De intercambio a estrategia on-chain: el camino de transformación de un trader de Activos Cripto

En 2017, un comerciante nacido en Taiwán entró en el campo de los Activos Cripto y en 2019 se unió al departamento de listado de un intercambio en el continente. Allí se centró en el análisis de datos on-chain y en la debida diligencia profunda de proyectos, esta experiencia no solo le proporcionó un profundo conocimiento de la industria, sino que también le sentó una base sólida en análisis de datos.

En 2022, este comerciante decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de aplicación de NFT. Sin embargo, a medida que el mercado de NFT comenzó a perder popularidad, observó con agudeza el auge del comercio de Memecoin y rápidamente ajustó su dirección, enfocando su estrategia en el comercio on-chain y en decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de comercio.

La estrategia de este comerciante tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en el monitoreo on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el comercio puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica de negociación debe optimizarse continuamente. Al principio, se centró en el comportamiento de negociación del dinero inteligente on-chain, luego amplió su enfoque al comportamiento de operación del equipo, y finalmente a las acciones de las direcciones clave de tokens individuales. A través del análisis profundo de estas actividades on-chain, él mejora continuamente la precisión de sus decisiones comerciales.

Actualmente, las principales posiciones de este comerciante incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversión. Además, el reciente rendimiento destacado de MOODENG se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período. Pero para él, el significado de MOODENG va más allá de las ganancias.

El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes inversores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de trading.

Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio

Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatizó la estrategia estandarizada de "doblar la inversión y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.

En el intercambio, solo se necesita mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de ganancias. • Escenario de stop-loss: vender todos los activos después de que se reduzcan a la mitad, perdiendo un 50%.

Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, las ganancias a largo plazo del comerciante mostrarán un crecimiento positivo. La estrategia de este comerciante se basa en probabilidades, centrándose en mantener la estabilidad mental y evitar que las decisiones comerciales se vean afectadas por las fluctuaciones a corto plazo del mercado.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión de las tendencias del mercado y el comportamiento de los principales actores:

Análisis de la información privilegiada de los tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones centrales incluyen:

• Identificación del comportamiento principal: Filtrar direcciones con características de transferencia relacionadas o transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado principal".
• Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, para identificar si los actores principales están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores de monedas) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.

Señal de FOMO

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando un grupo de direcciones con un buen historial de rendimiento compra colectivamente un token en un corto período de tiempo en el mercado, se emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si un token tiene un potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas ofrecen a los usuarios un conjunto completo de soporte para el comercio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de la moneda muestra que el grado de acumulación por parte de los principales actores de la moneda ha alcanzado un punto máximo, mientras que la señal de FOMO capta el comportamiento de compra colectivo de varios inversores inteligentes, esto suele indicar que la moneda podría convertirse en un punto caliente en el mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicación de capital y stop-loss de reducción a la mitad, para establecer posiciones y seguir las tendencias.

Método impulsado por datos para capturar la dirección de los principales actores

En el mercado de Activos Cripto, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones on-chain inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el periodo de acumulación, los principales actores mostrarán comportamientos on-chain específicos, los cuales pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.

Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los principales actores pueden ajustar sus estrategias e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de negociación necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los principales actores. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", que a menudo logra una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y genera rendimientos significativos. Al filtrar estas direcciones con herramientas, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones de alto rendimiento.

El método central de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones de manera sincronizada, incluyendo la acumulación colectiva y la distribución de activos. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: Al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de las 100 principales tenencias, mantén un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta a señales: Cuando los clústeres en la lista de monitoreo muestran un fenómeno colectivo de entrada en un determinado token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.

Caso de intercambio MOODENG

El éxito de las transacciones de MOODENG es un hito importante para el equipo de este comerciante. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un conjunto de direcciones de alto rendimiento que ingresaron masivamente a MOODENG y rápidamente acumularon. El equipo, basándose en las técnicas de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió progresivamente.

Durante el proceso de negociación, los principales actores a través de múltiples aumentos y correcciones, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de monedas no se diluya. El equipo monitorea en tiempo real los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales y descubre que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en la tendencia alcista de MOODENG.

Finalmente, MOODENG pasó de una pequeña capitalización de mercado a alcanzar cientos de millones en capitalización, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a las ballenas" a través de este proceso.

Aprovecha las oportunidades de rotación de fondos en el mercado de Activos Cripto

El cambio cíclico en el mercado de Activos Cripto tiene un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de atención de los fondos varían en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH, en este momento la liquidez on-chain es escasa y el volumen de transacciones es bajo.

Nuevas cadenas públicas y cambio de热点： Los热点 ecológicos cambiarán entre las cadenas públicas, por ejemplo, el reciente movimiento de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajos costos de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio de narrativa en la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también rotan debido a las actualizaciones de launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, del mercado PVP de alta frecuencia de Solana a los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque del capital del mercado se desplaza constantemente.

A través de herramientas de datos on-chain, el equipo de este comerciante monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, el reciente movimiento de capital indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se está convirtiendo en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo necesita ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del capital.

Calma y disciplina: factores clave que determinan el éxito o fracaso en el intercambio

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva un alto riesgo. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio Independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.

Tomar beneficios a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierden puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre perseguir mayores rendimientos.

Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para un comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de negocios principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.

Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: el miedo a perderse oportunidades, a que los rendimientos no sean como se esperaba, y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Ante esto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:

Marco de enfoque de negociación: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no las ganancias momentáneas.

Establecer un ambiente de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionales y mantener la comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones sobrecalentadas pueden inducir decisiones irracionales.

Recuerda la periodicidad del mercado: Él señala que el mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de soporte clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición

Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de círculos, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración cognitiva propia. Él enfatiza que romper la zona de confort social e interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar uno mismo.

En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos de éxito de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él promueve el "networking ascendente", interactuando con personas más capaces para descubrir más posibilidades.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompe con la noción de "empleos estables" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar la posibilidad de emprender e invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Análisis on-chain KOL

• Un conocido analista: con el análisis de datos on-chain como núcleo, ofrece una profunda visión del mercado.
• Un trader experimentado: basándose en el análisis del comportamiento del mercado y de la naturaleza humana, explica la lógica del comportamiento de los grandes actores desde otra perspectiva.

2. Redes sociales y comunidad: al seguir a traders activos en las redes sociales, capturar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

Además, este comerciante cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo estudian frecuentemente los casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantener una ventaja en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y Sugerencias

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos constantes. Además, ya sea la rotación de los puntos calientes on-chain o el cambio en la narrativa de las pistas, es necesario mantener sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es lo que te permitirá ganar una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos",