هل حولت روسيا سوق العملات الرقمية المزدهر في قيرغيزستان إلى باب خلفي لتحريك الأموال؟ تقرير جديد يسلط الضوء على كيفية مساعدة تبادلات المسجلة في قيرغيزستان الشبكات الروسية على التهرب من العقوبات.
ملخص
تقول TRM Labs إن بورصات العملات الرقمية الموجودة في قيرغيزستان تساعد الشبكات الروسية على إعادة توجيه الأموال.
صناعة العملات الرقمية في قيرغيزستان تزدهر مع مليارات من المعاملات، ولكن الإشراف الضعيف يجعلها عرضة للاستخدام غير المناسب.
العملة المستقرة المدعومة بالروبل الروسي A7A5 و VASPs الوهمية المرتبطة بالمجموعات الخاضعة للعقوبات هي في صميم شبكة التهرب من العقوبات المتنامية هذه.
وفقًا لشركة TRM Labs، فقد انفجرت صناعة العملات الرقمية في قيرغيزستان من صفر تقريبًا إلى مليارات في النشاط منذ تمرير قانونها "عن الأصول الافتراضية" في عام 2022. بحلول أكتوبر 2024، كانت السلطات قد أصدرت 126 ترخيصًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، حيث سجلت المنصات المرخصة 4.2 مليار دولار في المعاملات في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 فقط.
لكن مع الرقابة الضعيفة نسبيًا في المنطقة على الصناعة المحلية، جعل النمو السريع منها قاعدة جذابة للكيانات التي تسعى لتجاوز العقوبات.
تبادل العملات الرقمية في قيرغيزستان تحت المراقبة
تشير تقرير TRM Labs إلى تبادل العملات الرقمية Grinex و Meer، اللذين نشأا في قيرغيزستان بعد فترة وجيزة من تعطيل إنفاذ القانون الأمريكي لـ Garantex الروسية في مارس 2025.
تشير التحليلات على السلسلة إلى أن كلا الشركتين، اللتين يُشتبه في أنهما خلفاء، استخدمتا بنية محفظة مشابهة وأنماط معاملات مثل Garantex، مما ساعد المستخدمين الروس على نقل الأموال من خلال A7A5، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالروبل الروسي والتي تعرضت لفترة طويلة للتدقيق.
تفصيل حجم العملات الرقمية غير المشروعة المتدفقة عبر التبادلات المسجلة في قيرغيزستان، وفقًا لـ TRM Labs. وقد أفادت Crypto.news في وقت سابق من يونيو أن بحث FT كشف أن العملة المستقرة A7A5 قد نقلت بهدوء مليارات منذ إطلاقها، ولها روابط مع كيانات مفروضة عليها عقوبات تشير إلى أنها قد تكون جزءًا من جهود أوسع لتجاوز العقوبات الغربية وتمكين المدفوعات عبر الحدود للكيانات الروسية.
تبادل آخر، Envoys Vision Digital Exchange (EVDE)، وُجد أنه له صلات بمحافظ مرتبطة بمجموعة Rusich، وهي منظمة شبه عسكرية روسية مفروضة عليها عقوبات. العديد من هذه المنصات تظهر أيضًا علامات على كونها شركات وهمية، بما في ذلك عناوين تسجيل متطابقة، مؤسسون مشتركين، ومعلومات اتصال معاد تدويرها، مما يشير إلى سيطرة غير قانونية منسقة أو مشتركة.
لماذا يجب على قيرغيزستان تشديد الرقابة
تحذر TRM Labs من أنه بينما قد يتم استغلال قيرغيزستان بدلاً من أن تكون متواطئة، فإن الرقابة الضعيفة تترك الباب مفتوحًا على مصراعيه.
بدون رقابة أكثر صرامة على تسجيلات VASP، وقواعد ملكية أوضح، وفحوصات أقوى على الشركات الوهمية، ستستمر الشبكات المالية في روسيا في استغلال البنية التحتية للعملات الرقمية في البلاد.
إذا تُركت دون معالجة، يمكن أن تنتشر تكتيكات مشابهة إلى كازاخستان وأوزبكستان المجاورتين، اللتين بدأتا بالفعل في تنفيذ تنظيمات صديقة للعملات الرقمية، مما يُضعف العقوبات الدولية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كيف تستخدم روسيا سوق العملات الرقمية في قيرغيزستان لتجاوز العقوبات: تقرير
هل حولت روسيا سوق العملات الرقمية المزدهر في قيرغيزستان إلى باب خلفي لتحريك الأموال؟ تقرير جديد يسلط الضوء على كيفية مساعدة تبادلات المسجلة في قيرغيزستان الشبكات الروسية على التهرب من العقوبات.
ملخص
وفقًا لشركة TRM Labs، فقد انفجرت صناعة العملات الرقمية في قيرغيزستان من صفر تقريبًا إلى مليارات في النشاط منذ تمرير قانونها "عن الأصول الافتراضية" في عام 2022. بحلول أكتوبر 2024، كانت السلطات قد أصدرت 126 ترخيصًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، حيث سجلت المنصات المرخصة 4.2 مليار دولار في المعاملات في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 فقط.
لكن مع الرقابة الضعيفة نسبيًا في المنطقة على الصناعة المحلية، جعل النمو السريع منها قاعدة جذابة للكيانات التي تسعى لتجاوز العقوبات.
تبادل العملات الرقمية في قيرغيزستان تحت المراقبة
تشير تقرير TRM Labs إلى تبادل العملات الرقمية Grinex و Meer، اللذين نشأا في قيرغيزستان بعد فترة وجيزة من تعطيل إنفاذ القانون الأمريكي لـ Garantex الروسية في مارس 2025.
تشير التحليلات على السلسلة إلى أن كلا الشركتين، اللتين يُشتبه في أنهما خلفاء، استخدمتا بنية محفظة مشابهة وأنماط معاملات مثل Garantex، مما ساعد المستخدمين الروس على نقل الأموال من خلال A7A5، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالروبل الروسي والتي تعرضت لفترة طويلة للتدقيق.
تبادل آخر، Envoys Vision Digital Exchange (EVDE)، وُجد أنه له صلات بمحافظ مرتبطة بمجموعة Rusich، وهي منظمة شبه عسكرية روسية مفروضة عليها عقوبات. العديد من هذه المنصات تظهر أيضًا علامات على كونها شركات وهمية، بما في ذلك عناوين تسجيل متطابقة، مؤسسون مشتركين، ومعلومات اتصال معاد تدويرها، مما يشير إلى سيطرة غير قانونية منسقة أو مشتركة.
لماذا يجب على قيرغيزستان تشديد الرقابة
تحذر TRM Labs من أنه بينما قد يتم استغلال قيرغيزستان بدلاً من أن تكون متواطئة، فإن الرقابة الضعيفة تترك الباب مفتوحًا على مصراعيه.
بدون رقابة أكثر صرامة على تسجيلات VASP، وقواعد ملكية أوضح، وفحوصات أقوى على الشركات الوهمية، ستستمر الشبكات المالية في روسيا في استغلال البنية التحتية للعملات الرقمية في البلاد.
إذا تُركت دون معالجة، يمكن أن تنتشر تكتيكات مشابهة إلى كازاخستان وأوزبكستان المجاورتين، اللتين بدأتا بالفعل في تنفيذ تنظيمات صديقة للعملات الرقمية، مما يُضعف العقوبات الدولية.