Nueva política de inmigración por inversión en Hong Kong: oportunidades y desafíos de la prueba de activos Cripto
Recientemente, la Autoridad de Promoción de Inversiones de Hong Kong aprobó una nueva iniciativa: un solicitante logró obtener la calificación de inmigración por inversión utilizando 30 millones de dólares de Hong Kong en Ethereum (ETH) como prueba de activos. No es la primera vez, ya que en octubre del año pasado hubo casos exitosos de solicitudes utilizando Bitcoin. A primera vista, esto parece abrir un camino conveniente para los poseedores de Activos Cripto, pero en la práctica, muchos grandes tenedores de moneda se encontraron con un obstáculo clave en un aspecto crucial: la prueba de origen de fondos (SOF). Profundicemos en las razones detrás de este fenómeno.
Activos Cripto como prueba de activos
El "Programa de Inversores de Nuevos Capitales" de Hong Kong exige a los solicitantes demostrar que poseen (o junto con su cónyuge) activos reales por un valor mínimo de 30 millones de HKD, incluyendo acciones, bonos, depósitos y bienes raíces. Los Activos Cripto son aceptados como activos válidos por dos razones principales:
La política no prohíbe explícitamente: El gobierno de Hong Kong tiene una actitud abierta hacia los tipos de activos. Siempre que un contador pueda emitir un informe que confirme que estos activos realmente existen y pertenecen al solicitante, en principio cumplirán con los requisitos.
El mercado ya tiene precedentes: personas de la industria han revelado que ya hay múltiples casos similares que han sido aprobados con éxito, abarcando activos cripto como Bitcoin y Ethereum. Siempre que el proceso sea conforme a la normativa, no hay diferencias esenciales entre los activos cripto y los activos tradicionales como acciones y bienes raíces durante el proceso de solicitud.
Sin embargo, solo demostrar la existencia de los activos no es suficiente; lo más importante es demostrar la legalidad del origen de estos activos.
Prueba de origen de los fondos: el mayor desafío
El campo de los Activos Cripto enfrenta un problema común: "activos claros, fuentes confusas".
Los primeros participantes tienen dificultades para proporcionar registros completos: muchas personas obtuvieron Activos Cripto a través de minería, comercio fuera de bolsa o regalos de amigos, careciendo de un historial bancario formal o registros de transacciones.
Problemas de la plataforma de intercambio que afectan la credibilidad: Algunos intercambios conocidos como FTX han enfrentado problemas de cumplimiento, lo que ha llevado a la pérdida de datos históricos de los usuarios o a que no sean reconocidos por los reguladores.
La anonimidad tiene un doble efecto: aunque la transparencia de la blockchain permite rastrear transacciones, la conexión entre la dirección del monedero y la identidad real es difícil de establecer directamente, lo que aumenta la dificultad de rastrear los fondos.
Por ejemplo, un inversor que invirtió 1 millón de dólares de Hong Kong en Bitcoin en 2017 ahora tiene un valor de 10 millones de dólares de Hong Kong. Pero si el registro de la transacción original no se puede rastrear, o se realizó mediante una transacción en efectivo, demostrar la fuente legítima de esos 10 millones de dólares de Hong Kong se convertirá en un gran problema, afectando directamente la tasa de éxito de la solicitud de inmigración.
Desafíos que enfrentan los contadores
La política de Hong Kong establece que la prueba de activos depende principalmente del informe de un contador público certificado (CPA). Sin embargo, los contadores también enfrentan muchas dificultades al manejar Activos Cripto.
Estándares de valoración no unificados: los precios de los Activos Cripto fluctúan considerablemente, y no está claro si se debe utilizar el precio instantáneo al momento de la solicitud o el promedio de un período de tiempo anterior, ya que diferentes contadores pueden adoptar diferentes enfoques.
La responsabilidad de la lucha contra el lavado de dinero es enorme: si la fuente de fondos del cliente no está clara, el contador que emite el informe podría enfrentar responsabilidad solidaria.
Requisitos técnicos altos: verificar la pertenencia de la dirección del monedero, distinguir entre activos propios y activos temporales prestados, etc., requiere conocimientos técnicos profesionales en blockchain.
Sugerencias de Solución
Para los tenedores de moneda que deseen utilizar Activos Cripto para solicitar la inmigración por inversión en Hong Kong, se recomienda adoptar las siguientes estrategias:
Desde el principio, guarda pruebas completas: incluyendo los registros de transferencia de compra de activos cripto, facturas de la plataforma de intercambio, comprobantes de impuestos, etc., incluso un recibo manuscrito es mejor que no tener nada.
