أعلنت تيذر عن تجميد حوالي 225 مليون من رموز USDT في محافظ ذاتية الحفظ الخارجية المرتبطة بشبكة دولية لتهريب البشر في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لتذر، كانت هذه جزءًا من تحقيق بالتعاون مع بورصة العملات المشفرة OKX ووزارة العدل الأمريكية (DOJ). المجموعة المعنية مسؤولة على ما يبدو عن احتيال عالمي يعرف باسم "تسمين الخنازير" من خلال علاقات رومانسية.
علاوة على ذلك، استخدمت التحقيقات أدوات من شركة تحليل blockchain، Chainalysis.
وفقًا لشركة Tether، تعتبر هذه الخطوة أكبر تجميد للعملات المستقرة في التاريخ.
إنه أيضًا مؤشر على شفافية معاملات البلوكشين، وكيف يمكن أن تعمل كوسيلة رادعة قوية للأنشطة غير القانونية، مما يضع سابقة مهمة للصناعة. وفقًا لـ Tether، خلال تحقيق استمر لعدة أشهر، تم تنبيه وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، بشكل استباقي إلى موقع الأموال غير القانونية من خلال تحليل تدفق تلك الأموال عبر البلوكشين.
“من خلال التفاعل النشط مع وكالات إنفاذ القانون العالمية واهتمامنا بالشفافية، تهدف Tether إلى وضع معيار جديد للسلامة ضمن مجال التشفير”، قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether.
"مساعدتنا الأخيرة لوزارة العدل تؤكد التزامنا بتعزيز بيئة آمنة. نحن نؤمن بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات، مثل تعاوننا مع OKX، لمعالجة الأنشطة غير المشروعة بشكل استباقي والحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الصناعة."
تيثير، التي تظل أكبر عملة مستقرة برأس مال سوقي يبلغ 88.7 مليار دولار، كانت في الماضي موضوع تدقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون. في عام 2021، تم تغريمها بمبلغ 18.5 مليون دولار من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك بسبب نقص الشفافية بشأن أصولها.
يأتي إعلان الشركة في ظل تدقيق مستمر لقطاع العملات المشفرة من قبل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. تم تغريم Binance، أكبر بورصة في العالم، مؤخرًا 4 مليارات دولار بسبب انتهاكها لقوانين مكافحة غسل الأموال، وتحويل الأموال غير المرخص، وانتهاكات العقوبات.
"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية والشركات المالية التقنية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، فيجب عليهم الالتزام بالقواعد. وإذا لم يفعلوا ذلك، ستتحرك الحكومة الأمريكية،" قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
معلم بارز | تيذر تقوم بتجميد 225 مليون دولار من USDT المسروقة طواعية - أكبر تجميد لـ USDT في التاريخ
أعلنت تيذر عن تجميد حوالي 225 مليون من رموز USDT في محافظ ذاتية الحفظ الخارجية المرتبطة بشبكة دولية لتهريب البشر في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لتذر، كانت هذه جزءًا من تحقيق بالتعاون مع بورصة العملات المشفرة OKX ووزارة العدل الأمريكية (DOJ). المجموعة المعنية مسؤولة على ما يبدو عن احتيال عالمي يعرف باسم "تسمين الخنازير" من خلال علاقات رومانسية.
علاوة على ذلك، استخدمت التحقيقات أدوات من شركة تحليل blockchain، Chainalysis.
إنه أيضًا مؤشر على شفافية معاملات البلوكشين، وكيف يمكن أن تعمل كوسيلة رادعة قوية للأنشطة غير القانونية، مما يضع سابقة مهمة للصناعة. وفقًا لـ Tether، خلال تحقيق استمر لعدة أشهر، تم تنبيه وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، بشكل استباقي إلى موقع الأموال غير القانونية من خلال تحليل تدفق تلك الأموال عبر البلوكشين.
“من خلال التفاعل النشط مع وكالات إنفاذ القانون العالمية واهتمامنا بالشفافية، تهدف Tether إلى وضع معيار جديد للسلامة ضمن مجال التشفير”، قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether.
"مساعدتنا الأخيرة لوزارة العدل تؤكد التزامنا بتعزيز بيئة آمنة. نحن نؤمن بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات، مثل تعاوننا مع OKX، لمعالجة الأنشطة غير المشروعة بشكل استباقي والحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الصناعة."
تيثير، التي تظل أكبر عملة مستقرة برأس مال سوقي يبلغ 88.7 مليار دولار، كانت في الماضي موضوع تدقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون. في عام 2021، تم تغريمها بمبلغ 18.5 مليون دولار من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك بسبب نقص الشفافية بشأن أصولها.
يأتي إعلان الشركة في ظل تدقيق مستمر لقطاع العملات المشفرة من قبل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. تم تغريم Binance، أكبر بورصة في العالم، مؤخرًا 4 مليارات دولار بسبب انتهاكها لقوانين مكافحة غسل الأموال، وتحويل الأموال غير المرخص، وانتهاكات العقوبات.
"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية والشركات المالية التقنية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، فيجب عليهم الالتزام بالقواعد. وإذا لم يفعلوا ذلك، ستتحرك الحكومة الأمريكية،" قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين.
تابعنا على تويتر لأحدث المشاركات والتحديثات
!