Riesgos off-chain destacados: casos de secuestro de usuarios de encriptación en aumento

Con el valor de los activos encriptación en constante aumento, los ataques violentos dirigidos a los usuarios de encriptación están en aumento. Recientes casos han demostrado que el riesgo se ha extendido del ámbito on-chain al off-chain, lo que ha suscitado una amplia atención en la industria. Este artículo analizará en profundidad estas técnicas de ataque, revisará casos típicos, desglosará la cadena delictiva detrás de ellos y ofrecerá recomendaciones prácticas para la prevención.

Análisis del ataque de la llave inglesa

El término "ataque con llave inglesa" proviene de cómics en línea, y describe el comportamiento de un atacante que obliga a la víctima a entregar contraseñas o activos mediante amenazas, extorsiones o incluso secuestros. En comparación con los ataques en cadena, esta amenaza de violencia fuera de la cadena es más directa, eficiente y tiene un umbral de implementación más bajo.

Revisión de casos típicos

Desde principios de este año, han aumentado los casos de secuestros dirigidos a usuarios de encriptación, con víctimas que incluyen miembros clave de proyectos, líderes de opinión y usuarios comunes. A continuación se presentan algunos casos que han llamado ampliamente la atención:

1. El padre de un magnate del encriptación en Francia es secuestrado: los captores exigen un rescate millonario y cortan cruelmente los dedos de la víctima.

2. Co-fundador de una empresa de billeteras de hardware fue atacado en su casa: los secuestradores le cortaron un dedo y grabaron un video, exigiendo 100 bitcoins.

3. Inversor de nacionalidad italiana en peligro en Nueva York: fue engañado y llevado a una villa, donde fue encarcelado y torturado durante tres semanas. Los criminales utilizaron una motosierra, descargas eléctricas y otros métodos para amenazarlo y obligarlo a entregar la clave privada de su billetera.

4. Un familiar del cofundador de una plataforma de intercambio estuvo a punto de ser secuestrado: su hija y su pequeño nieto casi fueron llevados por la fuerza en las calles de París.

Estos casos indican que los ataques fuera de línea dirigidos a usuarios de encriptación se han convertido en una nueva tendencia del crimen. Es importante señalar que los casos divulgados pueden ser solo la punta del iceberg, y muchas víctimas eligen permanecer en silencio por diversas razones.

Análisis de la cadena del crimen

Según el análisis del equipo de investigación de la Universidad de Cambridge y múltiples casos típicos, la cadena del crimen de los ataques de llave inglesa incluye aproximadamente los siguientes enlaces:

1. Bloqueo de información: el atacante evalúa la escala de los activos objetivo a través de datos en la cadena, redes sociales y otros canales.

2. Localización y contacto en la realidad: Obtener información de identidad real del objetivo, incluyendo lugar de residencia, lugares que suele visitar, etc.

3. Amenazas violentas y extorsión: después de controlar el objetivo, se utilizan diversos medios para obligarlo a entregar la clave privada, la frase de recuperación, etc.

4. Lavado de dinero y transferencia de fondos: transferir rápidamente los activos adquiridos, utilizando mezcladores, canales OTC y otros métodos para evadir el rastreo.

Estrategias de respuesta

Frente a ataques de llave inglesa, los métodos tradicionales como las billeteras multisig o las frases de recuperación distribuidas pueden ser contraproducentes. Una estrategia más práctica es "dar a cambio, y que la pérdida sea controlable":

• Configurar una cartera de inducción: prepara una cuenta que parezca una cartera principal pero que solo contenga una pequeña cantidad de activos, para situaciones de emergencia.
• Fortalecer la gestión de la seguridad familiar: los miembros de la familia deben conocer los conocimientos básicos de respuesta y establecer códigos de seguridad, etc.
• Evitar la exposición de la identidad: gestionar cuidadosamente la información en redes sociales y evitar revelar la tenencia de encriptación en la vida real.

Conclusión

Con el desarrollo de la encriptación, los sistemas KYC y AML desempeñan un papel importante en la prevención y control del flujo de fondos ilegales. Sin embargo, durante su implementación, todavía se enfrentan a desafíos como la seguridad de los datos y la protección de la privacidad del usuario. Se sugiere introducir un sistema dinámico de identificación de riesgos sobre la base del KYC tradicional, para reducir la recopilación innecesaria de información. Al mismo tiempo, la plataforma podría considerar la integración de servicios profesionales de seguimiento contra el lavado de dinero, para mejorar la capacidad de gestión de riesgos. Además, fortalecer la construcción de capacidades de seguridad de datos y realizar evaluaciones de seguridad de manera regular también son medidas de protección indispensables.