طالب هندي، شاوريا سينغ (23 سنة)، تم رفضه بكفالة تتعلق بقضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 3.81 كرور روبية (حوالي 457,000 USD). سينغ، طالب في السنة الأولى في تطبيقات الكمبيوتر في ناجبور، متهم بمساعدة المشتبه به سودير بالاندي من خلال نقل أدوات الجريمة مثل دفاتر الشيكات، بطاقات SIM، بطاقات ATM، بالإضافة إلى تأجير الحساب COINCDX واستخدام حساب مصرفي للدفع لمجموعة المحتالين. وقد تلقى سينغ ما لا يقل عن 500 USDT من هذه المجموعة.
حدثت القضية في سياق تزايد جرائم العملات الرقمية في الهند وجنوب شرق آسيا. تقوم إدارة إنفاذ القانون الهندية (ED) بتوسيع تحقيقها في شبكة الاحتيال عبر الحدود، بعد أن قامت كمبوديا باعتقال أكثر من 3000 مشتبه به. وقد اعتقلت إدارة إنفاذ القانون 8 أشخاص مرتبطين بغسل الأموال والشركات الوهمية، ملتزمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي أفعال غير قانونية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
طالب هندي تم احتجازه بسبب تورطه في عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 457,000 دولار
طالب هندي، شاوريا سينغ (23 سنة)، تم رفضه بكفالة تتعلق بقضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 3.81 كرور روبية (حوالي 457,000 USD). سينغ، طالب في السنة الأولى في تطبيقات الكمبيوتر في ناجبور، متهم بمساعدة المشتبه به سودير بالاندي من خلال نقل أدوات الجريمة مثل دفاتر الشيكات، بطاقات SIM، بطاقات ATM، بالإضافة إلى تأجير الحساب COINCDX واستخدام حساب مصرفي للدفع لمجموعة المحتالين. وقد تلقى سينغ ما لا يقل عن 500 USDT من هذه المجموعة.
حدثت القضية في سياق تزايد جرائم العملات الرقمية في الهند وجنوب شرق آسيا. تقوم إدارة إنفاذ القانون الهندية (ED) بتوسيع تحقيقها في شبكة الاحتيال عبر الحدود، بعد أن قامت كمبوديا باعتقال أكثر من 3000 مشتبه به. وقد اعتقلت إدارة إنفاذ القانون 8 أشخاص مرتبطين بغسل الأموال والشركات الوهمية، ملتزمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي أفعال غير قانونية.