Análisis de los límites civiles y penales en las disputas de inversión en dinero virtual
Introducción
Desde la implementación de las políticas regulatorias en 2021, la actitud de China continental hacia el dinero virtual se ha vuelto gradualmente clara: no se prohíbe a los ciudadanos invertir, pero no se proporciona protección legal, el riesgo es asumido por el inversor. El dinero virtual no se considera moneda de curso legal y no debe circular en el mercado. Esto ha llevado a algunas dificultades en la práctica judicial: alta dificultad para presentar demandas civiles y altos estándares para la presentación de casos penales.
Sin embargo, la aceptación de las características patrimoniales de las monedas virtuales por parte de los órganos judiciales ha ido en aumento. A veces, incluso puede ocurrir una expansión excesiva, tratando las disputas de inversión, que originalmente pertenecen al ámbito civil, como casos penales. Por lo tanto, es especialmente importante aclarar los límites entre "disputas civiles" y "delitos penales" en las disputas de inversión en dinero virtual.
Uno, análisis de casos
Un caso judicial del Tribunal Intermedio de Foshan, en la provincia de Guangdong, ha llamado la atención (número de caso (2024) Yue 06 penal final 300). El resumen del caso es el siguiente:
Entre mayo y junio de 2022, Ye X某某 fabricó un proyecto de inversión, prometiendo altos retornos, engañando a varias personas para que invirtieran un total de 2.5 millones de yuanes (incluyendo 500,000 yuanes en USDT equivalente). Ye X某某 utilizó la mayor parte de los fondos para consumo personal y pago de deudas. Finalmente, Ye X某某 fue denunciado por los inversionistas debido a su incapacidad para reembolsar el capital y los intereses.
El tribunal, tras el juicio, determinó que Ye某某 cometió el delito de fraude, siendo condenado en primera instancia a 11 años de prisión, y se mantuvo la sentencia en segunda instancia.
El demandado y su defensor plantearon dos objeciones: primero, consideran que ambas partes tienen una relación de préstamo civil; segundo, cuestionan que las pruebas sean insuficientes para demostrar que Ye某某 recibió 50万元 en dinero virtual equivalente. Estas opiniones no fueron aceptadas por el tribunal.
Dos, criterios de reconocimiento de disputas civiles y fraudes penales
La clave para distinguir entre disputas civiles y fraude criminal radica en: si el autor tiene la intención subjetiva de posesión ilegal y si ha llevado a cabo objetivamente actos de fraude.
En este caso, los principales fundamentos en los que el tribunal basa su determinación de que Ye某某 comete el delito de fraude incluyen:
El acusado admitió que parte de los fondos se utilizó para pagar deudas antiguas;
El demandado admitió que parte de los fondos se utilizaron para préstamos e inversiones en dinero virtual;
El demandado compró rápidamente un coche de lujo después de recibir los fondos de inversión;
El demandado ya tenía deudas y no poseía propiedades al momento de recibir el pago;
Los ingresos mensuales del acusado son insuficientes para pagar el préstamo del coche, con gastos que superan los ingresos;
El acusado creó registros de transferencia falsos para evitar deudas y no hizo un esfuerzo activo por recaudar fondos para pagar las deudas.
Estos factores, en conjunto, constituyen la base para que el tribunal determine el comportamiento fraudulento.
Tres, la identificación legal de las monedas virtuales como objeto de fraude
Es notable que el tribunal reconoció que el dinero virtual puede ser objeto de delitos de fraude. A pesar de que la defensa cuestionó la imposibilidad de probar que el acusado recibió el equivalente a 500,000 yuanes en USDT, el tribunal, basándose en los registros de chat de WeChat y la confesión del acusado, determinó este hecho.
El tribunal considera que el dinero virtual tiene características de gestionabilidad, transferibilidad y valor, y puede convertirse en objeto de delito de fraude.
Cuatro, la definición de pérdidas de inversión y el delito de fraude
No todas las pérdidas de inversión constituyen fraude. En la práctica judicial, al determinar si se comete el delito de fraude, generalmente se consideran los siguientes factores:
¿El autor tiene la intención de apropiarse ilegalmente?
¿Existen actos de hechos ficticios o de ocultación de la verdad?
¿La víctima dispuso de sus bienes basándose en una comprensión errónea?
¿Es real y legal la dirección y el uso de los fondos?
La consideración integral de estos factores ayuda a distinguir entre disputas civiles y fraudes penales.
Cinco, conclusión
El campo de inversión en dinero virtual presenta oportunidades y riesgos. Desde la práctica judicial, las disputas relacionadas muestran una tendencia compleja de "interacción entre civil y penal". Para los inversores, es necesario aumentar la conciencia sobre los riesgos y tomar decisiones prudentes; en caso de sufrir pérdidas, también deben evaluar de manera racional las vías de defensa de derechos.
A pesar de que el mundo virtual es intangible, los estándares legales no pueden ser ambiguos. Solo avanzando dentro de la normativa se puede lograr un equilibrio dinámico entre el desarrollo tecnológico y la garantía del Estado de derecho.
