الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: التحديات واحتياجات التنظيم التي واجهتنا في عام 2020
تُربط الأصول الرقمية غالبًا بالشبكة المظلمة وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية بسبب سريتها العالية وخصائصها العابرة للحدود. في الواقع، تُعد الشبكة المظلمة واحدة من أكبر حالات استخدام الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة "طريق الحرير" من قبل السلطات. ومع ذلك، لم يقض ذلك على سوق الشبكة المظلمة بالكامل. بل على العكس، ظهرت منصات بديلة جديدة باستمرار، وزاد حجم وعدد سوق الشبكة المظلمة بشكل عكسي. وفقًا للإحصاءات، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 بمقدار الضعف مقارنة بعام 2019.
!
في أبريل 2020، تم نشر وبيع 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom على الشبكة المظلمة، مع وجود مستخدمين من عدة مؤسسات معروفة. سعر كل حساب كان فقط 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. تشير التحليلات إلى أن هذا قد يكون ناتجًا عن استغلال القراصنة لبيانات الحسابات المسربة سابقًا في هجمات تجاوز قاعدة البيانات. كشفت هذه الحادثة عن قصور Zoom في حماية بيانات المستخدمين.
الأصول الرقمية تلعب دورًا حاسمًا في التجارة في الشبكة المظلمة. فقط البيتكوين، تجاوزت قيمة التداول في السوق المظلم 10 مليار دولار في عام 2019. البيتكوين هي الأصول الرقمية الأكثر شعبية، تليها عملة مونيرو، وعملة لايتكوين وغيرها. السبب وراء تفضيل الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة هو بشكل رئيسي لامركزيتها، وخصوصيتها، وسهولة استخدامها عبر الحدود.
في عام 2020، تكررت العديد من حوادث تسرب البيانات الضخمة، والتي تشمل منصات التواصل الاجتماعي وصناديق الاستثمار ومجموعات الفنادق وغيرها. غالبًا ما يتم تجميع هذه البيانات وبيعها في الشبكة المظلمة، وتتم المعاملات بشكل أساسي باستخدام الأصول الرقمية.
بالنسبة للجهات القانونية، فإن تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة يواجه العديد من الصعوبات. غالبًا ما يستخدم المجرمون تقنيات خلط العملات، وإجراء تحويلات متعددة لإخفاء مسارات الأموال. كما يقومون بتحويل الأصول الرقمية إلى عملات ألعاب وغيرها من العملات الوسيطة، وفي النهاية تحويلها إلى عملة قانونية.
في مواجهة الأوضاع المتزايدة الصعوبة، دعا خبراء الصناعة إلى تعزيز نظام الرقابة:
الترويج لوظيفة KYT( اعرف معاملتك )، والتعرف على المعاملات المشبوهة.
تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية والجهات التنفيذية والبورصات.
إنشاء آلية تعاون دولية لمواجهة التحديات التي تطرأ نتيجة للأصول الرقمية.
تشجيع الشركات الأمنية على القيام بدور الوسيط، وتعزيز تبادل المعلومات بين جميع الأطراف.
!
في الوقت الحالي، قامت بعض الشركات الأمنية بتطوير أنظمة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات الجنائية، لمساعدة السلطات المختصة في التحقيق في اتجاهات الأصول الرقمية المعنية. كانت هذه الجهود لها دور مهم في حل القضايا ذات الصلة.
فيما يتعلق بجرائم الشبكة المظلمة، هناك آراء مختلفة في المجتمع. يرى المتشائمون أن التكنولوجيا تُساء استخدامها، بينما يعتقد المتفائلون أنه ينبغي الاستفادة من الخبرات المستخلصة واستكشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا.
بغض النظر عن ذلك، لا يمكننا تجاهل الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية. يجب أن ندرك المخاطر المحتملة، وفي الوقت نفسه، يجب أن نرى آفاق تطورها المستقبلية. من خلال التعاون الدولي والابتكار التكنولوجي، يمكننا دفع التنمية الإيجابية للأصول الرقمية، ومنعها من أن تصبح مرتعًا للأنشطة غير القانونية وعوامل لتخريب النظام المالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
6
مشاركة
تعليق
0/400
BoredStaker
· منذ 13 س
ما فائدة التنظيم؟ يمكنك الهروب لفترة قصيرة ولكن لا يمكنك الهروب إلى الأبد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MidsommarWallet
· منذ 13 س
يبدو أننا سنبدأ بنفس الفخ مرة أخرى~ لقد جاء التنظيم
الشبكة المظلمة犯罪激增 الأصول الرقمية监管面临2020年新挑战
الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: التحديات واحتياجات التنظيم التي واجهتنا في عام 2020
تُربط الأصول الرقمية غالبًا بالشبكة المظلمة وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية بسبب سريتها العالية وخصائصها العابرة للحدود. في الواقع، تُعد الشبكة المظلمة واحدة من أكبر حالات استخدام الأصول الرقمية.
في عام 2013، تم إغلاق منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة "طريق الحرير" من قبل السلطات. ومع ذلك، لم يقض ذلك على سوق الشبكة المظلمة بالكامل. بل على العكس، ظهرت منصات بديلة جديدة باستمرار، وزاد حجم وعدد سوق الشبكة المظلمة بشكل عكسي. وفقًا للإحصاءات، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 بمقدار الضعف مقارنة بعام 2019.
!
في أبريل 2020، تم نشر وبيع 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom على الشبكة المظلمة، مع وجود مستخدمين من عدة مؤسسات معروفة. سعر كل حساب كان فقط 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. تشير التحليلات إلى أن هذا قد يكون ناتجًا عن استغلال القراصنة لبيانات الحسابات المسربة سابقًا في هجمات تجاوز قاعدة البيانات. كشفت هذه الحادثة عن قصور Zoom في حماية بيانات المستخدمين.
الأصول الرقمية تلعب دورًا حاسمًا في التجارة في الشبكة المظلمة. فقط البيتكوين، تجاوزت قيمة التداول في السوق المظلم 10 مليار دولار في عام 2019. البيتكوين هي الأصول الرقمية الأكثر شعبية، تليها عملة مونيرو، وعملة لايتكوين وغيرها. السبب وراء تفضيل الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة هو بشكل رئيسي لامركزيتها، وخصوصيتها، وسهولة استخدامها عبر الحدود.
في عام 2020، تكررت العديد من حوادث تسرب البيانات الضخمة، والتي تشمل منصات التواصل الاجتماعي وصناديق الاستثمار ومجموعات الفنادق وغيرها. غالبًا ما يتم تجميع هذه البيانات وبيعها في الشبكة المظلمة، وتتم المعاملات بشكل أساسي باستخدام الأصول الرقمية.
بالنسبة للجهات القانونية، فإن تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة يواجه العديد من الصعوبات. غالبًا ما يستخدم المجرمون تقنيات خلط العملات، وإجراء تحويلات متعددة لإخفاء مسارات الأموال. كما يقومون بتحويل الأصول الرقمية إلى عملات ألعاب وغيرها من العملات الوسيطة، وفي النهاية تحويلها إلى عملة قانونية.
في مواجهة الأوضاع المتزايدة الصعوبة، دعا خبراء الصناعة إلى تعزيز نظام الرقابة:
!
في الوقت الحالي، قامت بعض الشركات الأمنية بتطوير أنظمة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات الجنائية، لمساعدة السلطات المختصة في التحقيق في اتجاهات الأصول الرقمية المعنية. كانت هذه الجهود لها دور مهم في حل القضايا ذات الصلة.
فيما يتعلق بجرائم الشبكة المظلمة، هناك آراء مختلفة في المجتمع. يرى المتشائمون أن التكنولوجيا تُساء استخدامها، بينما يعتقد المتفائلون أنه ينبغي الاستفادة من الخبرات المستخلصة واستكشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا.
بغض النظر عن ذلك، لا يمكننا تجاهل الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية. يجب أن ندرك المخاطر المحتملة، وفي الوقت نفسه، يجب أن نرى آفاق تطورها المستقبلية. من خلال التعاون الدولي والابتكار التكنولوجي، يمكننا دفع التنمية الإيجابية للأصول الرقمية، ومنعها من أن تصبح مرتعًا للأنشطة غير القانونية وعوامل لتخريب النظام المالي.
!