إفلاس DAO ، هل هو حقًا "تصفية" أم عملية احتيال حقيقية؟
** بقلم: Xiao Sa Legal Team **
يعتقد فريق Sister Sa دائمًا أن DAO ، كنوع من الأشياء التي نشأت من مزيج وثيق من النظام القانوني التقليدي والتكنولوجيا الناشئة ، لها العديد من الجوانب مثل التأسيس والتشغيل واتخاذ القرار والتصفية ومساهمة المساهمين في رأس المال والتصفية والاستفادة التوزيع ، الذي يصعب على كيانات الشركات التقليدية ، المرونة والشفافية والاستقلالية التي يمكن تحقيقها ، وفي الوقت نفسه ، تقلل آلية الثقة التقنية التي تم إنشاؤها بواسطة blockchain إلى حد كبير من تكاليف الشركة التنظيمية والامتثال. بشكل عام ، يعد DAO نوعًا جديدًا من "الكيان القانوني" الذي من المحتمل أن يتم قبوله على نطاق واسع في أنشطة الأعمال المستقبلية ، بل ولديه القدرة على إعادة تشكيل شكل الكيانات التجارية المستقبلية.
ومع ذلك ، في الآونة الأخيرة ، كان هناك شكل احتيالي لإنشاء DAO بغرض الحيازة غير القانونية ، ثم "استخراج" الأموال التشغيلية لـ DAO ببطء من خلال النفقات المتضخمة وتلفيق الديون المزيفة ، وأخيراً إغلاق وتصفية DAO تحت ذريعة من "سوء الإدارة" ، والمعروفة باسم "البساط البطيء". بالمقارنة مع بساط السحب التقليدي ، فإن هذا النوع من الاحتيال يكون مخفيًا بشكل أكبر وله فترة أطول ، وغالبًا ما يعاني المستثمرون من خسائر كبيرة دون علمهم ، ويتكبدون خسائر فادحة في عملية احتيال الضفدع المسلوق.
اليوم ، سيخبرك فريق Sister Sa ببعض خصائص Slow Rug وكيفية حماية حقوقك من خلال الوسائل القانونية.
** إفلاس DAO ، هل هو حقًا "تصفية" أم احتيال حقيقي؟ **
لا يمكن أن يكون تطوير الأشياء الناشئة سلسة ، وبغض النظر عن مدى جودة فكرة أو مشروع ما ، إذا لم تتم إدارته بشكل جيد ، فقد يتم إغلاقه وتصفيته على المدى القصير. في الواقع ، إن تصفية الإفلاس ليس بالأمر غير المألوف ، حيث يلعب نظام الإفلاس دورًا مهمًا في تعديل اقتصاد السوق ، كما أنه عنصر أساسي في النظام القانوني لاقتصاد السوق. يسمح الاقتصاد الناضج للكيانات التجارية باستخدام إجراءات الإفلاس الواجبة وطرق التصفية لفرض التصفية وتوزيع جميع ممتلكاتهم عندما يصبح المدين معسراً ، ولسداد الدائنين بإنصاف. في نهاية المطاف ، لا يحل نظام الإفلاس محنة المفلس في سوء الإدارة والخسائر المستمرة فحسب ، بل يوفر أيضًا أقصى تعويض عادل للدائنين.
في عام 2022 ، نظرًا لعوامل مختلفة مثل الانكماش الاقتصادي العالمي والتطور غير الناضج لـ DAO نفسه ، سيتم إغلاق العديد من مشاريع DAO وتصفيتها مرة واحدة. من بينها ، Tride DAO و Panda DAO ومشاريع أخرى ذات تأثير أوسع. محرج.
ومع ذلك ، نظرًا لأن DAO هو شكل تنظيمي ناشئ لم يتم قبوله بعد من قبل معظم البلدان والمناطق ، فإن ولايات وايومنغ ويوتا وجزر مارشال فقط هي التي أدخلت تشريعات تجريبية نسبيًا. كيف ينبغي أن تفلس DAO؟ الفراغات التشريعية في الأساس.
