Revisión y análisis de los eventos de seguridad de la cadena de bloques de marzo de 2024

Las pérdidas totales causadas por eventos de seguridad de la Cadena de bloques de diversos tipos en marzo disminuyeron drásticamente en comparación con febrero. Este mes ocurrieron más de 31 eventos de seguridad típicos, con pérdidas totales de 158 millones de dólares debido a ataques de hackers, fraudes y retiros maliciosos, lo que representa una reducción de aproximadamente el 62.5% en comparación con el mes anterior. En términos específicos, las pérdidas por ataques fueron de aproximadamente 116 millones de dólares, una disminución del 66.4%; las pérdidas por fraudes fueron de aproximadamente 36.85 millones de dólares, un aumento del 129%; y las pérdidas por retiros maliciosos fueron de aproximadamente 5.12 millones de dólares, una disminución del 91.4%.

Este mes se han producido tres ataques significativos de más de diez millones de dólares: la plataforma Munchables sufrió un ataque con una pérdida de 62.3 millones de dólares, Curio Ecosystem tuvo un ataque con una pérdida de 16 millones de dólares, y Prisma Finance sufrió un ataque con una pérdida de 11.6 millones de dólares. Es notable que los 3 ataques ocurridos en la cadena Blast causaron una pérdida de 67.5 millones de dólares, lo que representa el 58% de la pérdida total del mes. Además, este mes ha habido un aumento significativo en el número de fraudes, con múltiples direcciones personales que sufrieron pérdidas únicas de más de un millón de dólares.

Incidente de ataque de hackers

Este mes se han producido 15 incidentes típicos de ataques de hackers, causando pérdidas de aproximadamente 116.35 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. El proyecto WooFi fue atacado y perdió 8.75 millones de dólares.
2. El proyecto TGBS sufrió un ataque con pérdidas de 150,000 dólares.
3. La plataforma Unizen sufrió un ataque con pérdidas de 2.6 millones de dólares
4. El proyecto BLASTOFF sufrió un ataque que resultó en una pérdida de 60,000 dólares.
5. La billetera de Polyhedra Network fue robada por 760,000 dólares.
6. El proyecto Mozaic sufrió un ataque y perdió 2 millones de dólares
7. El protocolo MOBOX fue atacado y perdió 750,000 dólares.
8. El sistema del fundador de Milady fue atacado y perdió 3 millones de dólares.
9. Dolomite Exchange viejo contrato sufrió un ataque con pérdidas de 1.9 millones de dólares
10. El proyecto Super Sushi Samurai sufrió un ataque y perdió 4.6 millones de dólares
11. AirDAO sufrió un ataque de ingeniería social con pérdidas de 1,000,000 dólares.
12. El Ecosistema Curio sufrió un ataque que resultó en una pérdida de 16 millones de dólares.
13. La plataforma Munchables sufrió un ataque y perdió 62.3 millones de dólares.
14. Prisma Finance sufrió un ataque de préstamo relámpago con pérdidas de 11.6 millones de dólares.
15. El protocolo LavaLending sufrió un ataque de manipulación de precios con una pérdida de 340,000 dólares.

Fraudes y eventos de retiro malicioso

Este mes se han producido 9 casos típicos de fraude y retiros malintencionados, causando pérdidas de aproximadamente 21,2 millones de dólares. Incluye principalmente:

1. Una dirección sufrió un ataque de phishing con pérdidas de 439 dólares estadounidenses.
2. Una dirección sufrió un ataque de phishing con pérdidas de 172 dólares estadounidenses.
3. El proyecto OrdiZK sufrió una pérdida de 1,4 millones de dólares por retiro malicioso.
4. El proyecto Humanized_AI sufrió una pérdida de 660,000 dólares por retiros maliciosos.
5. Una dirección sufrió un ataque de phishing con una pérdida de 2 millones de dólares.
6. Cuentas falsas en una plataforma de redes sociales implementan un fraude de phishing y obtienen ganancias de 2.6 millones de dólares.
7. Una dirección sufrió un ataque de phishing con pérdidas de 2,48 millones de dólares.
8. Una dirección sufrió un ataque de phishing con pérdidas de 3.05 millones de dólares.
9. Una dirección sufrió un ataque de phishing con pérdidas de 2.9 millones de dólares.

