حكمت المحكمة العليا الفيدرالية في لاغوس، نيجيريا، على رجل بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل عائدات الجرائم الإلكترونية من خلال العملات المشفرة، والعملات الأجنبية، والعقارات.
تشكل هذه الإدانة الأخيرة جزءًا من جهود هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا الأوسع لإنفاذ القوانين ضد عدم الامتثال مع:
مكافحة غسل الأموال ( ومنع ) القانون، 2022
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ( AML/CFT ) القوانين تحت إطار مجموعة العمل المالي ( FATF )، تستهدف بشكل خاص الشركات والمهن غير المالية المحددة ( DNFBPs ) – بما في ذلك أعمال الأصول المشفرة.
تابع BitKE للحصول على آخر التحديثات حول تنظيم العملات المشفرة وإنفاذ القوانين في جميع أنحاء أفريقيا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مجال العملات الرقمية الجريمة | محكمة نيجيرية تسجن رجلًا لمدة 5 سنوات بتهمة غسيل الأموال عبر مجال العملات الرقمية
حكمت المحكمة العليا الفيدرالية في لاغوس، نيجيريا، على رجل بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل عائدات الجرائم الإلكترونية من خلال العملات المشفرة، والعملات الأجنبية، والعقارات.
تشكل هذه الإدانة الأخيرة جزءًا من جهود هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا الأوسع لإنفاذ القوانين ضد عدم الامتثال مع:
تابع BitKE للحصول على آخر التحديثات حول تنظيم العملات المشفرة وإنفاذ القوانين في جميع أنحاء أفريقيا.
انضم إلى قناتنا على واتساب هنا.
! __