Buscar la asistencia de un equipo profesional: formar un equipo profesional que incluya abogados, contadores y asesores de inmigración, especialmente instituciones que estén familiarizadas con Activos Cripto y la política de Hong Kong, que puedan ayudar a diseñar una ruta de solicitud conforme.
Cumplimiento gradual: Si la fuente de financiamiento inicial no es clara, se puede considerar convertir los activos en lotes a una forma que sea más fácil de probar su origen.
Oportunidades de la nueva política de Hong Kong
El "Nuevo Plan de Ingreso para Inversores de Capital" publicado recientemente por el gobierno de Hong Kong establece el umbral mínimo de inversión en 30 millones de dólares de Hong Kong. Los solicitantes deben invertir al menos 27 millones de dólares de Hong Kong en activos financieros autorizados y bienes raíces no residenciales, además de 3 millones de dólares de Hong Kong para apoyar el desarrollo de industrias clave como la encriptación y la tecnología innovadora en el "Portafolio de Inversiones del Plan de Ingreso para Inversores de Capital".
Cabe destacar que el alcance de los activos de inversión reconocidos en la nueva política se ha ampliado. En particular, los derechos de los fondos de sociedad limitada (LPF) y las compañías de fondos abiertos (OFC) gestionadas por empresas con licencia número 9 de Hong Kong se han incluido en la lista de activos invertibles, ofreciendo así más opciones a los inversores.
En general, la nueva política de inversión y migración de Hong Kong ofrece a los titulares de Activos Cripto una nueva ventana de oportunidad. Sin embargo, para aprovechar con éxito esta oportunidad, los solicitantes deben estar bien preparados en cuanto a la prueba de activos y la prueba de origen de fondos, y pueden necesitar la asistencia de un equipo profesional para enfrentar diversos desafíos.
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SnapshotDayLaborer
· hace1h
¿No se resuelve todo con unos pocos w?
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Layer3Dreamer
· hace2h
teóricamente hablando, las pruebas ZK podrían resolver los problemas de SOF... pero luego necesitaríamos SNARKs recursivos para la verificación de transacciones históricas
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BearMarketBro
· hace15h
Aviso a los tontos: ha llegado la oportunidad de reducir pérdidas.
Nueva política de inmigración para inversores en Hong Kong: oportunidades y desafíos del reconocimiento de activos cripto.
Nueva política de inmigración por inversión en Hong Kong: oportunidades y desafíos de la prueba de activos Cripto
Recientemente, la Autoridad de Promoción de Inversiones de Hong Kong aprobó una nueva iniciativa: un solicitante logró obtener la calificación de inmigración por inversión utilizando 30 millones de dólares de Hong Kong en Ethereum (ETH) como prueba de activos. No es la primera vez, ya que en octubre del año pasado hubo casos exitosos de solicitudes utilizando Bitcoin. A primera vista, esto parece abrir un camino conveniente para los poseedores de Activos Cripto, pero en la práctica, muchos grandes tenedores de moneda se encontraron con un obstáculo clave en un aspecto crucial: la prueba de origen de fondos (SOF). Profundicemos en las razones detrás de este fenómeno.
Activos Cripto como prueba de activos
El "Programa de Inversores de Nuevos Capitales" de Hong Kong exige a los solicitantes demostrar que poseen (o junto con su cónyuge) activos reales por un valor mínimo de 30 millones de HKD, incluyendo acciones, bonos, depósitos y bienes raíces. Los Activos Cripto son aceptados como activos válidos por dos razones principales:
La política no prohíbe explícitamente: El gobierno de Hong Kong tiene una actitud abierta hacia los tipos de activos. Siempre que un contador pueda emitir un informe que confirme que estos activos realmente existen y pertenecen al solicitante, en principio cumplirán con los requisitos.
El mercado ya tiene precedentes: personas de la industria han revelado que ya hay múltiples casos similares que han sido aprobados con éxito, abarcando activos cripto como Bitcoin y Ethereum. Siempre que el proceso sea conforme a la normativa, no hay diferencias esenciales entre los activos cripto y los activos tradicionales como acciones y bienes raíces durante el proceso de solicitud.
Sin embargo, solo demostrar la existencia de los activos no es suficiente; lo más importante es demostrar la legalidad del origen de estos activos.
