التفكير في التمييز الدقيق بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي

مع التوسع العالمي للمال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسات العدالة الجنائية. تعتبر مساعدة أنشطة الجرائم الإلكترونية (المعروفة باسم "جريمة المساعدة") وإخفاء أو إخفاء عائدات الجرائم (المعروفة باسم "جريمة الإخفاء") من بين التهم الشائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث لبس في تحديد الحقائق وتطبيق القانون. يؤثر هذا اللبس ليس فقط على دقة القضايا، ولكنه يتعلق أيضًا بشكل مباشر بعقوبة المدعى عليهم.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والتمييز القانوني، والخبرة العملية، كيفية التمييز بدقة بين هذين الجريمتين في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع للعاملين في هذا المجال.

١. مقدمة الحالة

كمثال على قضية تشن سي وآخرين في محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان، فإن الوقائع الأساسية للقضية هي كما يلي:

في ديسمبر 2020، قام لي غانغ وآخرون، مع العلم بأن الآخرين يحتاجون إلى بطاقات بنكية لنقل العائدات غير القانونية، بتنظيم تشينغ سِي وآخرين لاستخدام بطاقات بنكية لنقل العائدات الإجرامية. وكان تشينغ سِي وآخرون على علم بذلك، وقدموا بطاقات بنكية تم إصدارها بأسمائهم للمشاركة في التحويل (بعضها من خلال شراء المال الافتراضي)، وقاموا بإجراء محاسبة ومراجعة حسابات عبر مجموعات الإنترنت. نقلت بطاقات البنكية الثلاث التي قدمها تشينغ سِي الأموال الناتجة عن الاحتيال بقيمة تزيد عن 147,000 يوان.

في فبراير 2021، تم القبض على لي قانغ جانغ وآخرين. لكن تشن سي وآخرين واصلوا تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات البنك لتحويل العائدات الإجرامية، أو من خلال شراء المال الافتراضي لإجراء التحويلات، وبلغت المبالغ المعنية 441,000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشنغ سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20,000 يوان. اعتبر تشنغ ومحاميه أن الجريمة يجب أن تُعتبر جريمة مساعدة أخف، لكن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.

توضح هذه الحالة بشكل جيد النزاعات الشائعة بين الدفاع والادعاء والمحكمة بشأن تطبيق جريمة المساعدة في الجريمة وجريمة التستر عند تحويل العائدات غير القانونية عبر المال الافتراضي.

٢. نطاق تطبيق المساعدة والإخفاء في قضايا المال الافتراضي

في قضايا الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر ترتبط عادةً بدور الفاعل، ومدى وعيه، ونتائج الأفعال. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان من الفاعل "معرفة"، إلا أنه عند التدقيق، توجد اختلافات واضحة في سياقات تطبيق كلتا الجريمتين:

(1) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة المساعدة

تشير جريمة المساعدة إلى الأفعال التي يقوم بها شخص مع علمه بأن شخصًا آخر يستخدم الشبكة المعلوماتية لتنفيذ جريمة، مثل تقديم الدعم الفني، والترويج، وجذب العملاء، والدفع والتسوية، والتخزين الشبكي، ونقل الاتصالات، وغيرها من أشكال المساعدة. في مجال المال الافتراضي، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات ونقلها؛
2. على علم بأنها أموال غير قانونية ومع ذلك تقدم خدمة تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لنقل الأموال.

تكمن أهمية هذه الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يسهل مباشرة الجرائم المتعلقة بالشبكة المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح النهائي.

(ب) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة الإخفاء

تركز جريمة إخفاء الجريمة أكثر على مساعدة الجريمة العليا في التعامل مع العائدات غير القانونية، حيث يظهر أن الفاعل يعلم أن الأموال هي عائدات جريمة أو أرباحها، ومع ذلك يساعد في نقلها أو شراءها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها، وما إلى ذلك. تشمل المظاهر الشائعة لذلك:

1. شراء العملات الافتراضيه التي حصل عليها الآخرون من خلال الاحتيال الإلكتروني؛
2. معرفة أنه أموال غير قانونية ومع ذلك القيام ب"غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. إجراءات مثل الحفظ نيابةً عن الآخرين، والسحب.

يؤكد إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "تدوير الأموال المسروقة"، وهو أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسيل الأموال"، شرطه هو وضوح المعرفة بالعائدات الإجرامية.

لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تكمن في مرحلة حدوث الفعل، والموضوع الذي يُدركه العقل البشري، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة، أو في معالجة نتائج الجريمة بعد حدوثها.

٣. كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟

لتمييز بدقة بين هذين الجريمتين، يجب الجمع بين الحالة النفسية الذاتية، والسلوك الموضوعي، والأدلة الموضوعية في القضية لإجراء حكم شامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. الجوانب الثلاثة التالية هي في غاية الأهمية:

（أ） تختلف الموضوعات التي يعرفها الشخص عن عمد

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الآخرين يستخدمون الشبكة المعلوماتية لارتكاب الجرائم". أي أنه يعرف أن الآخرين يمارسون أفعالاً غير قانونية على الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف، والمقامرة، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون على علم بشكل عام)، ثم يقدم المساعدة.

2. جريمة إخفاء: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بأن "الممتلكات التي تم التعامل معها هي عائدات جريمة". أي أنه ليس من الضروري أن يكون لديه علم بالتفاصيل المحددة للجريمة الأصلية، يكفي أن يعرف أن "الممتلكات أو العملة الافتراضية المعالجة هي عائدات غير قانونية".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني المعرفة بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة الإخفاء تعني المعرفة بالمكاسب الناتجة عن الجريمة.

（二）تختلف النقاط الزمنية لحدوث السلوك

1. تحدث جرائم الإقراض غالبًا أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، مما يلعب دور "المساعدة"؛
2. تحدث جريمة الإخفاء عادة بعد ارتكاب الجريمة، حيث تعمل على "غسل الأموال المسروقة".

على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة الآخرين في فتح محفظة للمال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ لكن إذا اكتمل الجريمة، فإن تسليم العملة لشخص آخر ليحتفظ بها أو ليبيعها قد يشكل جريمة إخفاء.

(ثالثاً) هل ساهم في إتمام الجريمة

غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجرائم، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابة الاحتيال التصرف في الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة في الجرائم الأخرى تنطوي أيضًا على "تحقيق مكاسب" من الجرائم السابقة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجرائم السابقة يمكن أن تقوم.

بالنسبة لمحامي الدفاع، يمكن أن يبدأ الدفاع من مستويين أساسيين:

1. على مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الشخص على العملة بشكل رئيسي، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كان هناك نية "لغسل" العملة.

2. الجانب الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك تمامًا أن السلوك الصادر عن الطرف الأعلى هو جريمة، ويعلم فقط أن "هذه العملة مصدرها غير معروف"، فسيكون من المناسب أكثر النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والادعاء بمعالجة "الجريمة الخفيفة".

أربعة، الخاتمة

في ظل الخصائص التقنية للأموال الافتراضية من حيث高度 الخصوصية وسهولة العبور الحدودية واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر ضبابية. في هذه الحدود الضبابية، يجب على المحامين الجنائيين في المجالات ذات الصلة أن يتحملوا مسؤولية "مترجمين قانونيين"، حيث ينبغي عليهم إتقان فنون الدفاع الجنائي التقليدية وفهم المنطق الأساسي والاستخدام الفعلي للعملة الافتراضية.

من منظور السياسات الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من منظور حماية الحقوق الفردية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تحدد مباشرة مسار مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع مزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز بين الجرائم في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وضميرهم.