التحديات والفرص للتداول خارج المنصة للأصول الافتراضية في هونغ كونغ
تعتبر هونغ كونغ ميناء حراً معروفاً عالمياً ومركزاً مالياً دولياً، وقد تشكلت فيها بيئة نابضة للاقتصاد الرقمي قبل صدور السياسات الرسمية المواتية. ومن بين ذلك، يبرز مقدمو خدمات التداول خارج المنصة للأصول الافتراضية (VAOTC) الذين يعملون في شكل متاجر غير متصلة بالإنترنت ومجموعات عبر الإنترنت، حيث يقدمون مع مقدمي خدمات التداول بالأصول الافتراضية المحليين والدوليين (VATP) خدمات تبادل الرموز والإيداع والسحب للمستثمرين في هونغ كونغ.
ومع ذلك، فإن الخصوصية العالية للأصول الافتراضية وخصائصها العالمية بدون حدود تأتي أيضًا مع مخاطر محتملة. قد تتدفق العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، وخاصة العملات المستقرة، بدون عوائق إلى النظام البيئي للعملات المشفرة في هونغ كونغ، مما يؤدي إلى تلوث الأموال بالنسبة للمشغلين المحليين والمستثمرين العاديين، ويشكل مخاطر قانونية وامتثال.
أثارت حادثة تتعلق بطلاب الجامعات في البر الرئيسي مؤخرًا والتي تتعلق بغسل الأموال، اهتمام الناس بهذه القضية. تم تكليف الطالب بالعمل بدوام جزئي في منصة لتجارة السلع المستعملة، وطُلب منه الذهاب إلى هونغ كونغ لشراء USDT من متجر محلي وتحويلها إلى عنوان محدد. ترتبط هذه الطريقة في غسل الأموال المعروفة ب"التحويل من كارت إلى U" ارتباطًا وثيقًا بشبكات الجريمة المنظمة في منطقة جنوب شرق آسيا.
تشير التحليلات على السلسلة إلى أن هذه ليست حالة منعزلة، بل هي جزء صغير من مجموعة كبيرة ومنظمة للغاية من غسيل الأموال. في أقل من ثلاثة أشهر، قام هذا الفريق الوحيد بغسل أكثر من 310,000 دولار بشكل غير قانوني في هونغ كونغ، وقد يكون الحجم الفعلي أكبر.
في مواجهة هذا التحدي، أصدرت هيئة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ في فبراير 2024 وثيقة استشارية تشريعية بشأن خدمات التداول خارج المنصة للأصول الافتراضية، مقترحةً إدخال نظام ترخيص لمتداولي OTC من خلال "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" (AMLO). وهذا يعني أن جميع الشركات التي تقدم خدمات التداول خارج المنصة للأصول الافتراضية يجب أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص من إدارة الجمارك في هونغ كونغ، والامتثال الصارم للوائح ذات الصلة.
في عصر التنظيم الجديد القادم، يحتاج مشغلو VAOTC إلى الاستجابة بشكل فعال. يجب عليهم الالتزام بنظام الترخيص، بالإضافة إلى إنشاء نظام امتثال داخلي شامل لضمان تلبية جميع أنشطة التداول لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العملاء (KYC). في نفس الوقت، يجب على المشغلين تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية لفهم أحدث التطورات السياسية، والمشاركة في المنظمات الذاتية التنظيمية لتعزيز تطوير الصناعة بشكل منظم.
من المهم بشكل خاص أن يرفض المشغلون بشكل صارم أي ارتباط بالأموال المشفرة المرتبطة بأنشطة غير قانونية. من خلال تنفيذ تدقيق صارم لعملاء المعاملات ورصدها، يجب التعرف على تدفقات الأموال المشبوهة ومكافحتها، وتجنب تسهيل الأنشطة غير القانونية. هذا لا يساعد فقط في الحفاظ على سمعة الشركة، ولكنه أيضًا يمثل التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية.