من الناحية العملية ، فإن تصفية إفلاس شركة Tride DAO و Panda DAO وغيرها من المشاريع تتبع بشكل أساسي مجموعة الإجراءات التالية:
(1) يرسل المؤسس أو أحد أعضاء المجتمع المؤثرين معلومات حول الإغلاق والتصفية على وسائل التواصل الاجتماعي ؛
(2) التفاوض مع المستثمرين وأعضاء المجتمع الآخرين ونشر خطط التصفية وخطط التعويض ؛
(3) الشروع في مقترحات رسمية للإغلاق والتصفية في المجتمع ؛
(4) تصويت المجتمع ؛
(5) بعد تمرير التصويت ، يتقدم المستثمر بطلب التصفية ؛
(6) يحصل المستثمرون على أصول بعد التصفية ؛
على الرغم من أن إجراء التصفية المباشر والبسيط نسبيًا يتبع مبدأ الكود هو القانون إلى حد كبير ويمكنه إكمال تصفية DAO في فترة زمنية قصيرة نسبيًا ، إلا أنه لا يمكن أن يضمن عدالة وعدالة التصفية ، والتي غالبًا ما تثير الشكوك من المجتمع. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن DAO نفسها تفتقر إلى دعم القواعد القانونية ، إذا كانت هناك مشاكل بعد التصفية ، مثل الممتلكات المفقودة ، وإساءة استخدام المصفي للسلطة والتسوية غير الصحيحة ، وما إلى ذلك ، لا يمكن للمستثمرين في كثير من الأحيان الحصول على الإغاثة من خلال القنوات القانونية ، ناهيك عن DAO نفسها هي حالة احتيال Slow Rug.
على سبيل المثال ، في حدث إغلاق وتصفية Tribe DAO في أغسطس 2022 ، كان هناك نزاع حول ما إذا كان يجب على "الدائنين" أو "المساهمين" الدفع أولاً. حتى أن تصفية مشروع DAO بالكامل تسبب في أزمة خطيرة في ثقة المجتمع. في ذلك الوقت ، أعلن مؤسس بروتوكول Fei عن اتفاقية الإغلاق واقتراح التصفية على المنصة الاجتماعية ، ويخطط لإطلاق سراح 57 مليون TRIBE (تقدر قيمتها بحوالي 9 ملايين دولار أمريكي في ذلك الوقت) بسعر مرجح لمدة 7 أيام. FEI أو DAI المقابل ، وتوزيعها بالتساوي على المتسللين. ضحية الحادث (تمت سرقة حوالي 28380 ETH) ، تم توزيع الأصول مثل stETH و ETH التي يتحكم فيها DAO إلى حاملي الرموز TRIBE بالتناسب.
تم انتقاد آلية التعويض هذه على نطاق واسع ، حيث يتم توزيع الأموال بالتساوي على كل عنوان ، وهذا يعني أن المستخدمين ذوي الخسائر المنخفضة سيحصلون على تعويض كامل ، في حين أن المستخدمين ذوي الخسائر العالية يمكنهم فقط الحصول على نفس مبلغ التعويض. بالإضافة إلى ذلك ، اختارت Tribe DAO إعطاء الأولوية لسداد مدفوعات حاملي الرمز المميز كـ "مستثمرين" (يُطلق عليهم أيضًا "المساهمون") ، وكان مستوى ونسبة السداد للدائنين منخفضين للغاية ، مما تسبب في الكثير من الجدل.
** قد يكون Slow Rug هو الاحتيال باسم DAO **
كما ذكرنا سابقًا ، ظهرت طريقة احتيال DAO جديدة ومخفية للغاية. بعد جمع الأموال بطريقة مخادعة ، تسبب سوء إدارة DAO في خسائر فادحة ، وإفلاس ، وحتى هجمات قراصنة كاذبة للتسبب في خسائر الأصول (في الواقع ، تواطأ المديرون مع المتسللين لسرقة ونقل أصول DAO) وأسباب أخرى لتصفية DAO. بالمقارنة مع Pull Rug التقليدية ، فإن هذا النوع من الأساليب نادر نسبيًا ، وتكلفة الاحتيال عالية ، والدورة طويلة ، لكنها مخفية للغاية ويصعب الاحتفاظ بالأدلة.