Casos relacionados con criptomonedas

Este mes se han producido 7 casos típicos relacionados con criptomonedas:

1. Sichuan desmantela un caso de pirámide de criptomonedas, el monto involucrado supera los 200 millones.
2. Hubei desmantela el primer caso de fraude de "coleccionables digitales", con un monto involucrado de más de 12 millones de yuanes.
3. La policía de Los Ángeles recupera máquinas de minería de Bitcoin robadas por valor de 6.9 millones de dólares.
4. Argentina captura a sospechosos de un esquema Ponzi de criptomonedas de 400 millones de dólares
5. Un tribunal británico ha dictaminado que una mujer participó en el lavado de 4,3 mil millones de dólares en Bitcoin.
6. Un tribunal británico determina que un empleado de hotel participó en un lavado de dinero de 2500 millones de dólares en Bitcoin.
7. La SEC de EE. UU. demanda a 17 personas por un supuesto esquema Ponzi de 300 millones de dólares

Cadena de bloques política de tendencias

1. Shanghái publica un servicio de recaudación de impuestos y medidas de garantía, promoviendo la aplicación de tecnologías como la Cadena de bloques.
2. Shanghái publica directrices de gestión de subsidios para proyectos de construcción de nueva infraestructura, apoyando la construcción de infraestructura de Cadena de bloques.
3. 18 departamentos publican un plan de acción para llevar a cabo la investigación de estándares clave en campos como el metaverso.
4. Shandong emite un plan de acción para apoyar a Jinan y Qingdao en la creación de un liderazgo en el desarrollo de la industria de Cadena de bloques.
5. El plan de trabajo del gobierno del distrito Jing'an de Shanghái propone construir un sistema de "Cadena de bloques + Big Data".

Cadena de bloques industria desarrollo

1. Se publica el primer estándar internacional de hígado y vesícula biliar basado en Cadena de bloques de nuestro país.
2. Se inaugura el Centro de Experiencia del Metaverso en el Nuevo Distrito de Weifang.
3. Arabia Saudita lanza la primera plataforma nacional de "metaverso" del mundo
4. La aplicación del fondo de innovación de Chongqing, "Cadena de bloques + servicios gubernamentales" muestra resultados.

Activos digitales y regulación de la industria

1. La Unión Europea prohíbe el uso de billeteras de criptomonedas autogestionadas no reconocidas para pagos.
2. La autoridad reguladora de los mercados financieros de la UE publica el primer informe final bajo las disposiciones de MiCA
3. La Autoridad Monetaria de Hong Kong emitió directrices para las empresas de servicios de custodia de criptomonedas
4. La Autoridad Monetaria de Hong Kong espera que el renminbi digital se expanda aún más en Hong Kong.
5. Dubai DIFC emite nuevas leyes sobre activos digitales
6. La Unión Europea aprueba tres textos principales aplicables a las criptomonedas en el plan de lucha contra el blanqueo de capitales
7. La FCA del Reino Unido planea implementar un régimen de supervisión para el abuso del mercado en la industria de las criptomonedas.
8. El gobierno de Estonia aprueba la ley de regulación de proveedores de servicios de criptomonedas
9. La Autoridad Monetaria de Hong Kong lanzó un sandbox para emisores de stablecoins
10. La agencia de regulación financiera de Indonesia publica nuevas regulaciones sobre criptomonedas
11. La policía de Chengdu advierte sobre la alerta ante fraudes que utilizan a las autoridades policiales como excusa para la manipulación de monedas virtuales.
12. El Banco Central Europeo planea lanzar el euro digital CBDC en noviembre de 2025.
13. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur revisará la "Ley de Información Financiera Específica"
14. La Comisión de Valores de Nigeria actualiza la guía para empresas de criptomonedas
15. La oficina de prevención de la recaudación ilegal de fondos de Shenzhen publicó un aviso de riesgo sobre el negocio "DDO opciones digitales".
16. El Reino Unido está regulando las monedas meme relacionadas con las criptomonedas y otras inversiones.
17. La autoridad reguladora de Sudáfrica emite la primera licencia de criptomonedas.
18. La autoridad de regulación de valores de Nigeria exige que los intercambios de criptomonedas extranjeros se registren en el país.
19. Virginia, Estados Unidos, aprueba una legislación amigable con las criptomonedas que establecerá un grupo de trabajo sobre criptomonedas.

Otros eventos importantes

1. PythNetwork lanzó la primera plataforma web3 que combina inversión y seguro, Amulet
2. El gobierno de Nigeria acusa a una plataforma de intercambio de lavar 35.4 millones de dólares.
3. Una mujer de Hong Kong fue estafada por 7 millones en un esquema de inversión en criptomonedas en 7 meses.
4. Según el análisis, el gobierno británico posee aproximadamente 61000 monedas de Bitcoin, con un valor de aproximadamente 4000 millones de dólares.
5. Los expertos afirman que las autoridades judiciales y la policía tienen derecho a perseguir y recuperar los fondos en el caso de "la mujer británica de origen chino, Jianwen, involucrada en el lavado de dinero."
6. El presidente del GAFI afirma que menos del 30% de las jurisdicciones en todo el mundo regulan las criptomonedas.
7. Según informes, alrededor del 30% de los "grinders" de juegos en cadena a nivel mundial provienen de Filipinas, y sus ingresos son el doble del salario mínimo en el país.
8. La investigación muestra que el fraude de "matanza de cerdos" ha robado más de 75 mil millones de dólares en todo el mundo en los últimos cuatro años.