La pandilla cibernética gastó 4 millones de dólares en clubes nocturnos, 9 millones de dólares en autos exóticos en un fraude de 263 millones de dólares en Cripto, dice el DOJ.
Las autoridades estadounidenses han acusado a 12 defensores adicionales en una extensa conspiración RICO que involucra más de 263 millones de dólares en robos de criptomonedas, lavado de dinero y invasiones domiciliarias coordinadas, según una acusación suplementaria des sellada esta semana.
DOJ: Anillo de Crimen Cripto Lavó $263M a través de Mezcladores, Cadenas Peel, Bolsos Hermès Birkin y Envíos de Efectivo de Animales de Peluche
La acusación, anunciada por la Fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro, el Agente Especial del FBI Sean Ryan y el Agente Especial Ejecutivo del IRS-CI Kareem A. Carter, acusa al grupo—compuesto por nacionales de EE. UU. y extranjeros—de delitos que incluyen extorsión, fraude electrónico y obstrucción a la justicia. La supuesta empresa, activa desde octubre de 2023 hasta marzo de 2025, se originó a partir de conexiones realizadas en plataformas de juegos en línea.
Los miembros supuestamente desempeñaron roles especializados, incluidos hackers que supuestamente robaron bases de datos de criptomonedas, "llamadores" que utilizaron ingeniería social para engañar a las víctimas, y ladrones que robaron físicamente billeteras de hardware, afirman las autoridades policiales.
Los fiscales insisten además en que el grupo lavó los ingresos a través de mezcladores de criptomonedas, "cadenas de pelado" y compañías fachada, canalizando fondos hacia alquileres de lujo, jets privados y 28 autos exóticos valorados en hasta $3.8 millones cada uno. La acusación detalla gastos extravagantes, incluyendo $4 millones en clubes nocturnos, $500,000 en relojes y bolsas Hermès Birkin entregadas a asociados.
Un robo de agosto de 2024 supuestamente generó 4,100 bitcoins ( USD 230 millones en ese momento, ahora por un valor de USD 423 million) de una víctima de Washington, D.C. En otro caso, los miembros irrumpieron en una casa de Nuevo México para robar una billetera de hardware mientras monitoreaban la ubicación de la víctima a través de iCloud. Dos sospechosos siguen prófugos en Dubái, mientras que otros fueron arrestados en California esta semana.
El DOJ alega que los co-conspiradores continuaron las operaciones tras el arresto, incluyendo el uso de juguetes de peluche para enviar efectivo en grandes cantidades. El caso, enjuiciado por el Fiscal Federal Asistente Kevin Rosenberg, involucra la colaboración entre las oficinas del FBI en Washington, Los Ángeles y Miami. Si son condenados, los acusados enfrentan penas basadas en las directrices federales.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
La pandilla cibernética gastó 4 millones de dólares en clubes nocturnos, 9 millones de dólares en autos exóticos en un fraude de 263 millones de dólares en Cripto, dice el DOJ.
Las autoridades estadounidenses han acusado a 12 defensores adicionales en una extensa conspiración RICO que involucra más de 263 millones de dólares en robos de criptomonedas, lavado de dinero y invasiones domiciliarias coordinadas, según una acusación suplementaria des sellada esta semana.
DOJ: Anillo de Crimen Cripto Lavó $263M a través de Mezcladores, Cadenas Peel, Bolsos Hermès Birkin y Envíos de Efectivo de Animales de Peluche
La acusación, anunciada por la Fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro, el Agente Especial del FBI Sean Ryan y el Agente Especial Ejecutivo del IRS-CI Kareem A. Carter, acusa al grupo—compuesto por nacionales de EE. UU. y extranjeros—de delitos que incluyen extorsión, fraude electrónico y obstrucción a la justicia. La supuesta empresa, activa desde octubre de 2023 hasta marzo de 2025, se originó a partir de conexiones realizadas en plataformas de juegos en línea.
Los miembros supuestamente desempeñaron roles especializados, incluidos hackers que supuestamente robaron bases de datos de criptomonedas, "llamadores" que utilizaron ingeniería social para engañar a las víctimas, y ladrones que robaron físicamente billeteras de hardware, afirman las autoridades policiales.
Los fiscales insisten además en que el grupo lavó los ingresos a través de mezcladores de criptomonedas, "cadenas de pelado" y compañías fachada, canalizando fondos hacia alquileres de lujo, jets privados y 28 autos exóticos valorados en hasta $3.8 millones cada uno. La acusación detalla gastos extravagantes, incluyendo $4 millones en clubes nocturnos, $500,000 en relojes y bolsas Hermès Birkin entregadas a asociados.
Un robo de agosto de 2024 supuestamente generó 4,100 bitcoins ( USD 230 millones en ese momento, ahora por un valor de USD 423 million) de una víctima de Washington, D.C. En otro caso, los miembros irrumpieron en una casa de Nuevo México para robar una billetera de hardware mientras monitoreaban la ubicación de la víctima a través de iCloud. Dos sospechosos siguen prófugos en Dubái, mientras que otros fueron arrestados en California esta semana.
El DOJ alega que los co-conspiradores continuaron las operaciones tras el arresto, incluyendo el uso de juguetes de peluche para enviar efectivo en grandes cantidades. El caso, enjuiciado por el Fiscal Federal Asistente Kevin Rosenberg, involucra la colaboración entre las oficinas del FBI en Washington, Los Ángeles y Miami. Si son condenados, los acusados enfrentan penas basadas en las directrices federales.