في الواقع ، هذا النوع من السلوك ليس الأول في العالم المشفر ، وقد تم بالفعل القيام بأشياء مماثلة في الأنشطة الاقتصادية التجارية التقليدية. تنص المادة 162-2 من "القانون الجنائي" في بلدي [جريمة الإفلاس الزائف] على ما يلي: الشركات والمؤسسات التي تخفي الممتلكات ، أو تتحمل ديونًا وهمية ، أو تنقل الممتلكات أو تتصرف فيها بطرق أخرى ، مما يتسبب في عدم استيفاء رأس المال لشروط الإفلاس المنصوص عليها بموجب القانون. شركة أو مؤسسة غير قادرة على سداد الديون المستحقة أو معسرة تحت الظاهر الكاذب أنها تقدمت بطلب إلى محكمة الشعب لإفلاسها أو أعلنت إفلاسها من قبل الدائنين ، مما تسبب في دخول الشركة أو المؤسسة في إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في القوانين التي تلحق ضررا جسيما بمصالح الدائنين أو غيرهم نتيجة لها.
لكن تجدر الإشارة إلى أن جريمة الإفلاس الكاذب ليست بالضبط مثل Slow Rug. الأشياء التي تنتهكها جريمة الإفلاس الكاذب هي أشياء معقدة ، فهي من ناحية تنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للدائنين أو الأطراف المعنية الأخرى ؛ من بينها ، الأول هو الهدف الرئيسي. لذلك ، بالمعنى التقليدي ، نعتقد أن جريمة الإفلاس الكاذب تتعدى بشكل أساسي على المصالح القانونية للدائنين. بالإضافة إلى إمكانية التعدي على مصالح الدائنين أثناء عملية تصفية DAO ، فإن Slow Rug تتعدى بشكل أكبر على مصالح المستثمرين ، أي "المساهمين". توزيع الممتلكات بعد دخول DAO في عملية التصفية قد انتهك بشكل خطير مصالح المستثمرين.
يعتقد فريق Sister Sa أن Slow Rug قد تشكل مجموعة متنوعة من الجرائم ، وسوف نقوم بتحليلها واحدة تلو الأخرى.
** (1) جريمة الاختلاس **
وفقًا لأحكام المادة 271 من "القانون الجنائي" [جريمة الاختلاس المهني] ، تشير هذه الجريمة إلى موظفي شركة أو مؤسسة أو وحدة أخرى يستغلون مناصبهم في شغل ممتلكات الوحدة بشكل غير قانوني باعتبارها ملكًا لهم • كمية كبيرة من السلوك.
في Slow Rug ، الطريقة الشائعة هي أن الأعضاء الرئيسيين في المجتمع أو الأشخاص الآخرين ذوي المناصب الملائمة والمؤثرة يتواطأون مع أعضاء خارج DAO ويسرقون أصول DAO من خلال معاملات خاطئة لملء جيوبهم ؛ من خلال اختلاق وظائف غير موجودة أو المبالغة في وظائفهم عبء العمل ، فقد حصلوا على الكثير من "الراتب" أو مزايا أخرى من DAO.
** (2) جريمة سرقة وإتلاف نظام معلومات الكمبيوتر **
وفقًا لأحكام المادة 264 من "القانون الجنائي" لبلدنا [السرقة] ، تشير هذه الجريمة إلى سرقة الممتلكات العامة أو الخاصة بغرض الحيازة غير القانونية أو سرقة مبلغ كبير نسبيًا أو السرقة المتكررة أو السطو أو السرقة بسلاح القتل والنشل على الممتلكات العامة أو الخاصة وسلوك الممتلكات. وفقًا لأحكام المادة 286 من "القانون الجنائي" [جريمة تدمير نظام معلومات الكمبيوتر] ، تشير هذه الجريمة إلى انتهاك أنظمة الدولة لحذف وظائف نظام معلومات الكمبيوتر أو تعديلها أو زيادتها أو التدخل فيها ، مما يتسبب في فشل نظام معلومات الكمبيوتر. التشغيل العادي مع عواقب وخيمة ؛ انتهاك لوائح الدولة ، حذف أو تعديل أو إضافة البيانات والتطبيقات المخزنة أو المعالجة أو المنقولة في أنظمة معلومات الكمبيوتر ، والعواقب الوخيمة ؛ الإنتاج المتعمد ونشر فيروسات الكمبيوتر و البرامج المدمرة الأخرى ، السلوكيات التي تؤثر على التشغيل العادي لنظام الكمبيوتر ولها عواقب وخيمة.
