Un hombre de Utah pasará nueve años tras las rejas y pagará millones de dólares en restitución tras defraudar a inversores por un total de 3.7 millones de dólares.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia dice que Santiago García Gutiérrez es culpable de fraude electrónico, suplantación de un oficial federal, robo de identidad agravado y hacer una declaración falsa tras orquestar dos esquemas de inversión fraudulentos separados.
Las autoridades dicen que entre 2018 y 2020, Gutierrez desvió más de $2.8 millones de una víctima al hacerse pasar por un informante confidencial del Departamento de Seguridad Nacional.
Gutierrez fraudulentemente afirmó que podía usar su posición para obtener descuentos en coches exóticos, aviones y embarcaciones que fueron confiscados por el gobierno de EE. UU. Engañó a la víctima para que lo utilizara como intermediario para comprar lo que resultó ser activos de lujo inexistentes.
Para hacer que el esquema pareciera legítimo, envió mensajes de texto a la víctima desde diferentes números de teléfono y hizo que pareciera que los mensajes eran de un informante confidencial del gobierno, un agente federal e incluso de su propio abogado.
Gutierrez también defraudó a ocho otras víctimas entre 2019 y 2024. Las persuadió para invertir en pozos de petróleo federales en los que tenía un interés de propiedad, con promesas de grandes retornos. Las víctimas no recibieron ninguna ganancia ya que Gutierrez utilizó el dinero para su beneficio personal, causando pérdidas a los inversores de más de $900,000.
Gutierrez no pagó al gobierno federal regalías por la venta del petróleo extraído de los pozos, a pesar de saber que tenía que hacerlo.
Además de la pena de prisión, a Gutierrez se le ordenó pagar $3.7 millones en restitución a las víctimas y decomisar $2.85 millones.
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Estafador drena $3,700,000 de inversores tras hacerse pasar por agente del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y abogado - The Daily Hodl
Un hombre de Utah pasará nueve años tras las rejas y pagará millones de dólares en restitución tras defraudar a inversores por un total de 3.7 millones de dólares.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia dice que Santiago García Gutiérrez es culpable de fraude electrónico, suplantación de un oficial federal, robo de identidad agravado y hacer una declaración falsa tras orquestar dos esquemas de inversión fraudulentos separados.
Las autoridades dicen que entre 2018 y 2020, Gutierrez desvió más de $2.8 millones de una víctima al hacerse pasar por un informante confidencial del Departamento de Seguridad Nacional.
Gutierrez fraudulentemente afirmó que podía usar su posición para obtener descuentos en coches exóticos, aviones y embarcaciones que fueron confiscados por el gobierno de EE. UU. Engañó a la víctima para que lo utilizara como intermediario para comprar lo que resultó ser activos de lujo inexistentes.
Para hacer que el esquema pareciera legítimo, envió mensajes de texto a la víctima desde diferentes números de teléfono y hizo que pareciera que los mensajes eran de un informante confidencial del gobierno, un agente federal e incluso de su propio abogado.
Gutierrez también defraudó a ocho otras víctimas entre 2019 y 2024. Las persuadió para invertir en pozos de petróleo federales en los que tenía un interés de propiedad, con promesas de grandes retornos. Las víctimas no recibieron ninguna ganancia ya que Gutierrez utilizó el dinero para su beneficio personal, causando pérdidas a los inversores de más de $900,000.
Gutierrez no pagó al gobierno federal regalías por la venta del petróleo extraído de los pozos, a pesar de saber que tenía que hacerlo.
Además de la pena de prisión, a Gutierrez se le ordenó pagar $3.7 millones en restitución a las víctimas y decomisar $2.85 millones.
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