Prueba de origen de los fondos: el mayor desafío
El campo de los Activos Cripto enfrenta un problema común: "activos claros, fuentes confusas".
Los primeros participantes tienen dificultades para proporcionar registros completos: muchas personas obtuvieron Activos Cripto a través de minería, comercio fuera de bolsa o regalos de amigos, careciendo de un historial bancario formal o registros de transacciones.
Problemas de la plataforma de intercambio que afectan la credibilidad: Algunos intercambios conocidos como FTX han enfrentado problemas de cumplimiento, lo que ha llevado a la pérdida de datos históricos de los usuarios o a que no sean reconocidos por los reguladores.
La anonimidad tiene un doble efecto: aunque la transparencia de la blockchain permite rastrear transacciones, la conexión entre la dirección del monedero y la identidad real es difícil de establecer directamente, lo que aumenta la dificultad de rastrear los fondos.
Por ejemplo, un inversor que invirtió 1 millón de dólares de Hong Kong en Bitcoin en 2017 ahora tiene un valor de 10 millones de dólares de Hong Kong. Pero si el registro de la transacción original no se puede rastrear, o se realizó mediante una transacción en efectivo, demostrar la fuente legítima de esos 10 millones de dólares de Hong Kong se convertirá en un gran problema, afectando directamente la tasa de éxito de la solicitud de inmigración.
Desafíos que enfrentan los contadores
La política de Hong Kong establece que la prueba de activos depende principalmente del informe de un contador público certificado (CPA). Sin embargo, los contadores también enfrentan muchas dificultades al manejar Activos Cripto.
Estándares de valoración no unificados: los precios de los Activos Cripto fluctúan considerablemente, y no está claro si se debe utilizar el precio instantáneo al momento de la solicitud o el promedio de un período de tiempo anterior, ya que diferentes contadores pueden adoptar diferentes enfoques.
La responsabilidad de la lucha contra el lavado de dinero es enorme: si la fuente de fondos del cliente no está clara, el contador que emite el informe podría enfrentar responsabilidad solidaria.
Requisitos técnicos altos: verificar la pertenencia de la dirección del monedero, distinguir entre activos propios y activos temporales prestados, etc., requiere conocimientos técnicos profesionales en blockchain.
Sugerencias de Solución
Para los tenedores de moneda que deseen utilizar Activos Cripto para solicitar la inmigración por inversión en Hong Kong, se recomienda adoptar las siguientes estrategias:
Desde el principio, guarda pruebas completas: incluyendo los registros de transferencia de compra de activos cripto, facturas de la plataforma de intercambio, comprobantes de impuestos, etc., incluso un recibo manuscrito es mejor que no tener nada.
Buscar la asistencia de un equipo profesional: formar un equipo profesional que incluya abogados, contadores y asesores de inmigración, especialmente instituciones que estén familiarizadas con Activos Cripto y la política de Hong Kong, que puedan ayudar a diseñar una ruta de solicitud conforme.
Cumplimiento gradual: Si la fuente de financiamiento inicial no es clara, se puede considerar convertir los activos en lotes a una forma que sea más fácil de probar su origen.
Oportunidades de la nueva política de Hong Kong
El "Nuevo Plan de Ingreso para Inversores de Capital" publicado recientemente por el gobierno de Hong Kong establece el umbral mínimo de inversión en 30 millones de dólares de Hong Kong. Los solicitantes deben invertir al menos 27 millones de dólares de Hong Kong en activos financieros autorizados y bienes raíces no residenciales, además de 3 millones de dólares de Hong Kong para apoyar el desarrollo de industrias clave como la encriptación y la tecnología innovadora en el "Portafolio de Inversiones del Plan de Ingreso para Inversores de Capital".
Cabe destacar que el alcance de los activos de inversión reconocidos en la nueva política se ha ampliado. En particular, los derechos de los fondos de sociedad limitada (LPF) y las compañías de fondos abiertos (OFC) gestionadas por empresas con licencia número 9 de Hong Kong se han incluido en la lista de activos invertibles, ofreciendo así más opciones a los inversores.
En general, la nueva política de inversión y migración de Hong Kong ofrece a los titulares de Activos Cripto una nueva ventana de oportunidad. Sin embargo, para aprovechar con éxito esta oportunidad, los solicitantes deben estar bien preparados en cuanto a la prueba de activos y la prueba de origen de fondos, y pueden necesitar la asistencia de un equipo profesional para enfrentar diversos desafíos.