** (3) جريمة الإفلاس الكاذب **
كما ذكرنا أعلاه ، فإن جريمة الإفلاس الكاذب منصوص عليها في المادة 162-2 من "القانون الجنائي" لبلدي ، والغرض من هذه الجريمة هو منع الشركات من التهرب من الديون أو التعدي على حقوق الآخرين عن طريق الإفلاس الكاذب.
وتجدر الإشارة إلى أن "إخفاء الممتلكات" في هذه الجريمة يشير إلى نقل أو إخفاء ممتلكات شركة أو مؤسسة بحيث لا يمكن التصرف فيها بشكل فعال وفقًا لإجراءات الإفلاس ، أو عدم الكشف عن معلوماتها المالية ، مما يؤدي إلى الإضرار بالممتلكات. ممتلكات الشركة أو المؤسسة. يتم عمل سجلات مزيفة في قائمة الممتلكات والميزانية العمومية ، ويتم إخفاء أو تقليل المبلغ الفعلي لممتلكات الشركة أو المؤسسة عن طريق الإخفاء مثل الإبلاغ الناقص أو عدم الإبلاغ.
وفي الوقت نفسه ، فإن هذه الجريمة هي نتيجة جريمة ، كما أن عواقب "الإضرار الجسيم بمصالح الدائنين" لازمة لتشكيل هذه الجريمة. على وجه التحديد ، بسبب الإفلاس الكاذب للشركات والمؤسسات ، لا يمكن سداد الديون الضخمة للدائنين التي كان ينبغي سدادها ؛ لا يمكن سداد أجور الموظفين ورسوم التأمين على العمل والضرائب الوطنية المستحقة على الشركات والمؤسسات ؛ الحقوق المشروعة تلف ومصالح المساهمين الآخرين في المؤسسة ، وما إلى ذلك.
** كيف نحكم على أن DAO تقوم بعمل Slow Rug؟ **
يعد Slow Rug سلوكًا مخفيًا للغاية ، ولكن يمكننا التحقق منه ببعض الأدلة لمنع أنفسنا من الوقوع في فخ الاحتيال أو الخروج من الفخ في الوقت المناسب.
وفقًا للعائلة ، يعتقد فريق Sister Sa أن Slow Rug الحالية لها الخصائص التالية بشكل عام:
(1) السير الذاتية لبعض أعضاء المجتمع النشطين في DAO غير معروفة أو خاطئة ؛
(2) يظهر DAO بشكل متزايد اتجاه "المركزية" (بالطبع ، المركزية هي مرض شائع في DAO في الوقت الحالي ، ولا يمكن تحديد أن DAO هي Slow Rug على هذا الأساس) ؛
(3) النفقات الرئيسية لـ DAO غير معقولة أو مشبوهة ؛
(4) دخل ومخرجات بعض أعضاء DAO غير متناسب بشكل خطير ؛
(5) سرعة نضوب موارد "قبو" DAO غير طبيعية إلى حد كبير ؛
(6) تشغيل DAO على المدى الطويل ليس سلسًا ، ولم يتم تحقيق الهدف المتوقع ، ولا توجد إمكانية لتحقيق الهدف في المستقبل ؛
باختصار ، تتميز Slow Rug بخصائص مختلفة يصعب تلخيصها في كلمة واحدة ، ويجب دمجها مع تشغيل حالات DAO في ظل ظروف مختلفة لإصدار حكم شامل. إذا اعتقد المستثمرون الصينيون أن مشروع DAO لديه إمكانية Slow Rug ، فعليهم التفكير في ترك آثار جميع الإجراءات وقرارات التصويت وخطابات الأعضاء النشطين الرئيسيين في DAO ، وذلك لحماية حقوقهم ومصالحهم من خلال القنوات القانونية مثل دليل في المرحلة اللاحقة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
البساط البطيء: إن DAO المغلق "التكتيكي" يقسم المستثمرين ...
