قضية التلاعب بالداخل التي صدمت السوق من FTX

مؤخراً، اهتز سوق العملات المشفرة مرة أخرى بسبب القضايا القانونية المتعلقة بـ FTX. مع تقدم التحقيق في القضية، بدأت بعض الأسرار غير المعروفة في الظهور.

وفقًا للتقارير، قامت FTX برفع دعوى ضد مواطن موريشيوسي يُدعى نواز محمد ميرون، متهمة إياه باستخدام ثغرات في المنصة للتلاعب بالسوق وجني أرباح تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. أثار هذا القضية اهتمامًا واسعًا في المجتمع، ليس فقط بسبب الأساليب المذهلة للفرد المعني، ولكن أيضًا بسبب بعض ممارسات FTX التي تثير الحيرة.

استخدام الرموز ذات السيولة المنخفضة للتلاعب بالسوق

وفقًا لوثائق الدعوى في محكمة الإفلاس بولاية ديلاوير الأمريكية، تم وصف ميرون بأنه "خبير" في التلاعب بالسوق. يركز بشكل رئيسي على الرموز التي تعاني من سيولة منخفضة، ويُزعم أنه شارك على مر السنين في أنشطة غسيل الأموال ومخططات بونزي.

بدأ Meerun منذ يناير 2021 بشراء كميات كبيرة من رموز BTMX، مما أدى في النهاية إلى تجميع حوالي نصف الإمدادات. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% خلال ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استغل ثغرات في قواعد التداول بالهامش والرافعة المالية على منصة تداول معينة، وقام بإقراض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.

على الرغم من أن هناك من اكتشف المشكلة وأصدر تحذيرًا في ذلك الوقت، إلا أن المنصة لم تتخذ أي إجراء. ويُقال إن المسؤول في ذلك الوقت علق فقط بالقول: "أوه، لم أدرك أن الحساب قد أصبح مجنونًا إلى هذا الحد."

عمليات متكررة عديدة، أرباح ضخمة

خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، قام Meerun باستخدام حسابات جديدة وأسماء مستعارة، بتكرار العمليات المذكورة أعلاه على رموز منخفضة السيولة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تدرك المنصة المشكلة، كان قد خدع بهذه الطريقة ما يقرب من 200 مليون دولار.

الأكثر إثارة للدهشة هو أنه عندما اكتشفت المنصة المشكلة أخيرًا وقامت بتأمين حساب Meerun، "نسيت" إيقاف وظيفة السحب الخاصة به. مما سمح لـ Meerun بنقل أكثر من 450 مليون دولار من العائدات غير القانونية بسهولة من المنصة.

استخدام استراتيجية البيع القصير لإجبار الشركات المرتبطة بالمنصة على استثمار مبالغ ضخمة

أشارت الوثائق القضائية أيضًا إلى أن Meerun قد قام بالبيع على المكشوف لرمز يسمى Mobile Coin (MOB) على المنصة. ولم تتخذ المنصة أي إجراءات حيال ذلك، بل طلبت منه فقط توفير المزيد من الضمانات.

نظرًا لأن الشركات التابعة للمنصة تمتلك أيضًا كميات كبيرة من مراكز MOB القصيرة، بدأت الشركة في شراء كميات كبيرة من رموز MOB لتعويض هذه المراكز. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر MOB بنسبة 750%، مما أجبر الشركات التابعة على دفع ثمن باهظ. يُقدّر أن سلوك ميرون أدى في النهاية إلى تكبد الشركة خسائر تصل إلى 1 مليار دولار.

النزاعات والدفاع

فيما يتعلق بهذه الاتهامات، نفى ميرون ذلك. وادعى أنه كان يعمل دائمًا ضمن نطاق القواعد المحددة للمنصة ولم يتلق أي معاملة خاصة. كما أشار إلى أن تداولاته على المنصة كانت في الواقع خسائر، ونفى أي ارتباط بشبكات إجرامية.

ومع ذلك، تظهر وثائق الدعوى أن ميرون كان متورطًا سابقًا في "هجوم حوكمة" على منصة إقراض معينة، محاولًا تحويل أكثر من 20 مليون دولار من الأصول.

الدروس المستفادة

هذه القضية أعطت إنذارًا لصناعة التشفير، كما قدمت دروسًا قيمة.

1. يجب على البورصة تحسين إجراءات KYC وتنفيذ التحقق من الهوية وقوانين مكافحة غسل الأموال بصرامة.

2. تعزيز الرقابة الداخلية وتدريب الموظفين، لمنع إهمال الأفراد الداخليين من إعطاء الفرصة للجناة.

3. إنشاء نظام شامل لتقييم المخاطر، مع تعزيز مراقبة الأصول ذات السيولة المنخفضة.

4. يجب على المستثمرين توخي الحذر من التقلبات السعرية غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة ومراقبة الأنشطة الكبيرة للتحويل على السلسلة.

5. اختر منصات التداول التي تعمل في الولايات القضائية الخاضعة للتنظيم.

تثبت هذه القضية مرة أخرى أنه في سوق العملات المشفرة، يجب على كل من البورصات والمستثمرين الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة وتحسين آليات الوقاية من المخاطر بشكل مستمر.