوء والانضباط: العوامل الرئيسية التي تحدد نجاح أو فشل التداول

توفر سوق الثور العديد من الفرص، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه السوق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:

الحكم المستقل: أكد هذا التاجر أن التداول يجب أن يكون مركزه هو التحقق من الاستراتيجيات، وليس الاستجابة لمشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر خلال الأسواق الصاعدة يمكن أن تؤدي إلى تشتت انتباه المتداولين بواسطة سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: أحد الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هو "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على ميزة طويلة الأجل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر راحة.

وفي سوق الثيران، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، والتقلبات النفسية الناتجة عن التراجعات قصيرة الأجل.对此، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:

إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتصفية الفهم، وليس العائدات اللحظية.

إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثور، فإن المشاعر المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: أشار إلى أن سوق الثور ليس "أبدياً"، بل هو دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معاً. حتى في ظل وجود مشاعر تفاؤلية قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما تظهر في السوق سردية واحدة فقط دون وجود منطق دعم واضح.

طرق سريعة لرفع مستوى الوعي

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الشخصي. وأكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

خلال عملية التجارة وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تلهمه للتفكير، وبهذا يمكنه تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يدعو إلى "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "العمل المستقر" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بجانب الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL داخل السلسلة

• محلل معروف: يقدم تحليلات عميقة للسوق مع التركيز على بيانات داخل السلسلة.
• تاجر محترف: بناءً على تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية، يفسر من منظور آخر منطق سلوك الكيانات الرئيسية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة مجالات جديدة وفرص تجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يرى هذا المتداول أن دمج المعرفة بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يبحثون بانتظام في حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذج النجاح إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يساعده في الحفاظ على الريادة في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

التحليل القائم على البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من فعالية استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات في الممارسة العملية، لكنها تتطلب ضبطًا ديناميكيًا مستمرًا. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تناوب الاتجاهات الساخنة داخل السلسلة أو في تغيير سرد المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.

الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في سوق صاعدة أو هابطة، يجب الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل، لتحقيق ميزة طويلة الأمد.

**بناء الوعي والركيزة النقدية: ** من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"،