** بقلم: Xiao Sa Legal Team **
يعتقد فريق Sister Sa دائمًا أن DAO ، كنوع من الأشياء التي نشأت من مزيج وثيق من النظام القانوني التقليدي والتكنولوجيا الناشئة ، لها العديد من الجوانب مثل التأسيس والتشغيل واتخاذ القرار والتصفية ومساهمة المساهمين في رأس المال والتصفية والاستفادة التوزيع ، الذي يصعب على كيانات الشركات التقليدية ، المرونة والشفافية والاستقلالية التي يمكن تحقيقها ، وفي الوقت نفسه ، تقلل آلية الثقة التقنية التي تم إنشاؤها بواسطة blockchain إلى حد كبير من تكاليف الشركة التنظيمية والامتثال. بشكل عام ، يعد DAO نوعًا جديدًا من "الكيان القانوني" الذي من المحتمل أن يتم قبوله على نطاق واسع في أنشطة الأعمال المستقبلية ، بل ولديه القدرة على إعادة تشكيل شكل الكيانات التجارية المستقبلية.
ومع ذلك ، في الآونة الأخيرة ، كان هناك شكل احتيالي لإنشاء DAO بغرض الحيازة غير القانونية ، ثم "استخراج" الأموال التشغيلية لـ DAO ببطء من خلال النفقات المتضخمة وتلفيق الديون المزيفة ، وأخيراً إغلاق وتصفية DAO تحت ذريعة من "سوء الإدارة" ، والمعروفة باسم "البساط البطيء". بالمقارنة مع بساط السحب التقليدي ، فإن هذا النوع من الاحتيال يكون مخفيًا بشكل أكبر وله فترة أطول ، وغالبًا ما يعاني المستثمرون من خسائر كبيرة دون علمهم ، ويتكبدون خسائر فادحة في عملية احتيال الضفدع المسلوق.
اليوم ، سيخبرك فريق Sister Sa ببعض خصائص Slow Rug وكيفية حماية حقوقك من خلال الوسائل القانونية.
** إفلاس DAO ، هل هو حقًا "تصفية" أم احتيال حقيقي؟ **
لا يمكن أن يكون تطوير الأشياء الناشئة سلسة ، وبغض النظر عن مدى جودة فكرة أو مشروع ما ، إذا لم تتم إدارته بشكل جيد ، فقد يتم إغلاقه وتصفيته على المدى القصير. في الواقع ، إن تصفية الإفلاس ليس بالأمر غير المألوف ، حيث يلعب نظام الإفلاس دورًا مهمًا في تعديل اقتصاد السوق ، كما أنه عنصر أساسي في النظام القانوني لاقتصاد السوق. يسمح الاقتصاد الناضج للكيانات التجارية باستخدام إجراءات الإفلاس الواجبة وطرق التصفية لفرض التصفية وتوزيع جميع ممتلكاتهم عندما يصبح المدين معسراً ، ولسداد الدائنين بإنصاف. في نهاية المطاف ، لا يحل نظام الإفلاس محنة المفلس في سوء الإدارة والخسائر المستمرة فحسب ، بل يوفر أيضًا أقصى تعويض عادل للدائنين.
في عام 2022 ، نظرًا لعوامل مختلفة مثل الانكماش الاقتصادي العالمي والتطور غير الناضج لـ DAO نفسه ، سيتم إغلاق العديد من مشاريع DAO وتصفيتها مرة واحدة. من بينها ، Tride DAO و Panda DAO ومشاريع أخرى ذات تأثير أوسع. محرج.
ومع ذلك ، نظرًا لأن DAO هو شكل تنظيمي ناشئ لم يتم قبوله بعد من قبل معظم البلدان والمناطق ، فإن ولايات وايومنغ ويوتا وجزر مارشال فقط هي التي أدخلت تشريعات تجريبية نسبيًا. كيف ينبغي أن تفلس DAO؟ الفراغات التشريعية في الأساس.