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StealthMoon
· 07-09 16:50
Ser engañados hasta el final~
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SchrodingerWallet
· 07-09 02:37
Perder dinero es mi propio asunto
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SelfCustodyBro
· 07-07 05:28
¡La frontera entre lo civil y lo penal es demasiado difusa!
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WenMoon42
· 07-06 23:03
Comercio de criptomonedas diez años y aún no sé cómo proteger mis derechos.
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MoonMathMagic
· 07-06 23:02
Ten cuidado, perder no mata, pero puede arruinarte.
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AirdropHunterKing
· 07-06 22:47
Estafar es un placer momentáneo, la prisión es un entierro, los tontos sufren en su corazón.
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MevShadowranger
· 07-06 22:39
Solo hay que demandar~
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SatoshiLegend
· 07-06 22:38
Ríe al observar las diferencias en la comprensión de los datos on-chain por parte de los tribunales de diferentes lugares.
Exploración de los límites civiles y penales en las disputas de inversión en dinero virtual
Análisis de los límites civiles y penales en las disputas de inversión en dinero virtual
Introducción
Desde la implementación de las políticas regulatorias en 2021, la actitud de China continental hacia el dinero virtual se ha vuelto gradualmente clara: no se prohíbe a los ciudadanos invertir, pero no se proporciona protección legal, el riesgo es asumido por el inversor. El dinero virtual no se considera moneda de curso legal y no debe circular en el mercado. Esto ha llevado a algunas dificultades en la práctica judicial: alta dificultad para presentar demandas civiles y altos estándares para la presentación de casos penales.
Sin embargo, la aceptación de las características patrimoniales de las monedas virtuales por parte de los órganos judiciales ha ido en aumento. A veces, incluso puede ocurrir una expansión excesiva, tratando las disputas de inversión, que originalmente pertenecen al ámbito civil, como casos penales. Por lo tanto, es especialmente importante aclarar los límites entre "disputas civiles" y "delitos penales" en las disputas de inversión en dinero virtual.
Uno, análisis de casos
Un caso judicial del Tribunal Intermedio de Foshan, en la provincia de Guangdong, ha llamado la atención (número de caso (2024) Yue 06 penal final 300). El resumen del caso es el siguiente:
Entre mayo y junio de 2022, Ye X某某 fabricó un proyecto de inversión, prometiendo altos retornos, engañando a varias personas para que invirtieran un total de 2.5 millones de yuanes (incluyendo 500,000 yuanes en USDT equivalente). Ye X某某 utilizó la mayor parte de los fondos para consumo personal y pago de deudas. Finalmente, Ye X某某 fue denunciado por los inversionistas debido a su incapacidad para reembolsar el capital y los intereses.
El tribunal, tras el juicio, determinó que Ye某某 cometió el delito de fraude, siendo condenado en primera instancia a 11 años de prisión, y se mantuvo la sentencia en segunda instancia.
El demandado y su defensor plantearon dos objeciones: primero, consideran que ambas partes tienen una relación de préstamo civil; segundo, cuestionan que las pruebas sean insuficientes para demostrar que Ye某某 recibió 50万元 en dinero virtual equivalente. Estas opiniones no fueron aceptadas por el tribunal.
Dos, criterios de reconocimiento de disputas civiles y fraudes penales
La clave para distinguir entre disputas civiles y fraude criminal radica en: si el autor tiene la intención subjetiva de posesión ilegal y si ha llevado a cabo objetivamente actos de fraude.
En este caso, los principales fundamentos en los que el tribunal basa su determinación de que Ye某某 comete el delito de fraude incluyen:
Estos factores, en conjunto, constituyen la base para que el tribunal determine el comportamiento fraudulento.
Tres, la identificación legal de las monedas virtuales como objeto de fraude
Es notable que el tribunal reconoció que el dinero virtual puede ser objeto de delitos de fraude. A pesar de que la defensa cuestionó la imposibilidad de probar que el acusado recibió el equivalente a 500,000 yuanes en USDT, el tribunal, basándose en los registros de chat de WeChat y la confesión del acusado, determinó este hecho.
El tribunal considera que el dinero virtual tiene características de gestionabilidad, transferibilidad y valor, y puede convertirse en objeto de delito de fraude.
Cuatro, la definición de pérdidas de inversión y el delito de fraude
No todas las pérdidas de inversión constituyen fraude. En la práctica judicial, al determinar si se comete el delito de fraude, generalmente se consideran los siguientes factores:
La consideración integral de estos factores ayuda a distinguir entre disputas civiles y fraudes penales.
Cinco, conclusión
El campo de inversión en dinero virtual presenta oportunidades y riesgos. Desde la práctica judicial, las disputas relacionadas muestran una tendencia compleja de "interacción entre civil y penal". Para los inversores, es necesario aumentar la conciencia sobre los riesgos y tomar decisiones prudentes; en caso de sufrir pérdidas, también deben evaluar de manera racional las vías de defensa de derechos.
A pesar de que el mundo virtual es intangible, los estándares legales no pueden ser ambiguos. Solo avanzando dentro de la normativa se puede lograr un equilibrio dinámico entre el desarrollo tecnológico y la garantía del Estado de derecho.