證券交易委員會指控Geosyn Mining涉嫌560萬美元欺詐：深入分析

[TL; DR]

4月24日，美國證券交易委員會（SEC）對Geosyn及其創始人提起訴訟，指控其挪用投資者資金並經營非法加密挖礦業務。

Geosyn創始人侵佔了超過120萬美元的投資者資金。

支持快速響應諸如黑客攻擊等欺詐活動的協調全球方法至關重要。

介紹

美國對德克薩斯州加密資產挖掘公司GeosYN的執法行動表明其決心將該行業納入其控制之下。4月24日， 美國證券交易委員會 (SEC) 美國證券交易委員會（SEC）對GeosYN提起訴訟，指控其在一筆糟糕的加密挖礦交易中欺詐了64名投資者超過560萬美元。本文介紹了SEC對GeosYN的指控。

SEC對Geosyn Mining的指控

正如上文所示，美國證券交易委員會對GeosYN及其創始人Caleb Joseph Ward和Jeremy George McNutt提起訴訟，指控他們犯有各種罪行，包括經營未經許可的加密貨幣挖礦業務和欺詐投資者。

相關新聞： Uniswap對抗SEC的監管行動

Ward和McNutt於2021年創立了GeosYN，旨在為願意外包公司技術專業知識、礦工採購以及加密貨幣挖礦過程的投資者提供加密貨幣挖礦服務。正如預期的那樣，許多人投資了這家公司。

現在，關鍵的證券交易委員會指控是，GeosYN通過加密挖礦投資交易欺騙了64名投資者，總計超過560萬美元。為了實現他們的目標，沃德和麥克納特對某些信息進行了虛假陳述，以吸引更多的投資。

首先，GeosYN聲稱其挖礦業務是盈利的，因為它與供電公司有合同，這些公司將以比通常更低的價格供應其電力需求。然而，實際上，他們獲取電力的價格比他們所聲明的價格高出40-50%。

SEC 還聲稱 GeosYN 對其投資者關於其經營活動的謊言。例如，雖然它簽訂了服務協議代表投資者購買了 1,400 臺採礦機，但在整個期間內只購買了不到 400 臺。

此外，公司與投資者之間的協議規定，他們可以選擇自己喜歡的加密貨幣進行挖礦。然而，後來GeosYN拒絕了投資者挖礦其他加密貨幣的要求。 比特幣.

SEC訴訟稱該公司偽造了一些文件，以顯示比特幣挖礦是有利可圖的。例如，他們捏造了比特幣挖礦產量和利潤。為掩蓋其不端行為，公司購買了額外的比特幣分發給投資者。

閱讀其他證券交易委員會的訴訟：
SEC對Terraform和Do Kwon的訴訟 證券交易委員會與Uniswap的法律戰 SEC訴Ripple案 LBRY對抗SEC

舉個例子，儘管只挖到了價值320,000美元的比特幣，該公司仍向投資者分發了價值354,500美元的比特幣。他們的動機是為了讓投資者相信加密貨幣挖礦業務是有利可圖的。

關於此事， SEC的訴訟文件中提到“Geosyn還向投資者分發虛假文件，以營造盈利的假象。Ward為投資者準備併發送每月分配報表，顯示Geosyn和客戶所謂的生產份額的捏造挖礦產量和利潤。”

投資者資金挪用

SEC還聲稱，GeosYN的創始人挪用了超過120萬美元的投資者資金用於個人用途，包括購買餐飲和槍支，以及支付他們的度假和法律費用。 SEC起訴聲明“Ward以取現、銀行轉賬和公司信用卡支出的形式，挪用了約402,455.35美元的Geosyn資金。”

它還添加了“McNutt以現金提取、銀行轉賬和公司信用卡支出的形式侵佔了Geosyn約862,095.13美元。”文件顯示，McNutt使用這些資金購買了建築材料等商品。

很明顯，兩位Geosyn創始人利用挪用的部分資金過著奢華的生活。例如，他們購買了昂貴的餐食，還購買了其他物品，如槍支和手錶。除此之外，他們還支付了娛樂服務和度假旅行費用。

很不幸，2022年底，Geosyn的兩位創始人之間發生了爭鬥，Ward指責McNutt導致企業崩潰。由於誤解，McNutt在簽署解除協議後放棄了他在公司的所有權益。因此，2022年12月，Ward向刑事當局報告了McNutt挪用公司資金的行為。然而，他沒有透露資金挪用和加密挖礦騙局的細節。

投資者資金減少迫使該公司於2023年停止運營。沃德清算了Geosyn加密資產錢包，並剩下57000美元。

重要的是要注意， SEC還指控被告 侵犯了《聯邦證券法》的“反欺詐和證券登記規定”，並尋求對沃德和麥克納特進行“返還與判前利息，以及民事處罰。”

Geosyn Mining行為的後果

證券交易委員會針對 Geosyn 挖礦的訴訟給加密貨幣行業帶來了很多不確定性和不信任。首先，對該公司的指控降低了加密貨幣領域的投資者信心。這可能導致加密貨幣投資活動的下降。

許多投資者可能會拒絕投資區塊鏈數字領域，直到大多數國家，特別是美國，採取明確的加密貨幣監管措施。這也意味著如果加密貨幣企業遵守現有的金融立法，投資者信心將會上升。

SEC對Geosyn案件可能會引發對許多加密挖礦公司運營的廣泛調查，這可能會干擾依賴工作量證明共識機制的一些區塊鏈的正常運行。預計未來還會有更多SEC訴訟。

值得一提的是，目前SEC對不道德的加密項目（如Geosyn）的打擊可能強烈表明該行業的公司應遵守加密貨幣監管，如反洗錢（AML）和了解您的客戶規定。

如何保護投資者免受欺詐計劃的侵害

加密項目應採取多種措施保護投資者的資金。然而，政府也應該盡責通過引入促進該行業創新但同時保護投資者的法規。這也意味著加密公司應遵守政府的法律法規，包括實施反洗錢（AML）和了解您的客戶（KYC）法律。

每家加密公司都應該採取高安全措施，包括雙重認證和強大的加密。他們還應該使用多簽名錢包和冷錢包來減少黑客攻擊事件。

第三，加密公司應該教育他們的用戶如何保護他們的數字資產以及如何 識別加密貨幣犯罪活動 就像網絡釣魚一樣。然而，政府和一些其他金融機構應該幫助教育人們如何保護他們的數字資產並防止類似於Geosyn比特幣礦工欺詐的騙局。

也閱讀： Web3在2024年4月遭受黑客攻擊，損失逾5300萬美元

最後，加密行業的不同利益相關者和其他相關參與者應該合作 防止加密貨幣欺詐案件 例如，交易所、加密貨幣公司、監管機構和執法機構應該合作，尋找應對加密貨幣犯罪活動的方法。他們應該建立溝通渠道和全球工作組，以協調對諸如黑客攻擊等欺詐活動的迅速響應。有了這樣，他們將更有可能追回被盜的加密貨幣。

結論

4月24日，美國證券交易委員會（SEC）對Geosyn提起訴訟，指控其經營無牌照業務並挪用投資者資金。Ward和McNutt挪用了超過120萬美元的投資者資金。他們還使用偽造的陳述和文件誤導個人投資他們的加密挖礦業務。與此同時，全球協同努力可能會減少加密犯罪活動的範圍。