دليل مكافحة الاحتيال في مجال Web3: حماية أمان الأصول الرقمية
في ظل التطور المزدهر للاقتصاد الرقمي اليوم، أصبحت العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. ومع ذلك، مع توسع هذا المجال المليء بالابتكارات والفرص، تأتي أيضًا أنواع مختلفة من الاحتيال والتهديدات الأمنية. لمساعدة المستخدمين على التعرف بشكل أفضل على هذه المخاطر المحتملة وتجنبها، تم إصدار دليل شامل لمكافحة الاحتيال في Web3. يحلل هذا الدليل بالتفصيل أساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو العملات المشفرة في مراحل مختلفة، ويقدم تحليلات مفصلة مع أمثلة حقيقية، بهدف توفير مهارات عملية لمكافحة الاحتيال للمستثمرين.
على مدى العام الماضي، تم جمع ما يقرب من ألف حالة من خلال قنوات متعددة، ومساعدة الضحايا في تتبع الأموال واستعادتها. من خلال التواصل العميق مع العديد من الضحايا، تم جمع خبرة قيمة من الخطوط الأمامية، مما ساعد على فهم أعمق نفسية الضحايا، وأساليب الجريمة المعتادة، وأنواع الاحتيالات الشائعة في مجال العملات الرقمية، وكل ذلك قدم أساساً عملياً ودعماً للحالات لكتابة "دليل مكافحة الاحتيال في Web3".
ستتناول هذه الدليل ستة مواضيع من السهل إلى الصعب: من تمييز مصادر المعلومات إلى مغالطات إدارة الأصول، ومن الفخاخ المالية خلال عملية التداول إلى التصيد الإلكتروني، وصولاً إلى Crypto Drainer في نهاية سلسلة الاحتيال والاحتيال المحتمل في التجارة خارج البورصة عند سحب الأموال، سنكشف عن كل ذلك واحداً تلو الآخر.
كن حذراً من مصادر المعلومات غير الموثوقة
عندما يتعرض العديد من المستثمرين لأول مرة لمفاهيم متعلقة بالعملات المشفرة، فإنهم غالبًا ما يكتشفونها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الإعلام الذاتي أو المجتمعات على الإنترنت. وغالبًا ما تكون هذه القنوات غير متساوية في الجودة، حتى المستثمرين ذوي الخبرة بحاجة إلى تصفية المعلومات الفعالة من بين الضوضاء والشائعات. بالنسبة للمبتدئين الذين يفتقرون إلى الخبرة، يكون من الأسهل عليهم أن يتم تضليلهم بمعلومات الاحتيال. يستغل المجرمون هذه الفجوة في المعلومات للاحتيال على المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتتنوع أساليبهم بين تشويه الحقائق أو اختلاقها، وسرقة مفاتيح الحساب، وخداع حقوق الحساب.
يحتاج المستثمرون إلى الحذر من رموز الاستجابة السريعة للفيديوهات القصيرة التي تبدو غير ضارة ولكنها تخفي مخاطر، وكذلك من الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخداع العواطف. غالبًا ما تستغل هذه الأساليب الاحتيالية فضول الناس وثقتهم واحتياجاتهم العاطفية، مما يدفع المستثمرين إلى الوقوع في الفخ. إن تعلم كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية هو المفتاح لتجنب الخداع منذ البداية.
طرق الإدارة الصحيحة للأصول
على عكس نظام تسجيل الدخول والتحقق المركزي للحسابات في منصات الويب 2 التقليدية، فإن محافظ العملات المشفرة وغيرها من بنى الويب 3 الأساسية لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم أو صلاحيات الحساب، ولا توجد وظائف شائعة في منصات البرمجيات التقليدية على الإنترنت مثل إلغاء الحساب، أو تغيير الربط، أو استعادة معلومات الهوية. وهذا يعني أن مستخدمي الويب 3 يحتاجون إلى الحفاظ على مفاتيح العنوان بأنفسهم، وأي فقدان سيؤدي إلى فقدان السيطرة الدائمة على الهوية على السلسلة، أو قد يؤدي التسرب إلى سرقة الأصول على السلسلة.
بعض العناصر غير القانونية تستغل عدم فهم بعض المستثمرين لمحافظ blockchain ، من خلال طرق مختلفة لخداعهم للحصول على الكلمات المستعادة أو المفاتيح الخاصة أو صلاحيات تشغيل المحفظة ، وبالتالي سرقة الأصول. تشمل الاحتيالات الشائعة التطبيقات المزيفة لمحافظ سرقة العملات ، ودفع حالات التوقيع المتعدد ، واحتيال التفويض ، واحتيال خدمة العملاء المزيف ، وخداع كتيبات محافظ الأجهزة.
الفخاخ في تداول العملات المشفرة
يعتقد العديد من المستثمرين خطأً أن هناك مشاريع ذات عوائد عالية مستدامة في سوق العملات المشفرة، أو يظنون أن إيداع عملات مستقرة غير مستخدمة في "حمام السباحة" يمكن أن يحقق أرباحًا مستقرة، وحتى يعتقدون أن شراء رمز مميز للمشاركة في أنشطة الإيداع "الرسمية للبورصة" يمكن أن يحقق لهم المال بسهولة. هذه الأفكار غالبًا ما تكون خطيرة.
في الواقع، تعتبر عمليات الاحتيال مثل مخططات الاستثمار في البورصات ذات العوائد المرتفعة، واحتيال عملة بيشي، ومخططات التعدين المزيفة، ومخططات استلام الإيداعات من خلال عملات الشبكات العامة المزيفة، ومخططات الانسحاب من السيولة من الطرق الشائعة للاحتيال. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر وفهم آليات عمل هذه المخططات والحقائق التي وراءها.
الاتجاهات الجديدة في التصيد الاحتيالي
التصيد هو نوع من الهجمات التي تحث المستخدمين على تسريب معلومات حساسة أو القيام بعمليات ضارة عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية أو مواقع ويب خادعة. مع تطور الاقتصاد المشفر، بدأ المزيد من المحتالين في توجيه أهدافهم نحو حاملي العملات المشفرة.
تسمم العناوين، رموز الإعلان، ورسائل الاسترداد هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول الرقمية غير المحددة. يحتاج المستثمرون إلى فهم هذه الأساليب الجديدة للصيد الاحتيالي وزيادة اليقظة.
Crypto Drainer: تهديد ناشئ
Drainer هو برنامج ضار مصمم خصيصًا لتفريغ أو "إفراغ" محافظ العملات المشفرة بشكل غير قانوني. يتم تأجير هذا البرنامج من قبل مطوريه، مما يعني أن أي شخص يمكنه استخدام هذه الأداة الضارة بعد الدفع.
تقوم Crypto Drainer من خلال التحليل العكسي لبرامج محفظة العملات المشفرة الرائجة بتعديل التعليمات البرمجية المحددة للحصول على جملة الاسترداد المستهدفة. لمساعدة الوكلاء في إدارة عدد كبير من جمل الاسترداد، سيتم تطوير لوحة تحكم إدارية مخصصة، مما يمكّن الوكلاء من تحويل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو توقيع متعدد لعناوين الضحايا. وراء العديد من أساليب الاحتيال بالتصيد، يوجد دعم تقني أو حتى تشغيلي من قبل متخصصين في Crypto Drainer.
مخاطر التداول خارج البورصة
في بعض البلدان أو المناطق، يُعتبر التداول خارج البورصة (OTC) هو الطريقة الأكثر شيوعًا لمجموعة مستثمري العملات المشفرة لتبادل العملات الورقية مع العملات المشفرة. يمكن أن تحدث أنشطة OTC هذه في مجموعة متنوعة من السيناريوهات مثل المنصات المركزية، أو مجموعات الإنترنت، أو في المواقع الفعلية، ولكن بغض النظر عن السيناريو، فإن أنشطة OTC تحمل مخاطر الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال في العملات الورقية، والاحتيال في الأصول الرقمية، وحتى تهديد السلامة الشخصية.
