VASP gran revisión｜moneda involucrada en fraude desata tormenta regulatoria, la mayor inspección de dinero virtual en la historia de la Comisión de Supervisión Financiera se inicia
El mayor operador de transacciones físicas de dinero virtual en Taiwán, 《幣想科技》（Bitshine）, ha sido sorprendido colaborando con un grupo de fraude para blanquear capital, con un monto involucrado que asciende a varios cientos de millones, impactando a la comunidad de cadena y a la Comisión de Finanzas del Yuan Legislativo. La Comisión de Supervisión Financiera rápidamente activó la mayor operación de verificación de dinero virtual (VASP) de su historia, con la intención de inspeccionar completamente a las 12 empresas VASP que aún no han sido revisadas antes de fin de año, reforzando de manera integral la regulación contra el blanqueo de capital y el fraude.
Moneda piensa que la tecnología se ha convertido en un grupo de estafa "canal de blanqueo de capital", la policía tiene control sobre el flujo de cientos de millones de fondos.
Según la investigación preliminar de la policía, se sospecha que Cointhink Technology está coludida con un grupo de fraude, cobrando efectivo de las víctimas y luego convirtiéndolo en dinero virtual para ayudar al blanqueo de capital. Se informa que el grupo de fraude solicita a las víctimas que se dirijan a la tienda de Cointhink para comprar monedas virtuales específicas, y se sospecha que ya han estado en complicidad, con un monto estimado en cientos de millones, lo que ha suscitado una gran preocupación en el Comité de Finanzas del Yuan Legislativo.
La mayor inspección de capital de la historia se lleva a cabo, 12 VASP han sido completamente revisados este año.
El subdirector de la Oficina de Inspección de la Comisión de Supervisión Financiera, Guo Wenlong, declaró que en 2025 se llevarán a cabo inspecciones específicas para las 12 VASP que aún no han completado la auditoría financiera, siendo esta la acción de auditoría financiera más grande en un solo año en la historia. Los proyectos clave incluyen la prevención del blanqueo de capital, la lucha contra el financiamiento del terrorismo, la no proliferación de armas, la protección del consumidor y la prevención del fraude, con el objetivo de fortalecer la intensidad y la transparencia de la regulación en toda la industria del dinero virtual.
Resumen de la situación de los operadores de VASP: un total de 31 registrados, 10 ya han pasado la verificación de capital.
Hasta ahora, 21 operadores VASP han completado la declaración de cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capital del Consejo de Supervisión Financiera y han realizado el registro oficial, mientras que 10 nuevos operadores también han presentado solicitudes, sumando un total de 31. Guo Wenlong señaló que, hasta finales de 2024, se han completado auditorías sobre 10 VASP, de las cuales 2 no han renovado su registro VASP, quedando 13 operadores que aún necesitan verificación. El 28 de abril, el Consejo de Supervisión Financiera ya inició una auditoría a Coin Idea Technology, y se espera que las 12 restantes completen la inspección antes de fin de año.
En los últimos años, la falta de supervisión financiera ha llevado a sanciones a ACE, MaiCoin y Bito.
En 2023, la Comisión de Supervisión Financiera llevó a cabo inspecciones financieras a las 4 VASP con mayor volumen de negocios, y en 2024 se revisaron 6 más, sumando un total de 10. Todos fueron encontrados con deficiencias relacionadas con el Blanqueo de capital. En 2024, la Oficina de Supervisión de Valores de la Comisión de Supervisión Financiera impuso sanciones de manera más amplia:
ACE Bolsa de intercambio (posteriormente renombrada como RunTong Innovación Digital) fue multada con un máximo de 1.52 millones.
MaiCoin (Tecnología de riqueza moderna) y Bito (Bito) multan a 1.5 millones de dólares.
La moneda Rybit también fue multada con 1.02 millones.
Las cuatro empresas fueron multadas en un total de 5,54 millones de nuevos dólares taiwaneses.
(¡La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán vuelve a actuar! MaiCoin y moneda de custodia, con deficiencias en la prevención del blanqueo de capital, cada uno multado con 1,5 millones de dólares taiwaneses)
Los operadores involucrados en el fraude han sido eliminados, Runtong y CoinDream han sido descalificados.
Entre ellos, RunTong Digital Innovation (anteriormente ACE) no solo fue multado por problemas de auditoría, sino que también fue expuesto por estar involucrado en un caso de fraude, y finalmente no completó el registro de VASP dentro del plazo, perdiendo así su calificación para operar legalmente. MonedaX Technology se convirtió en el segundo operador de VASP involucrado en fraude y sometido a auditoría; si también se le cancelará la calificación, aún está pendiente de la investigación y decisión adicional de la Comisión de Supervisión Financiera.
( El mayor comerciante de monedas físicas en Taiwán, "Bì Xiǎng", está involucrado en blanqueo de capital. La Oficina de Investigación Criminal realizó 33 búsquedas y 7 personas se presentaron ).
La oleada de reestructuración de operadores de dinero virtual ha llegado, y la verificación de capital se convierte en la clave para la normalización de la regulación.
Frente a la crisis de fraude relacionada con las monedas y las continuas deficiencias regulatorias que han salido a la luz, la Comisión de Supervisión Financiera está incorporando gradualmente a la industria del dinero virtual en el sistema de regulación habitual. A través de la inspección financiera, declaraciones de cumplimiento legal y mecanismos de sanciones, se exige a los operadores de VASP que fortalezcan el control interno y la transparencia. Esta "acción de regulación del dinero virtual" será un punto de inflexión clave para que la industria pueda ganar confianza y desarrollarse de manera sostenible.
Este artículo VASP gran revisión｜La idea de moneda implicada en fraude desata una tormenta regulatoria, la mayor inspección de dinero virtual en la historia de la Comisión de Supervisión Financiera se inicia. Apareció por primera vez en Noticias de Cadena ABMedia.
