تبادل رائد يتعرض لعدة تحقيقات من قبل الولايات المتحدة بسبب مستخدم واحد، لكن لم تتأثر عمليات المنصة.

【عملة】أعلنت منصة تداول معينة أنها تلقت مؤخرًا طلب تنفيذ قانوني من الجهات التنظيمية الأمريكية يتعلق بمستخدم فردي، يتضمن عدة تحقيقات متخصصة تتعلق بغسيل الأموال وعمليات الاحتيال وتجارة المخدرات والتهرب من العقوبات وتقارير المعاملات المشبوهة (SAR) وغيرها. هذا التحقيق يستهدف مستخدمًا فرديًا فقط، ولا يؤثر على عمليات إيداع وسحب العملات لبقية المستخدمين، حيث أن أعمال المنصة تعمل بشكل طبيعي. كمنصة رقمية للأصول، تعد هذه المنصة متوافقة تمامًا وتخضع للتنظيم، وقد حصلت على ترخيص لمزاولة خدمات الأموال من FinCEN الأمريكية (MSB) وأكملت تسجيل إصدار عملة الأمان (STO) لدى SEC. لقد تواصلت إدارة الامتثال بالمنصة عبر قنوات آمنة مع المستخدم المعني، ووجهته لإكمال تقديم المعلومات المتعلقة بالامتثال. جميع معلومات المستخدمين تُحتفظ بسرية تامة، وتستخدم وتشارك فقط ضمن الحدود المسموح بها قانونيًا. تؤكد المنصة أن أمان أصول المستخدمين واستقرار الأعمال هو الأولوية القصوى، وستستمر المنصة في تحسين تدابير الامتثال لحماية حقوق جميع المستخدمين القانونية وأمن أموالهم، وكمنصة متوافقة، ستتعاون بنشاط مع أي طلب من الدول ذات السيادة بشأن التعاون مع الرقابة.