تشمل أساليب الاحتيال الشائعة الاحتيال من خلال العملات الرقمية في البورصات، والاحتيال في المعاملات خارج الإنترنت، والاحتيال باستخدام التوقيع المتعدد خارج الإنترنت وغيرها. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر الشديد عند إجراء المعاملات خارج البورصة، وفهم هذه المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية.
خاتمة
تتمتع صناعة Web3 بحدود عالية من التقنية والمعرفة، وتشمل هذه الحدود فهم المبادئ التقنية، وتكاليف الاستخدام للبنية التحتية، وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة. غالبًا ما يقع المبتدئون الذين يتمتعون بثقة عمياء ويتجاهلون هذه الحواجز في الفخ.
مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة، حيث تتطور أساليب الاحتيال باستمرار، لذا فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هما مفتاح حماية نفسك. يهدف هذا الدليل إلى تقديم نقطة انطلاق لك، ويشجعك على استكشاف وتجديد معرفتك باستمرار لمواجهة التهديدات المتغيرة. في الوقت نفسه، سيستمر القطاع في مشاركة وتحليل أحدث الأحداث الأمنية، وتفسير أساليب الاحتيال فيها، لمساعدة المستثمرين على حماية أمان الأصول الرقمية الخاصة بهم بشكل أفضل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
4
مشاركة
تعليق
0/400
ChainWallflower
· منذ 3 س
من الصعب الدفاع ضدها، حتى العملات القديمة أصبحت خطيرة هكذا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NeverPresent
· منذ 20 س
يُستغل بغباء. أيضًا تحقق تقدمًا يوميًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeVictim
· منذ 20 س
تحدثت لمدة ثلاث سنوات ولم أستطع التعلم.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AltcoinOracle
· منذ 21 س
مثير... تحليلي الكمي يظهر 89.4% علاقة بين مقاومة الاحتيال وتوليد ألفا السوق. إشارات نقية.
دليل مكافحة الاحتيال Web3: ستة مواضيع لحماية أمان الأصول الرقمية
دليل مكافحة الاحتيال في مجال Web3: حماية أمان الأصول الرقمية
في ظل التطور المزدهر للاقتصاد الرقمي اليوم، أصبحت العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. ومع ذلك، مع توسع هذا المجال المليء بالابتكارات والفرص، تأتي أيضًا أنواع مختلفة من الاحتيال والتهديدات الأمنية. لمساعدة المستخدمين على التعرف بشكل أفضل على هذه المخاطر المحتملة وتجنبها، تم إصدار دليل شامل لمكافحة الاحتيال في Web3. يحلل هذا الدليل بالتفصيل أساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو العملات المشفرة في مراحل مختلفة، ويقدم تحليلات مفصلة مع أمثلة حقيقية، بهدف توفير مهارات عملية لمكافحة الاحتيال للمستثمرين.
على مدى العام الماضي، تم جمع ما يقرب من ألف حالة من خلال قنوات متعددة، ومساعدة الضحايا في تتبع الأموال واستعادتها. من خلال التواصل العميق مع العديد من الضحايا، تم جمع خبرة قيمة من الخطوط الأمامية، مما ساعد على فهم أعمق نفسية الضحايا، وأساليب الجريمة المعتادة، وأنواع الاحتيالات الشائعة في مجال العملات الرقمية، وكل ذلك قدم أساساً عملياً ودعماً للحالات لكتابة "دليل مكافحة الاحتيال في Web3".
ستتناول هذه الدليل ستة مواضيع من السهل إلى الصعب: من تمييز مصادر المعلومات إلى مغالطات إدارة الأصول، ومن الفخاخ المالية خلال عملية التداول إلى التصيد الإلكتروني، وصولاً إلى Crypto Drainer في نهاية سلسلة الاحتيال والاحتيال المحتمل في التجارة خارج البورصة عند سحب الأموال، سنكشف عن كل ذلك واحداً تلو الآخر.
كن حذراً من مصادر المعلومات غير الموثوقة
عندما يتعرض العديد من المستثمرين لأول مرة لمفاهيم متعلقة بالعملات المشفرة، فإنهم غالبًا ما يكتشفونها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الإعلام الذاتي أو المجتمعات على الإنترنت. وغالبًا ما تكون هذه القنوات غير متساوية في الجودة، حتى المستثمرين ذوي الخبرة بحاجة إلى تصفية المعلومات الفعالة من بين الضوضاء والشائعات. بالنسبة للمبتدئين الذين يفتقرون إلى الخبرة، يكون من الأسهل عليهم أن يتم تضليلهم بمعلومات الاحتيال. يستغل المجرمون هذه الفجوة في المعلومات للاحتيال على المستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتتنوع أساليبهم بين تشويه الحقائق أو اختلاقها، وسرقة مفاتيح الحساب، وخداع حقوق الحساب.
يحتاج المستثمرون إلى الحذر من رموز الاستجابة السريعة للفيديوهات القصيرة التي تبدو غير ضارة ولكنها تخفي مخاطر، وكذلك من الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخداع العواطف. غالبًا ما تستغل هذه الأساليب الاحتيالية فضول الناس وثقتهم واحتياجاتهم العاطفية، مما يدفع المستثمرين إلى الوقوع في الفخ. إن تعلم كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية هو المفتاح لتجنب الخداع منذ البداية.
طرق الإدارة الصحيحة للأصول
على عكس نظام تسجيل الدخول والتحقق المركزي للحسابات في منصات الويب 2 التقليدية، فإن محافظ العملات المشفرة وغيرها من بنى الويب 3 الأساسية لا تحتفظ بمعلومات هوية المستخدم أو صلاحيات الحساب، ولا توجد وظائف شائعة في منصات البرمجيات التقليدية على الإنترنت مثل إلغاء الحساب، أو تغيير الربط، أو استعادة معلومات الهوية. وهذا يعني أن مستخدمي الويب 3 يحتاجون إلى الحفاظ على مفاتيح العنوان بأنفسهم، وأي فقدان سيؤدي إلى فقدان السيطرة الدائمة على الهوية على السلسلة، أو قد يؤدي التسرب إلى سرقة الأصول على السلسلة.
بعض العناصر غير القانونية تستغل عدم فهم بعض المستثمرين لمحافظ blockchain ، من خلال طرق مختلفة لخداعهم للحصول على الكلمات المستعادة أو المفاتيح الخاصة أو صلاحيات تشغيل المحفظة ، وبالتالي سرقة الأصول. تشمل الاحتيالات الشائعة التطبيقات المزيفة لمحافظ سرقة العملات ، ودفع حالات التوقيع المتعدد ، واحتيال التفويض ، واحتيال خدمة العملاء المزيف ، وخداع كتيبات محافظ الأجهزة.
الفخاخ في تداول العملات المشفرة
يعتقد العديد من المستثمرين خطأً أن هناك مشاريع ذات عوائد عالية مستدامة في سوق العملات المشفرة، أو يظنون أن إيداع عملات مستقرة غير مستخدمة في "حمام السباحة" يمكن أن يحقق أرباحًا مستقرة، وحتى يعتقدون أن شراء رمز مميز للمشاركة في أنشطة الإيداع "الرسمية للبورصة" يمكن أن يحقق لهم المال بسهولة. هذه الأفكار غالبًا ما تكون خطيرة.
