Un exjugador de rugby semiprofesional de Seattle ha sido condenado a dos años y medio de prisión federal tras ser hallado culpable de orquestar un esquema fraudulento de minería de criptomonedas.
Shane Donovan Moore, de 37 años, fue condenado por fraude electrónico que involucró a más de 40 inversores en varios estados de EE. UU., engañándolos para que contribuyeran con más de $900,000 bajo falsas pretensiones.
Los fiscales detallan el esquema y el uso indebido de fondos
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., Moore operó una empresa llamada Quantum Donovan LLC entre enero de 2021 y octubre de 2022. Supuestamente les dijo a los inversores que sus fondos se utilizarían para comprar equipos de minería de criptomonedas y les prometió un retorno diario del 1%.
Sin embargo, nunca se compró ningún equipo de minería. En su lugar, Moore utilizó los fondos invertidos para gastos personales y para reembolsar a los primeros participantes en una estructura clásica de esquema Ponzi.
Durante la audiencia de sentencia, la jueza de distrito de EE. UU. Tana Lin enfatizó el costo psicológico y emocional en las víctimas de Moore. Muchos de los inversores eran personas que Moore conoció a través de sus conexiones en el rugby en Washington, Oregón, Utah, Connecticut y Nueva Jersey.
El asistente del fiscal de EE. UU. Brian Wynne señaló en documentos judiciales que Moore utilizó fondos de inversores para financiar gastos personales, incluidos viajes de lujo, ropa, electrónica y depósitos de apartamentos.
La operación fraudulenta funcionaba utilizando el dinero de inversores más nuevos para enviar retornos a los anteriores, creando la ilusión de un negocio minero en funcionamiento. Para reforzar la credibilidad del esquema, Moore ocasionalmente enviaba criptomonedas a algunos inversores.
Esto, dicen los fiscales, estaba destinado a convencerlos de que la operación de minería era real. Sin embargo, ninguno de los fondos fue asignado a hardware de minería o infraestructura.
El Departamento de Justicia destacó que las acciones de Moore llevaron a pérdidas financieras sustanciales. Si bien se recaudaron más de $900,000 en total, las víctimas quedaron con una pérdida combinada de más de $387,000.
La discrepancia proviene del uso que hace Moore de nuevas inversiones para reembolsar parcialmente las anteriores, sosteniendo el engaño durante un período de 21 meses.
DOJ y FBI instan a la precaución ante los riesgos de fraude en criptomonedas
La Oficina Federal de Investigación llevó a cabo la investigación sobre las actividades de Moore, siendo el caso procesado por los fiscales asistentes de EE. UU. Brian Wynne y Casey Conzatti.
La Fiscal en funciones de EE. UU., Teal Luthy Miller, señaló que Moore capitalizó la creciente popularidad de las criptomonedas para cometer una forma familiar de fraude. "Usó la novedad de las criptomonedas para cometer un fraude antiguo: un esquema Ponzi", dijo Miller.
La sentencia de Moore refleja un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades de EE. UU. para reprimir los esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas. Según el Informe de Delitos cibernéticos de 2023 del FBI, el fraude relacionado con criptomonedas ha aumentado en los últimos años, particularmente las estafas que prometen altos rendimientos a través de la minería o el staking.
Imagen destacada creada con DALL-E, Gráfico de TradingView
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Tackles de Caída de Cripto: Ex Atleta Encarcelado en Impactante Esquema de Minería Ponzi
Un exjugador de rugby semiprofesional de Seattle ha sido condenado a dos años y medio de prisión federal tras ser hallado culpable de orquestar un esquema fraudulento de minería de criptomonedas.
Shane Donovan Moore, de 37 años, fue condenado por fraude electrónico que involucró a más de 40 inversores en varios estados de EE. UU., engañándolos para que contribuyeran con más de $900,000 bajo falsas pretensiones.
Los fiscales detallan el esquema y el uso indebido de fondos
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., Moore operó una empresa llamada Quantum Donovan LLC entre enero de 2021 y octubre de 2022. Supuestamente les dijo a los inversores que sus fondos se utilizarían para comprar equipos de minería de criptomonedas y les prometió un retorno diario del 1%.
Sin embargo, nunca se compró ningún equipo de minería. En su lugar, Moore utilizó los fondos invertidos para gastos personales y para reembolsar a los primeros participantes en una estructura clásica de esquema Ponzi.
Durante la audiencia de sentencia, la jueza de distrito de EE. UU. Tana Lin enfatizó el costo psicológico y emocional en las víctimas de Moore. Muchos de los inversores eran personas que Moore conoció a través de sus conexiones en el rugby en Washington, Oregón, Utah, Connecticut y Nueva Jersey.
El asistente del fiscal de EE. UU. Brian Wynne señaló en documentos judiciales que Moore utilizó fondos de inversores para financiar gastos personales, incluidos viajes de lujo, ropa, electrónica y depósitos de apartamentos.
La operación fraudulenta funcionaba utilizando el dinero de inversores más nuevos para enviar retornos a los anteriores, creando la ilusión de un negocio minero en funcionamiento. Para reforzar la credibilidad del esquema, Moore ocasionalmente enviaba criptomonedas a algunos inversores.
Esto, dicen los fiscales, estaba destinado a convencerlos de que la operación de minería era real. Sin embargo, ninguno de los fondos fue asignado a hardware de minería o infraestructura.
El Departamento de Justicia destacó que las acciones de Moore llevaron a pérdidas financieras sustanciales. Si bien se recaudaron más de $900,000 en total, las víctimas quedaron con una pérdida combinada de más de $387,000.
La discrepancia proviene del uso que hace Moore de nuevas inversiones para reembolsar parcialmente las anteriores, sosteniendo el engaño durante un período de 21 meses.
DOJ y FBI instan a la precaución ante los riesgos de fraude en criptomonedas
La Oficina Federal de Investigación llevó a cabo la investigación sobre las actividades de Moore, siendo el caso procesado por los fiscales asistentes de EE. UU. Brian Wynne y Casey Conzatti.
La Fiscal en funciones de EE. UU., Teal Luthy Miller, señaló que Moore capitalizó la creciente popularidad de las criptomonedas para cometer una forma familiar de fraude. "Usó la novedad de las criptomonedas para cometer un fraude antiguo: un esquema Ponzi", dijo Miller.
La sentencia de Moore refleja un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades de EE. UU. para reprimir los esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas. Según el Informe de Delitos cibernéticos de 2023 del FBI, el fraude relacionado con criptomonedas ha aumentado en los últimos años, particularmente las estafas que prometen altos rendimientos a través de la minería o el staking.
Imagen destacada creada con DALL-E, Gráfico de TradingView