El fundador de FTX condenado por siete cargos de fraude, podría enfrentar una pena máxima de 115 años de prisión.

Al cumplirse un año del colapso del intercambio de criptomonedas FTX, su fundador ha sido declarado culpable por un jurado en múltiples cargos de fraude. Si se confirman todos los cargos, podría enfrentar hasta 115 años de prisión. La sentencia final se anunciará el 28 de marzo de 2024. Aunque el acusado tiene derecho a apelar, según la situación del juicio que duró un mes, el resultado es bastante desfavorable para él.

uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos

Esta semana, el fundador de FTX completó su testimonio de 4 días. Después de las 3 p.m. hora del Este de EE. UU. del jueves, 12 jurados comenzaron a deliberar. Estos jurados tienen entre 33 y 69 años y provienen de diversos antecedentes profesionales. Necesitan llegar a un consenso sobre cada uno de los siete cargos para poder emitir un veredicto.

Sorprendentemente, el jurado llegó a un veredicto unánime en menos de 5 horas, encontrando al acusado culpable de todos los 7 cargos. Estos cargos incluyen fraude por transferencia electrónica, conspiración para cometer fraude por transferencia electrónica contra los clientes de FTX y los prestamistas de Alameda, conspiración para cometer fraude de valores contra los inversores de FTX, conspiración para cometer fraude de productos contra los clientes de FTX, y conspiración para el lavado de dinero. Según información del Departamento de Justicia de EE. UU., la pena máxima para cada cargo varía entre 5 y 20 años.

La fiscalía afirma que este es "uno de los mayores casos de fraude financiero en la historia de Estados Unidos". Si se confirma todos los cargos, el acusado enfrentará hasta 115 años de prisión.

Es importante señalar que el acusado también enfrentará un juicio por cinco cargos criminales adicionales en marzo de 2024, que incluyen fraude a los clientes en transacciones de derivados, fraude de valores a los inversores de FTX y tres cargos de conspiración. Por lo tanto, el resultado final del juicio y la sentencia no se determinarán durante al menos seis meses.

La estrategia de defensa del acusado ha suscitado controversia

En los últimos 4 días de defensa, el comportamiento del acusado a menudo resulta increíble.

La fiscalía señaló que el acusado conspiró intencionalmente para engañar a los clientes, prestamistas e inversores de FTX, transfiriendo los fondos de los clientes a un fondo de cobertura relacionado, destinado a inversiones de riesgo, donaciones políticas y bienes raíces costosos.

La defensa sostiene firmemente que, aunque las acciones del acusado fueron erróneas, su intención fue de "buena fe". El abogado defensor enfatiza que el acusado fundó y operó dos empresas valoradas en miles de millones de dólares en un mercado emergente, algunas decisiones resultaron bien, otras fueron malas. Ellos creen que fue un "malentendido en el mundo real", "errores" y "demoras" lo que llevó al colapso de FTX, y no un fraude intencionado.

Sin embargo, el acusado utilizó con frecuencia expresiones como "no recuerdo" en su testimonio e intentó eludir la responsabilidad echándosela a otros, lo que provocó el descontento del juez. El juez reprendió al acusado en varias ocasiones, exigiéndole que respondiera directamente a las preguntas.

Por ejemplo, el acusado afirma no recordar todos los informes sobre él desde la quiebra de FTX hasta su arresto, y atribuye el colapso del intercambio de criptomonedas a la falta de cobertura adecuada del riesgo de mercado por parte del director de su empresa de trading. Ante algunas preguntas específicas, como los detalles de la cena con figuras políticas, las respuestas del acusado son vagas, e incluso dice "no recordar si había comida".

Esta estrategia de testimonio ambiguo puede ser una "apuesta" del acusado, intentando convencer al menos a un jurado de que su versión es cierta. Sin embargo, dado que su ex socio ya se ha declarado culpable y ha testificado en su contra, esta estrategia finalmente no tuvo éxito.

Un socio de una conocida empresa de capital de riesgo expresó en las redes sociales que está de acuerdo con la condena del acusado y se siente aliviado por este resultado. Él cree que este fallo confirma un hecho que el público ya conocía, es decir, que el acusado engañó y defraudó a muchas personas, incluidos clientes, empleados, socios comerciales e inversores.

El veredicto del jurado marca un avance importante en el juicio del caso. A partir de un proceso de juicio que ha durado casi un mes, es muy probable que el resultado final de la sentencia cumpla con las expectativas del público.