من الناحية العملية ، فإن تصفية إفلاس شركة Tride DAO و Panda DAO وغيرها من المشاريع تتبع بشكل أساسي مجموعة الإجراءات التالية:
(1) يرسل المؤسس أو أحد أعضاء المجتمع المؤثرين معلومات حول الإغلاق والتصفية على وسائل التواصل الاجتماعي ؛
(2) التفاوض مع المستثمرين وأعضاء المجتمع الآخرين ونشر خطط التصفية وخطط التعويض ؛
(3) الشروع في مقترحات رسمية للإغلاق والتصفية في المجتمع ؛
(4) تصويت المجتمع ؛
(5) بعد تمرير التصويت ، يتقدم المستثمر بطلب التصفية ؛
(6) يحصل المستثمرون على أصول بعد التصفية ؛
على الرغم من أن إجراء التصفية المباشر والبسيط نسبيًا يتبع مبدأ الكود هو القانون إلى حد كبير ويمكنه إكمال تصفية DAO في فترة زمنية قصيرة نسبيًا ، إلا أنه لا يمكن أن يضمن عدالة وعدالة التصفية ، والتي غالبًا ما تثير الشكوك من المجتمع. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن DAO نفسها تفتقر إلى دعم القواعد القانونية ، إذا كانت هناك مشاكل بعد التصفية ، مثل الممتلكات المفقودة ، وإساءة استخدام المصفي للسلطة والتسوية غير الصحيحة ، وما إلى ذلك ، لا يمكن للمستثمرين في كثير من الأحيان الحصول على الإغاثة من خلال القنوات القانونية ، ناهيك عن DAO نفسها هي حالة احتيال Slow Rug.
على سبيل المثال ، في حدث إغلاق وتصفية Tribe DAO في أغسطس 2022 ، كان هناك نزاع حول ما إذا كان يجب على "الدائنين" أو "المساهمين" الدفع أولاً. حتى أن تصفية مشروع DAO بالكامل تسبب في أزمة خطيرة في ثقة المجتمع. في ذلك الوقت ، أعلن مؤسس بروتوكول Fei عن اتفاقية الإغلاق واقتراح التصفية على المنصة الاجتماعية ، ويخطط لإطلاق سراح 57 مليون TRIBE (تقدر قيمتها بحوالي 9 ملايين دولار أمريكي في ذلك الوقت) بسعر مرجح لمدة 7 أيام. FEI أو DAI المقابل ، وتوزيعها بالتساوي على المتسللين. ضحية الحادث (تمت سرقة حوالي 28380 ETH) ، تم توزيع الأصول مثل stETH و ETH التي يتحكم فيها DAO إلى حاملي الرموز TRIBE بالتناسب.
تم انتقاد آلية التعويض هذه على نطاق واسع ، حيث يتم توزيع الأموال بالتساوي على كل عنوان ، وهذا يعني أن المستخدمين ذوي الخسائر المنخفضة سيحصلون على تعويض كامل ، في حين أن المستخدمين ذوي الخسائر العالية يمكنهم فقط الحصول على نفس مبلغ التعويض. بالإضافة إلى ذلك ، اختارت Tribe DAO إعطاء الأولوية لسداد مدفوعات حاملي الرمز المميز كـ "مستثمرين" (يُطلق عليهم أيضًا "المساهمون") ، وكان مستوى ونسبة السداد للدائنين منخفضين للغاية ، مما تسبب في الكثير من الجدل.
** قد يكون Slow Rug هو الاحتيال باسم DAO **
كما ذكرنا سابقًا ، ظهرت طريقة احتيال DAO جديدة ومخفية للغاية. بعد جمع الأموال بطريقة مخادعة ، تسبب سوء إدارة DAO في خسائر فادحة ، وإفلاس ، وحتى هجمات قراصنة كاذبة للتسبب في خسائر الأصول (في الواقع ، تواطأ المديرون مع المتسللين لسرقة ونقل أصول DAO) وأسباب أخرى لتصفية DAO. بالمقارنة مع Pull Rug التقليدية ، فإن هذا النوع من الأساليب نادر نسبيًا ، وتكلفة الاحتيال عالية ، والدورة طويلة ، لكنها مخفية للغاية ويصعب الاحتفاظ بالأدلة.
