Bitcoin impulsa un aumento en la actividad contra el blanqueo de capitales en Alemania

El informe sobre el lavado de dinero relacionado con criptomonedas en Alemania aumentó un 8,2% el año pasado, según la Unidad de Inteligencia Financiera de Alemania (FIU). El número total de informes aumentó de 8.049 a 8.711, representando el 3,3% del total de informes de actividades sospechosas. Bitcoin es la criptomoneda más popular en los informes, seguida de Ethereum, XRP, Tether y Litecoin.

Más de 6.000 informes fueron enviados por instituciones de crédito y bancos, principalmente relacionados con transacciones en plataformas de intercambio y servicios de juego. FIU considera que este aumento indica que el crimen financiero se está adaptando rápidamente a la nueva tecnología. El experto Tobias Schweiger opina que el desarrollo de las criptomonedas y el crimen financiero están impulsando la cantidad de informes, al mismo tiempo que subraya la importancia de medidas KYC más robustas en el futuro.