Desafíos y oportunidades del comercio OTC de activos virtuales en Hong Kong
Hong Kong, como un conocido puerto libre y centro financiero internacional, ya había formado un próspero ecosistema de economía criptográfica antes de la implementación de políticas oficiales favorables. En particular, los proveedores de servicios de comercio OTC de activos virtuales (VAOTC) que operan en forma de tiendas físicas y grupos en línea son especialmente destacados, y junto con los proveedores de servicios de comercio de activos virtuales (VATP) locales y extranjeros, ofrecen servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de fondos a los inversores de Hong Kong.
Sin embargo, la alta anonimidad y la característica de no tener fronteras de los activos virtuales también conllevan riesgos potenciales. Las criptomonedas relacionadas con actividades delictivas, especialmente las stablecoins, pueden fluir sin obstáculos hacia el ecosistema cripto de Hong Kong, causando contaminación financiera a los operadores locales y a los inversores comunes, y generando riesgos legales y de cumplimiento.
Recientemente, un incidente que involucra a un estudiante universitario de la parte continental en un caso de lavado de dinero ha suscitado la atención de las personas sobre este problema. El estudiante recibió un trabajo a tiempo parcial en una plataforma de comercio de segunda mano, donde se le pidió que viajara a Hong Kong para comprar USDT a través de una casa de cambio local y transferirlo a una dirección designada. Este método de lavado de dinero tipo "conectar de vuelta a U" está estrechamente relacionado con las redes de crimen organizado en el sudeste asiático.
El análisis en la cadena muestra que no es un caso aislado, sino que es solo la punta del iceberg de una gran red de lavado de dinero altamente industrializada. En menos de tres meses, solo este grupo de lavado de dinero ha limpiado ilegalmente más de 310,000 dólares en Hong Kong, y el tamaño real puede ser aún mayor.
Ante este desafío, la Oficina de Servicios Financieros y Tesorería de Hong Kong publicó en febrero de 2024 un documento de consulta legislativa sobre los servicios de comercio OTC de activos virtuales, proponiendo la introducción de un sistema de licencias para comerciantes OTC a través de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AMLO). Esto significa que todas las empresas que realicen servicios de comercio OTC de activos virtuales deberán solicitar una licencia a la aduana de Hong Kong y cumplir estrictamente con las regulaciones pertinentes.
En la próxima nueva era regulatoria, los operadores de VAOTC necesitan responder de manera activa. No solo deben cumplir con el sistema de licencias, sino también establecer un sistema interno de cumplimiento adecuado para garantizar que todas las actividades de negociación cumplan con los requisitos de prevención de lavado de dinero (AML) y verificación de identidad del cliente (KYC). Al mismo tiempo, los operadores deben fortalecer la comunicación con las autoridades regulatorias, comprender las últimas dinámicas políticas y participar en organizaciones de autorregulación del sector para promover el desarrollo normativo de la industria.
Es especialmente importante que los operadores rechacen de manera estricta cualquier asociación con fondos criptográficos relacionados con actividades ilegales. A través de la implementación de una rigurosa debida diligencia del cliente y monitoreo de transacciones, se deben identificar y resistir flujos de fondos sospechosos para evitar facilitar actividades ilegales. Esto no solo ayuda a mantener la reputación de la empresa, sino que también es una manifestación del cumplimiento de la responsabilidad social.
La próxima política de cumplimiento de OTC que se implementará en Hong Kong ofrece una importante oportunidad para el desarrollo normativo de la industria de comercio OTC de activos virtuales. Los operadores deben aprovechar esta oportunidad, adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio, mejorar continuamente sus niveles de cumplimiento y aumentar su competitividad. Solo así podrán lograr un desarrollo a largo plazo y estable en el vibrante mercado de la economía cripto de Hong Kong.
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GasFeeVictim
· 07-24 04:17
¿Ya está lista la trampa para volver a enrollar?
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BoredRiceBall
· 07-21 08:16
¡Ganamos, ganamos! ¡La regulación finalmente está en su lugar!
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CountdownToBroke
· 07-21 08:14
¿La verdad también necesita ser barajada?
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WalletDetective
· 07-21 08:05
La normalización también debe hacerse pronto.