في الواقع ، هذا النوع من السلوك ليس الأول في العالم المشفر ، وقد تم بالفعل القيام بأشياء مماثلة في الأنشطة الاقتصادية التجارية التقليدية. تنص المادة 162-2 من "القانون الجنائي" في بلدي [جريمة الإفلاس الزائف] على ما يلي: الشركات والمؤسسات التي تخفي الممتلكات ، أو تتحمل ديونًا وهمية ، أو تنقل الممتلكات أو تتصرف فيها بطرق أخرى ، مما يتسبب في عدم استيفاء رأس المال لشروط الإفلاس المنصوص عليها بموجب القانون. شركة أو مؤسسة غير قادرة على سداد الديون المستحقة أو معسرة تحت الظاهر الكاذب أنها تقدمت بطلب إلى محكمة الشعب لإفلاسها أو أعلنت إفلاسها من قبل الدائنين ، مما تسبب في دخول الشركة أو المؤسسة في إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في القوانين التي تلحق ضررا جسيما بمصالح الدائنين أو غيرهم نتيجة لها.
لكن تجدر الإشارة إلى أن جريمة الإفلاس الكاذب ليست بالضبط مثل Slow Rug. الأشياء التي تنتهكها جريمة الإفلاس الكاذب هي أشياء معقدة ، فهي من ناحية تنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للدائنين أو الأطراف المعنية الأخرى ؛ من بينها ، الأول هو الهدف الرئيسي. لذلك ، بالمعنى التقليدي ، نعتقد أن جريمة الإفلاس الكاذب تتعدى بشكل أساسي على المصالح القانونية للدائنين. بالإضافة إلى إمكانية التعدي على مصالح الدائنين أثناء عملية تصفية DAO ، فإن Slow Rug تتعدى بشكل أكبر على مصالح المستثمرين ، أي "المساهمين". توزيع الممتلكات بعد دخول DAO في عملية التصفية قد انتهك بشكل خطير مصالح المستثمرين.
يعتقد فريق Sister Sa أن Slow Rug قد تشكل مجموعة متنوعة من الجرائم ، وسوف نقوم بتحليلها واحدة تلو الأخرى.
** (1) جريمة الاختلاس **
وفقًا لأحكام المادة 271 من "القانون الجنائي" [جريمة الاختلاس المهني] ، تشير هذه الجريمة إلى موظفي شركة أو مؤسسة أو وحدة أخرى يستغلون مناصبهم في شغل ممتلكات الوحدة بشكل غير قانوني باعتبارها ملكًا لهم • كمية كبيرة من السلوك.
في Slow Rug ، الطريقة الشائعة هي أن الأعضاء الرئيسيين في المجتمع أو الأشخاص الآخرين ذوي المناصب الملائمة والمؤثرة يتواطأون مع أعضاء خارج DAO ويسرقون أصول DAO من خلال معاملات خاطئة لملء جيوبهم ؛ من خلال اختلاق وظائف غير موجودة أو المبالغة في وظائفهم عبء العمل ، فقد حصلوا على الكثير من "الراتب" أو مزايا أخرى من DAO.
** (2) جريمة سرقة وإتلاف نظام معلومات الكمبيوتر **
وفقًا لأحكام المادة 264 من "القانون الجنائي" لبلدنا [السرقة] ، تشير هذه الجريمة إلى سرقة الممتلكات العامة أو الخاصة بغرض الحيازة غير القانونية أو سرقة مبلغ كبير نسبيًا أو السرقة المتكررة أو السطو أو السرقة بسلاح القتل والنشل على الممتلكات العامة أو الخاصة وسلوك الممتلكات. وفقًا لأحكام المادة 286 من "القانون الجنائي" [جريمة تدمير نظام معلومات الكمبيوتر] ، تشير هذه الجريمة إلى انتهاك أنظمة الدولة لحذف وظائف نظام معلومات الكمبيوتر أو تعديلها أو زيادتها أو التدخل فيها ، مما يتسبب في فشل نظام معلومات الكمبيوتر. التشغيل العادي مع عواقب وخيمة ؛ انتهاك لوائح الدولة ، حذف أو تعديل أو إضافة البيانات والتطبيقات المخزنة أو المعالجة أو المنقولة في أنظمة معلومات الكمبيوتر ، والعواقب الوخيمة ؛ الإنتاج المتعمد ونشر فيروسات الكمبيوتر و البرامج المدمرة الأخرى ، السلوكيات التي تؤثر على التشغيل العادي لنظام الكمبيوتر ولها عواقب وخيمة.