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VASP gran revisión｜moneda involucrada en fraude desata tormenta regulatoria, la mayor inspección de dinero virtual en la historia de la Comisión de Supervisión Financiera se inicia
El mayor operador de transacciones físicas de dinero virtual en Taiwán, 《幣想科技》（Bitshine）, ha sido sorprendido colaborando con un grupo de fraude para blanquear capital, con un monto involucrado que asciende a varios cientos de millones, impactando a la comunidad de cadena y a la Comisión de Finanzas del Yuan Legislativo. La Comisión de Supervisión Financiera rápidamente activó la mayor operación de verificación de dinero virtual (VASP) de su historia, con la intención de inspeccionar completamente a las 12 empresas VASP que aún no han sido revisadas antes de fin de año, reforzando de manera integral la regulación contra el blanqueo de capital y el fraude.
Moneda piensa que la tecnología se ha convertido en un grupo de estafa "canal de blanqueo de capital", la policía tiene control sobre el flujo de cientos de millones de fondos.
Según la investigación preliminar de la policía, se sospecha que Cointhink Technology está coludida con un grupo de fraude, cobrando efectivo de las víctimas y luego convirtiéndolo en dinero virtual para ayudar al blanqueo de capital. Se informa que el grupo de fraude solicita a las víctimas que se dirijan a la tienda de Cointhink para comprar monedas virtuales específicas, y se sospecha que ya han estado en complicidad, con un monto estimado en cientos de millones, lo que ha suscitado una gran preocupación en el Comité de Finanzas del Yuan Legislativo.
La mayor inspección de capital de la historia se lleva a cabo, 12 VASP han sido completamente revisados este año.
El subdirector de la Oficina de Inspección de la Comisión de Supervisión Financiera, Guo Wenlong, declaró que en 2025 se llevarán a cabo inspecciones específicas para las 12 VASP que aún no han completado la auditoría financiera, siendo esta la acción de auditoría financiera más grande en un solo año en la historia. Los proyectos clave incluyen la prevención del blanqueo de capital, la lucha contra el financiamiento del terrorismo, la no proliferación de armas, la protección del consumidor y la prevención del fraude, con el objetivo de fortalecer la intensidad y la transparencia de la regulación en toda la industria del dinero virtual.
Resumen de la situación de los operadores de VASP: un total de 31 registrados, 10 ya han pasado la verificación de capital.
Hasta ahora, 21 operadores VASP han completado la declaración de cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capital del Consejo de Supervisión Financiera y han realizado el registro oficial, mientras que 10 nuevos operadores también han presentado solicitudes, sumando un total de 31. Guo Wenlong señaló que, hasta finales de 2024, se han completado auditorías sobre 10 VASP, de las cuales 2 no han renovado su registro VASP, quedando 13 operadores que aún necesitan verificación. El 28 de abril, el Consejo de Supervisión Financiera ya inició una auditoría a Coin Idea Technology, y se espera que las 12 restantes completen la inspección antes de fin de año.
En los últimos años, la falta de supervisión financiera ha llevado a sanciones a ACE, MaiCoin y Bito.
En 2023, la Comisión de Supervisión Financiera llevó a cabo inspecciones financieras a las 4 VASP con mayor volumen de negocios, y en 2024 se revisaron 6 más, sumando un total de 10. Todos fueron encontrados con deficiencias relacionadas con el Blanqueo de capital. En 2024, la Oficina de Supervisión de Valores de la Comisión de Supervisión Financiera impuso sanciones de manera más amplia:
ACE Bolsa de intercambio (posteriormente renombrada como RunTong Innovación Digital) fue multada con un máximo de 1.52 millones.
MaiCoin (Tecnología de riqueza moderna) y Bito (Bito) multan a 1.5 millones de dólares.
La moneda Rybit también fue multada con 1.02 millones.
Las cuatro empresas fueron multadas en un total de 5,54 millones de nuevos dólares taiwaneses.
(¡La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán vuelve a actuar! MaiCoin y moneda de custodia, con deficiencias en la prevención del blanqueo de capital, cada uno multado con 1,5 millones de dólares taiwaneses)
Los operadores involucrados en el fraude han sido eliminados, Runtong y CoinDream han sido descalificados.
Entre ellos, RunTong Digital Innovation (anteriormente ACE) no solo fue multado por problemas de auditoría, sino que también fue expuesto por estar involucrado en un caso de fraude, y finalmente no completó el registro de VASP dentro del plazo, perdiendo así su calificación para operar legalmente. MonedaX Technology se convirtió en el segundo operador de VASP involucrado en fraude y sometido a auditoría; si también se le cancelará la calificación, aún está pendiente de la investigación y decisión adicional de la Comisión de Supervisión Financiera.
( El mayor comerciante de monedas físicas en Taiwán, "Bì Xiǎng", está involucrado en blanqueo de capital. La Oficina de Investigación Criminal realizó 33 búsquedas y 7 personas se presentaron ).
La oleada de reestructuración de operadores de dinero virtual ha llegado, y la verificación de capital se convierte en la clave para la normalización de la regulación.
Frente a la crisis de fraude relacionada con las monedas y las continuas deficiencias regulatorias que han salido a la luz, la Comisión de Supervisión Financiera está incorporando gradualmente a la industria del dinero virtual en el sistema de regulación habitual. A través de la inspección financiera, declaraciones de cumplimiento legal y mecanismos de sanciones, se exige a los operadores de VASP que fortalezcan el control interno y la transparencia. Esta "acción de regulación del dinero virtual" será un punto de inflexión clave para que la industria pueda ganar confianza y desarrollarse de manera sostenible.
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