FTX revela un caso de manipulación interna que sorprende al mercado
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido sacudido nuevamente por los casos de litigio relacionados con FTX. A medida que la investigación avanza, algunos detalles ocultos comienzan a salir a la luz.
Se informa que FTX ha presentado una demanda contra un ciudadano mauriciano llamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusándolo de manipulación del mercado utilizando una vulnerabilidad de la plataforma, obteniendo ganancias de cientos de millones de dólares. Este caso ha generado un amplio interés en la comunidad, no solo por los métodos sorprendentes del involucrado, sino también por algunas de las prácticas de FTX que son igualmente desconcertantes.
Manipulación del mercado utilizando tokens de baja liquidez
Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras del estado de Delaware, Meerun es descrito como un "veterano" en la manipulación del mercado. Se centra principalmente en tokens con poca liquidez y se le acusa de haber participado en diversas actividades de lavado de dinero y esquemas Ponzi a lo largo de los años.
Desde enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, acumulando finalmente aproximadamente la mitad de la oferta. Esto hizo que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, aprovechó las funciones de apalancamiento y las lagunas en las reglas de negociación de márgenes de una plataforma de intercambio para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral.
A pesar de que en ese momento algunos detectaron el problema y emitieron alertas, la plataforma no tomó ninguna medida. Se dice que el responsable en ese momento simplemente comentó: "Oh, no me di cuenta de que la cuenta se había vuelto tan loca."
Desde agosto hasta diciembre de 2021, Meerun volvió a realizar las mismas operaciones utilizando nuevas cuentas y seudónimos, dirigiéndose a tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que la plataforma se diera cuenta del problema, ya había estafado casi 200 millones de dólares de esta manera.
Lo que es aún más sorprendente es que, cuando la plataforma finalmente descubrió el problema y bloqueó la cuenta de Meerun, "olvidó" desactivar su función de retiro. Esto permitió a Meerun transferir fácilmente más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales fuera de la plataforma.
Utilizar estrategias de venta en corto para obligar a las empresas afiliadas a la plataforma a invertir grandes sumas.
Los documentos de la demanda también indican que Meerun realizó operaciones en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma. La plataforma no tomó ninguna medida al respecto, sino que simplemente le pidió que proporcionara más colateral.
Debido a que las empresas asociadas a la plataforma también tienen grandes posiciones cortas de MOB, la compañía comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB para compensar estas posiciones. Esto provocó que el precio de MOB se disparara un 750%, obligando a las empresas asociadas a pagar un alto precio. Se estima que las acciones de Meerun resultaron en pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares para la compañía.
Controversia y defensa
Ante estas acusaciones, Meerun las niega. Afirma que siempre ha operado dentro de los límites establecidos por la plataforma y que no ha recibido ningún trato especial. También declara que sus operaciones en la plataforma son en realidad pérdidas y niega tener conexión con ninguna red criminal.
Sin embargo, los documentos de la demanda muestran que Meerun había estado involucrado en un "ataque de gobernanza" a una plataforma de préstamos, intentando desviar más de 20 millones de dólares en activos.
Lecciones aprendidas
Este caso ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y también ha proporcionado lecciones valiosas.
El intercambio necesita mejorar los procedimientos de KYC, y aplicar estrictamente la verificación de identidad y las regulaciones contra el lavado de dinero.
Fortalecer el control interno y la formación de empleados para evitar que la negligencia del personal interno brinde oportunidades a los criminales.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido, especialmente fortalecer la supervisión de los activos de baja liquidez.
Los inversores deben estar atentos a las anomalías en la fluctuación de precios de los tokens de baja liquidez y prestar atención a las actividades de transferencias en cadena de gran volumen.
Priorizar las plataformas de intercambio que operan dentro de jurisdicciones reguladas.
Este caso demuestra una vez más que en el mercado de criptomonedas, tanto los intercambios como los inversores deben mantenerse en alta alerta y mejorar continuamente los mecanismos de prevención de riesgos.
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WhaleWatcher
· hace12h
Realmente no hay límites.
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AllInDaddy
· 07-21 05:20
Hay artesanos.
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BlockchainTalker
· 07-21 05:15
en realidad... otro caso clásico de explotación de arbitraje en mercados ineficientes smh
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OnchainDetective
· 07-21 05:06
Técnicas típicas de arbitraje de liquidez ya han bloqueado la DIRECCIÓN relacionada
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BearMarketBarber
· 07-21 05:05
Los hackers son todos hermanos en mi camino.
