La plataforma de intercambio de activos cripto de Rusia fue cerrada, el riesgo de fondos on-chain genera seguimiento

Recientemente, una plataforma rusa de Activos Cripto fue objeto de una operación conjunta de agencias de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador fue arrestado. Al mismo tiempo, una gran cantidad de fondos relacionados con esta plataforma fueron congelados en la cadena. Este evento ha suscitado una amplia preocupación en la industria sobre el flujo de fondos de riesgo.

La plataforma de comercio fue fundada en 2019 y ha sido acusada durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones en abril de 2022, afirmando que manejó más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, involucrando mercados de la dark web, grupos de ransomware y hackers, entre otros ámbitos.

Según la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU., los dos fundadores de la plataforma están acusados de lavado de dinero, violación de sanciones y operar un servicio de transferencia de fondos sin licencia. Desde su creación, la plataforma allegedly ha procesado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de Activos Cripto, incluidas grandes sumas de ingresos del crimen. Las autoridades estadounidenses señalaron que el intercambio había proporcionado servicios de lavado de dinero a múltiples organizaciones de hackers y grupos de ransomware.

En la acción de aplicación de la ley, también se produjo una congelación masiva de fondos en la cadena. Según la empresa de análisis de blockchain y la propia plataforma, al menos 28 millones de dólares en USDT fueron congelados. Es importante señalar que esta congelación no estuvo dirigida directamente a la dirección del monedero caliente de la plataforma, sino que apuntó a direcciones de intermediación y acumulación de monedas utilizadas para evadir el rastreo de fondos.

El análisis muestra que esta plataforma utiliza en gran medida direcciones de entidades centralizadas durante el proceso de lavado de fondos. Por ejemplo, una dirección de TRON congelada tenía como fuente de fondos ascendente una billetera caliente de retiros de una plataforma de pagos o transacciones, y antes de ser congelada, esta dirección transfería parte de los fondos a otras plataformas de intercambio centralizadas. Otra dirección relacionada tenía bastante interacción con usuarios de la plataforma de intercambio, plataformas de pago e incluso plataformas de apuestas en línea.

Este modelo de flujo de fondos implica que, además de las direcciones que están directamente congeladas, las instituciones centralizadas que interactúan con ellas también pueden verse afectadas. Si estas instituciones toman medidas de control de riesgos hacia los usuarios relevantes por razones de cumplimiento, podría afectar a comerciantes de fuera de la plataforma inocentes o a usuarios comunes.

Este evento recuerda nuevamente a los profesionales de Web3 que necesitan seguir de cerca la conformidad de los flujos de fondos y las amenazas potenciales que representa USDT. En el ámbito de los Activos Cripto, el origen y el destino de los fondos están bajo un escrutinio regulatorio cada vez más estricto, y los participantes deben manejar cada transacción con mayor precaución.