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RektHunter
· 07-21 07:56
¿El experto del mercado vuelve a empezar?
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0xSunnyDay
· 07-21 07:53
¡Es otra vez burocracia! ¡Solo está obstaculizando el desarrollo!
Nueva política de comercio OTC de activos virtuales en Hong Kong: desafíos y oportunidades coexisten
Desafíos y oportunidades del comercio OTC de activos virtuales en Hong Kong
Hong Kong, como un conocido puerto libre y centro financiero internacional, ya había formado un próspero ecosistema de economía criptográfica antes de la implementación de políticas oficiales favorables. En particular, los proveedores de servicios de comercio OTC de activos virtuales (VAOTC) que operan en forma de tiendas físicas y grupos en línea son especialmente destacados, y junto con los proveedores de servicios de comercio de activos virtuales (VATP) locales y extranjeros, ofrecen servicios de intercambio de tokens y de entrada y salida de fondos a los inversores de Hong Kong.
Sin embargo, la alta anonimidad y la característica de no tener fronteras de los activos virtuales también conllevan riesgos potenciales. Las criptomonedas relacionadas con actividades delictivas, especialmente las stablecoins, pueden fluir sin obstáculos hacia el ecosistema cripto de Hong Kong, causando contaminación financiera a los operadores locales y a los inversores comunes, y generando riesgos legales y de cumplimiento.
Recientemente, un incidente que involucra a un estudiante universitario de la parte continental en un caso de lavado de dinero ha suscitado la atención de las personas sobre este problema. El estudiante recibió un trabajo a tiempo parcial en una plataforma de comercio de segunda mano, donde se le pidió que viajara a Hong Kong para comprar USDT a través de una casa de cambio local y transferirlo a una dirección designada. Este método de lavado de dinero tipo "conectar de vuelta a U" está estrechamente relacionado con las redes de crimen organizado en el sudeste asiático.
El análisis en la cadena muestra que no es un caso aislado, sino que es solo la punta del iceberg de una gran red de lavado de dinero altamente industrializada. En menos de tres meses, solo este grupo de lavado de dinero ha limpiado ilegalmente más de 310,000 dólares en Hong Kong, y el tamaño real puede ser aún mayor.
Ante este desafío, la Oficina de Servicios Financieros y Tesorería de Hong Kong publicó en febrero de 2024 un documento de consulta legislativa sobre los servicios de comercio OTC de activos virtuales, proponiendo la introducción de un sistema de licencias para comerciantes OTC a través de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AMLO). Esto significa que todas las empresas que realicen servicios de comercio OTC de activos virtuales deberán solicitar una licencia a la aduana de Hong Kong y cumplir estrictamente con las regulaciones pertinentes.
En la próxima nueva era regulatoria, los operadores de VAOTC necesitan responder de manera activa. No solo deben cumplir con el sistema de licencias, sino también establecer un sistema interno de cumplimiento adecuado para garantizar que todas las actividades de negociación cumplan con los requisitos de prevención de lavado de dinero (AML) y verificación de identidad del cliente (KYC). Al mismo tiempo, los operadores deben fortalecer la comunicación con las autoridades regulatorias, comprender las últimas dinámicas políticas y participar en organizaciones de autorregulación del sector para promover el desarrollo normativo de la industria.
Es especialmente importante que los operadores rechacen de manera estricta cualquier asociación con fondos criptográficos relacionados con actividades ilegales. A través de la implementación de una rigurosa debida diligencia del cliente y monitoreo de transacciones, se deben identificar y resistir flujos de fondos sospechosos para evitar facilitar actividades ilegales. Esto no solo ayuda a mantener la reputación de la empresa, sino que también es una manifestación del cumplimiento de la responsabilidad social.
La próxima política de cumplimiento de OTC que se implementará en Hong Kong ofrece una importante oportunidad para el desarrollo normativo de la industria de comercio OTC de activos virtuales. Los operadores deben aprovechar esta oportunidad, adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio, mejorar continuamente sus niveles de cumplimiento y aumentar su competitividad. Solo así podrán lograr un desarrollo a largo plazo y estable en el vibrante mercado de la economía cripto de Hong Kong.