في الواقع، تعتبر عمليات الاحتيال مثل مخططات الاستثمار في البورصات ذات العوائد المرتفعة، واحتيال عملة بيشي، ومخططات التعدين المزيفة، ومخططات استلام الإيداعات من خلال عملات الشبكات العامة المزيفة، ومخططات الانسحاب من السيولة من الطرق الشائعة للاحتيال. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر وفهم آليات عمل هذه المخططات والحقائق التي وراءها.
الاتجاهات الجديدة في التصيد الاحتيالي
التصيد هو نوع من الهجمات التي تحث المستخدمين على تسريب معلومات حساسة أو القيام بعمليات ضارة عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية أو مواقع ويب خادعة. مع تطور الاقتصاد المشفر، بدأ المزيد من المحتالين في توجيه أهدافهم نحو حاملي العملات المشفرة.
تسمم العناوين، رموز الإعلان، ورسائل الاسترداد هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول الرقمية غير المحددة. يحتاج المستثمرون إلى فهم هذه الأساليب الجديدة للصيد الاحتيالي وزيادة اليقظة.
Crypto Drainer: تهديد ناشئ
Drainer هو برنامج ضار مصمم خصيصًا لتفريغ أو "إفراغ" محافظ العملات المشفرة بشكل غير قانوني. يتم تأجير هذا البرنامج من قبل مطوريه، مما يعني أن أي شخص يمكنه استخدام هذه الأداة الضارة بعد الدفع.
تقوم Crypto Drainer من خلال التحليل العكسي لبرامج محفظة العملات المشفرة الرائجة بتعديل التعليمات البرمجية المحددة للحصول على جملة الاسترداد المستهدفة. لمساعدة الوكلاء في إدارة عدد كبير من جمل الاسترداد، سيتم تطوير لوحة تحكم إدارية مخصصة، مما يمكّن الوكلاء من تحويل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو توقيع متعدد لعناوين الضحايا. وراء العديد من أساليب الاحتيال بالتصيد، يوجد دعم تقني أو حتى تشغيلي من قبل متخصصين في Crypto Drainer.
مخاطر التداول خارج البورصة
في بعض البلدان أو المناطق، يُعتبر التداول خارج البورصة (OTC) هو الطريقة الأكثر شيوعًا لمجموعة مستثمري العملات المشفرة لتبادل العملات الورقية مع العملات المشفرة. يمكن أن تحدث أنشطة OTC هذه في مجموعة متنوعة من السيناريوهات مثل المنصات المركزية، أو مجموعات الإنترنت، أو في المواقع الفعلية، ولكن بغض النظر عن السيناريو، فإن أنشطة OTC تحمل مخاطر الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال في العملات الورقية، والاحتيال في الأصول الرقمية، وحتى تهديد السلامة الشخصية.
تشمل أساليب الاحتيال الشائعة الاحتيال من خلال العملات الرقمية في البورصات، والاحتيال في المعاملات خارج الإنترنت، والاحتيال باستخدام التوقيع المتعدد خارج الإنترنت وغيرها. يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر الشديد عند إجراء المعاملات خارج البورصة، وفهم هذه المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية.
خاتمة
تتمتع صناعة Web3 بحدود عالية من التقنية والمعرفة، وتشمل هذه الحدود فهم المبادئ التقنية، وتكاليف الاستخدام للبنية التحتية، وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة. غالبًا ما يقع المبتدئون الذين يتمتعون بثقة عمياء ويتجاهلون هذه الحواجز في الفخ.
مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة، حيث تتطور أساليب الاحتيال باستمرار، لذا فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هما مفتاح حماية نفسك. يهدف هذا الدليل إلى تقديم نقطة انطلاق لك، ويشجعك على استكشاف وتجديد معرفتك باستمرار لمواجهة التهديدات المتغيرة. في الوقت نفسه، سيستمر القطاع في مشاركة وتحليل أحدث الأحداث الأمنية، وتفسير أساليب الاحتيال فيها، لمساعدة المستثمرين على حماية أمان الأصول الرقمية الخاصة بهم بشكل أفضل.