** (3) جريمة الإفلاس الكاذب **
كما ذكرنا أعلاه ، فإن جريمة الإفلاس الكاذب منصوص عليها في المادة 162-2 من "القانون الجنائي" لبلدي ، والغرض من هذه الجريمة هو منع الشركات من التهرب من الديون أو التعدي على حقوق الآخرين عن طريق الإفلاس الكاذب.
وتجدر الإشارة إلى أن "إخفاء الممتلكات" في هذه الجريمة يشير إلى نقل أو إخفاء ممتلكات شركة أو مؤسسة بحيث لا يمكن التصرف فيها بشكل فعال وفقًا لإجراءات الإفلاس ، أو عدم الكشف عن معلوماتها المالية ، مما يؤدي إلى الإضرار بالممتلكات. ممتلكات الشركة أو المؤسسة. يتم عمل سجلات مزيفة في قائمة الممتلكات والميزانية العمومية ، ويتم إخفاء أو تقليل المبلغ الفعلي لممتلكات الشركة أو المؤسسة عن طريق الإخفاء مثل الإبلاغ الناقص أو عدم الإبلاغ.
وفي الوقت نفسه ، فإن هذه الجريمة هي نتيجة جريمة ، كما أن عواقب "الإضرار الجسيم بمصالح الدائنين" لازمة لتشكيل هذه الجريمة. على وجه التحديد ، بسبب الإفلاس الكاذب للشركات والمؤسسات ، لا يمكن سداد الديون الضخمة للدائنين التي كان ينبغي سدادها ؛ لا يمكن سداد أجور الموظفين ورسوم التأمين على العمل والضرائب الوطنية المستحقة على الشركات والمؤسسات ؛ الحقوق المشروعة تلف ومصالح المساهمين الآخرين في المؤسسة ، وما إلى ذلك.
** كيف نحكم على أن DAO تقوم بعمل Slow Rug؟ **
يعد Slow Rug سلوكًا مخفيًا للغاية ، ولكن يمكننا التحقق منه ببعض الأدلة لمنع أنفسنا من الوقوع في فخ الاحتيال أو الخروج من الفخ في الوقت المناسب.
وفقًا للعائلة ، يعتقد فريق Sister Sa أن Slow Rug الحالية لها الخصائص التالية بشكل عام:
(1) السير الذاتية لبعض أعضاء المجتمع النشطين في DAO غير معروفة أو خاطئة ؛
(2) يظهر DAO بشكل متزايد اتجاه "المركزية" (بالطبع ، المركزية هي مرض شائع في DAO في الوقت الحالي ، ولا يمكن تحديد أن DAO هي Slow Rug على هذا الأساس) ؛
(3) النفقات الرئيسية لـ DAO غير معقولة أو مشبوهة ؛
(4) دخل ومخرجات بعض أعضاء DAO غير متناسب بشكل خطير ؛
(5) سرعة نضوب موارد "قبو" DAO غير طبيعية إلى حد كبير ؛
(6) تشغيل DAO على المدى الطويل ليس سلسًا ، ولم يتم تحقيق الهدف المتوقع ، ولا توجد إمكانية لتحقيق الهدف في المستقبل ؛
باختصار ، تتميز Slow Rug بخصائص مختلفة يصعب تلخيصها في كلمة واحدة ، ويجب دمجها مع تشغيل حالات DAO في ظل ظروف مختلفة لإصدار حكم شامل. إذا اعتقد المستثمرون الصينيون أن مشروع DAO لديه إمكانية Slow Rug ، فعليهم التفكير في ترك آثار جميع الإجراءات وقرارات التصويت وخطابات الأعضاء النشطين الرئيسيين في DAO ، وذلك لحماية حقوقهم ومصالحهم من خلال القنوات القانونية مثل دليل في المرحلة اللاحقة.