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HodlBeliever
· 07-21 04:58
Se ha descubierto otra ola de arbitraje sin riesgo. La eficiencia de control de riesgos es inferior a la eficiencia del mercado.
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TestnetFreeloader
· 07-21 04:53
Cupones de clip también deben ser tomados con precaución, este trabajo es demasiado emocionante.
Caso de manipulación en FTX expuesto, una persona sospechosa de Arbitraje de 450 millones de dólares.
FTX revela un caso de manipulación interna que sorprende al mercado
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido sacudido nuevamente por los casos de litigio relacionados con FTX. A medida que la investigación avanza, algunos detalles ocultos comienzan a salir a la luz.
Se informa que FTX ha presentado una demanda contra un ciudadano mauriciano llamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusándolo de manipulación del mercado utilizando una vulnerabilidad de la plataforma, obteniendo ganancias de cientos de millones de dólares. Este caso ha generado un amplio interés en la comunidad, no solo por los métodos sorprendentes del involucrado, sino también por algunas de las prácticas de FTX que son igualmente desconcertantes.
Manipulación del mercado utilizando tokens de baja liquidez
Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras del estado de Delaware, Meerun es descrito como un "veterano" en la manipulación del mercado. Se centra principalmente en tokens con poca liquidez y se le acusa de haber participado en diversas actividades de lavado de dinero y esquemas Ponzi a lo largo de los años.
Desde enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, acumulando finalmente aproximadamente la mitad de la oferta. Esto hizo que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, aprovechó las funciones de apalancamiento y las lagunas en las reglas de negociación de márgenes de una plataforma de intercambio para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral.
A pesar de que en ese momento algunos detectaron el problema y emitieron alertas, la plataforma no tomó ninguna medida. Se dice que el responsable en ese momento simplemente comentó: "Oh, no me di cuenta de que la cuenta se había vuelto tan loca."
Operaciones repetidas múltiples, ganancias enormes
Desde agosto hasta diciembre de 2021, Meerun volvió a realizar las mismas operaciones utilizando nuevas cuentas y seudónimos, dirigiéndose a tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que la plataforma se diera cuenta del problema, ya había estafado casi 200 millones de dólares de esta manera.
Lo que es aún más sorprendente es que, cuando la plataforma finalmente descubrió el problema y bloqueó la cuenta de Meerun, "olvidó" desactivar su función de retiro. Esto permitió a Meerun transferir fácilmente más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales fuera de la plataforma.
Utilizar estrategias de venta en corto para obligar a las empresas afiliadas a la plataforma a invertir grandes sumas.
Los documentos de la demanda también indican que Meerun realizó operaciones en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma. La plataforma no tomó ninguna medida al respecto, sino que simplemente le pidió que proporcionara más colateral.
Debido a que las empresas asociadas a la plataforma también tienen grandes posiciones cortas de MOB, la compañía comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB para compensar estas posiciones. Esto provocó que el precio de MOB se disparara un 750%, obligando a las empresas asociadas a pagar un alto precio. Se estima que las acciones de Meerun resultaron en pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares para la compañía.
Controversia y defensa
Ante estas acusaciones, Meerun las niega. Afirma que siempre ha operado dentro de los límites establecidos por la plataforma y que no ha recibido ningún trato especial. También declara que sus operaciones en la plataforma son en realidad pérdidas y niega tener conexión con ninguna red criminal.
Sin embargo, los documentos de la demanda muestran que Meerun había estado involucrado en un "ataque de gobernanza" a una plataforma de préstamos, intentando desviar más de 20 millones de dólares en activos.
Lecciones aprendidas
Este caso ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y también ha proporcionado lecciones valiosas.
El intercambio necesita mejorar los procedimientos de KYC, y aplicar estrictamente la verificación de identidad y las regulaciones contra el lavado de dinero.
Fortalecer el control interno y la formación de empleados para evitar que la negligencia del personal interno brinde oportunidades a los criminales.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido, especialmente fortalecer la supervisión de los activos de baja liquidez.
Los inversores deben estar atentos a las anomalías en la fluctuación de precios de los tokens de baja liquidez y prestar atención a las actividades de transferencias en cadena de gran volumen.
Priorizar las plataformas de intercambio que operan dentro de jurisdicciones reguladas.
Este caso demuestra una vez más que en el mercado de criptomonedas, tanto los intercambios como los inversores deben mantenerse en alta alerta y mejorar continuamente los mecanismos de prevención de riesgos.