encriptación regulación dinámica: cambios de políticas en Estados Unidos y desarrollo global

Recientemente, la dinámica regulatoria en el ámbito de las encriptación de monedas ha sido frecuente. Varios organismos en Estados Unidos han publicado nuevas directrices políticas, mientras que a nivel internacional también han surgido algunos desarrollos que merecen atención.

Tendencias regulatorias en Estados Unidos

Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria

El Ministerio de Finanzas y la Administración Nacional de Impuestos han anunciado que, antes de la promulgación de las regulaciones pertinentes, las empresas no necesitan informar sus ingresos por activos digitales de la misma manera que informan sus ingresos en efectivo. Esto proporciona a las empresas relacionadas un período de gracia de cumplimiento a corto plazo.

Comisión de Valores y Bolsa (SEC)

La SEC ha ampliado la definición de "comerciante" para incluir a los participantes del mercado que proporcionan una cantidad significativa de liquidez de manera regular, incluyendo a las partes relacionadas con los valores de activos digitales. Esto significa que algunas empresas de encriptación pueden necesitar registrarse en la SEC y cumplir con la ley federal de valores.

Agencia de Información de Energía (EIA)

EIA ha recibido la aprobación para llevar a cabo una investigación sobre el consumo de energía de ciertas compañías de encriptación de minería dentro de los Estados Unidos, con planes de recopilar datos mensualmente desde febrero hasta julio de 2024. Esto refleja la preocupación de los reguladores sobre el consumo de energía en la minería de encriptación.

Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC)

El presidente de la CFTC afirmó que, a pesar de la falta de legislación, el entusiasmo por los activos digitales no ha disminuido. Enfatizó la necesidad de una legislación federal para los activos digitales en el mercado al contado.

dinámicas del parlamento

Varios miembros del Congreso han propuesto proyectos de ley y resoluciones relacionadas con la encriptación, que abarcan aspectos como el intercambio de información y la revisión de las reglas de custodia. Esto muestra la continua atención de los legisladores hacia el ámbito de la encriptación.

Dinámicas de regulación internacional

Unión Europea

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo preliminar sobre un nuevo plan de lucha contra el blanqueo de capitales, que exige a los proveedores de servicios de encriptación realizar la debida diligencia de los clientes en transacciones superiores a 1000 euros y ha aumentado las medidas de mitigación de riesgos para las transacciones de billeteras autogestionadas.

Alemania

La policía alemana confiscó 50,000 bitcoins en una gran operación, con un valor total de aproximadamente 21.7 millones de dólares, estableciendo un récord histórico.

Corea del Sur

Las autoridades de Corea del Sur han arrestado a tres ejecutivos de la plataforma de encriptación Haru Invest, quienes están acusados de haber robado criptomonedas por un valor de aproximadamente 828 millones de dólares.

Reino Unido

El Banco de Inglaterra y el Ministerio de Finanzas han publicado una respuesta al documento de consulta sobre la libra digital, enfatizando que la privacidad es una "característica de diseño central", pero aún no se ha decidido si se emitirá.

Conclusión

El panorama regulatorio global de la encriptación está evolucionando rápidamente, y las agencias reguladoras de los países están tratando de equilibrar la innovación con la gestión de riesgos. Las tendencias regulatorias indican que la industria de la encriptación se está incorporando gradualmente al marco regulatorio financiero tradicional, pero aún conserva sus características únicas. Los participantes de la industria deben prestar atención a los cambios en las políticas para garantizar el cumplimiento.