سيقدم النظام الجديد للتداول خارج المنصة في هونغ كونغ فرصة مهمة لتنمية قطاع تداول الأصول الافتراضية بشكل منظم. يجب على المشغلين اغتنام هذه الفرصة، والتكيف بنشاط مع تغييرات بيئة التنظيم، وتعزيز مستوى الامتثال باستمرار، وزيادة القدرة التنافسية. فقط من خلال ذلك، يمكن تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل في سوق الاقتصاد الرقمي النشط في هونغ كونغ.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
السياسة الجديدة للتداول خارج المنصة للأصول الافتراضية في هونغ كونغ: التحديات والفرص تتعايش معًا
التحديات والفرص للتداول خارج المنصة للأصول الافتراضية في هونغ كونغ
تعتبر هونغ كونغ ميناء حراً معروفاً عالمياً ومركزاً مالياً دولياً، وقد تشكلت فيها بيئة نابضة للاقتصاد الرقمي قبل صدور السياسات الرسمية المواتية. ومن بين ذلك، يبرز مقدمو خدمات التداول خارج المنصة للأصول الافتراضية (VAOTC) الذين يعملون في شكل متاجر غير متصلة بالإنترنت ومجموعات عبر الإنترنت، حيث يقدمون مع مقدمي خدمات التداول بالأصول الافتراضية المحليين والدوليين (VATP) خدمات تبادل الرموز والإيداع والسحب للمستثمرين في هونغ كونغ.
ومع ذلك، فإن الخصوصية العالية للأصول الافتراضية وخصائصها العالمية بدون حدود تأتي أيضًا مع مخاطر محتملة. قد تتدفق العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، وخاصة العملات المستقرة، بدون عوائق إلى النظام البيئي للعملات المشفرة في هونغ كونغ، مما يؤدي إلى تلوث الأموال بالنسبة للمشغلين المحليين والمستثمرين العاديين، ويشكل مخاطر قانونية وامتثال.
أثارت حادثة تتعلق بطلاب الجامعات في البر الرئيسي مؤخرًا والتي تتعلق بغسل الأموال، اهتمام الناس بهذه القضية. تم تكليف الطالب بالعمل بدوام جزئي في منصة لتجارة السلع المستعملة، وطُلب منه الذهاب إلى هونغ كونغ لشراء USDT من متجر محلي وتحويلها إلى عنوان محدد. ترتبط هذه الطريقة في غسل الأموال المعروفة ب"التحويل من كارت إلى U" ارتباطًا وثيقًا بشبكات الجريمة المنظمة في منطقة جنوب شرق آسيا.
تشير التحليلات على السلسلة إلى أن هذه ليست حالة منعزلة، بل هي جزء صغير من مجموعة كبيرة ومنظمة للغاية من غسيل الأموال. في أقل من ثلاثة أشهر، قام هذا الفريق الوحيد بغسل أكثر من 310,000 دولار بشكل غير قانوني في هونغ كونغ، وقد يكون الحجم الفعلي أكبر.
في مواجهة هذا التحدي، أصدرت هيئة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ في فبراير 2024 وثيقة استشارية تشريعية بشأن خدمات التداول خارج المنصة للأصول الافتراضية، مقترحةً إدخال نظام ترخيص لمتداولي OTC من خلال "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" (AMLO). وهذا يعني أن جميع الشركات التي تقدم خدمات التداول خارج المنصة للأصول الافتراضية يجب أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص من إدارة الجمارك في هونغ كونغ، والامتثال الصارم للوائح ذات الصلة.
في عصر التنظيم الجديد القادم، يحتاج مشغلو VAOTC إلى الاستجابة بشكل فعال. يجب عليهم الالتزام بنظام الترخيص، بالإضافة إلى إنشاء نظام امتثال داخلي شامل لضمان تلبية جميع أنشطة التداول لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقق من هوية العملاء (KYC). في نفس الوقت، يجب على المشغلين تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية لفهم أحدث التطورات السياسية، والمشاركة في المنظمات الذاتية التنظيمية لتعزيز تطوير الصناعة بشكل منظم.
من المهم بشكل خاص أن يرفض المشغلون بشكل صارم أي ارتباط بالأموال المشفرة المرتبطة بأنشطة غير قانونية. من خلال تنفيذ تدقيق صارم لعملاء المعاملات ورصدها، يجب التعرف على تدفقات الأموال المشبوهة ومكافحتها، وتجنب تسهيل الأنشطة غير القانونية. هذا لا يساعد فقط في الحفاظ على سمعة الشركة، ولكنه أيضًا يمثل التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية.
سيقدم النظام الجديد للتداول خارج المنصة في هونغ كونغ فرصة مهمة لتنمية قطاع تداول الأصول الافتراضية بشكل منظم. يجب على المشغلين اغتنام هذه الفرصة، والتكيف بنشاط مع تغييرات بيئة التنظيم، وتعزيز مستوى الامتثال باستمرار، وزيادة القدرة التنافسية. فقط من خلال ذلك، يمكن تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل في سوق الاقتصاد الرقمي النشط في هونغ كونغ.