Revelación de nuevas técnicas de fraude en transferencias mediante códigos QR
Recientemente, un nuevo tipo de caso de fraude, implementado a través de pruebas de transferencia con códigos QR, ha llamado ampliamente la atención. Una víctima, después de realizar una prueba de transferencia de una pequeña cantidad de 1 USDT, descubrió que todos los fondos de su billetera habían sido robados. Este artículo analizará en profundidad el funcionamiento de este método de fraude y, a través de casos prácticos, realizará un seguimiento en la cadena para advertir a los usuarios sobre la necesidad de mantener una alta vigilancia en las transacciones de criptomonedas.
Análisis de las técnicas de fraude
La esencia de este nuevo tipo de fraude es obtener la autorización de la billetera del usuario a través de pruebas de transferencia. Los estafadores generalmente llevan a cabo el engaño mediante los siguientes pasos:
Establecer contacto con los usuarios objetivos a través de plataformas sociales para ganar confianza inicial.
Buscar el momento adecuado para presentar la solicitud de transacción extrabursátil (OTC), atrayendo a los usuarios con un tipo de cambio ligeramente inferior al del mercado.
Después de alcanzar un acuerdo de transacción, el estafador transfiere activamente una pequeña cantidad de USDT al usuario para establecer confianza y ofrece generosamente TRX como tarifa de transacción.
Enviar a los usuarios un código QR de pago, solicitando realizar una prueba de reembolso de bajo monto.
Después de que el usuario escanee el código QR, será dirigido a un sitio web de terceros falso.
Después de que el usuario ingresa el monto de reembolso en el sitio web y lo confirma, en realidad autoriza un contrato inteligente malicioso.
Los estafadores utilizan la autorización obtenida para transferir todos los activos de la billetera del usuario.
Análisis de casos
En un caso real, la víctima fue dirigida a un sitio web disfrazado como una conocida plataforma de intercambio después de escanear un código QR. Aunque el sitio web está mal diseñado, es difícil para los usuarios no familiarizados con las criptomonedas reconocer su autenticidad.
A través del análisis de las direcciones proporcionadas por las víctimas, se descubrió que entre el 11 y el 17 de julio de 2024, la dirección del sospechoso había estafado casi 120,000 USDT de 27 presuntas víctimas. Estos fondos, después de ser transferidos a través de 5 direcciones, finalmente ingresaron a 3 cuentas de plataformas de intercambio para ser lavados.
A pesar de que las características de anonimato de la blockchain aumentan la dificultad para rastrear fondos, al analizar la fuente de las tarifas iniciales de las direcciones de recepción utilizadas por las bandas de estafa, se descubrió que estaban asociadas a un intercambio centralizado. Esto ofrece la posibilidad de vincular direcciones en la cadena anónimas con identidades reales.
Sugerencias de prevención
Para las transacciones OTC fuera de línea, es fundamental verificar cuidadosamente la identidad de la otra parte en la transacción.
No confíes en códigos QR o enlaces de origen desconocido.
Es muy importante realizar una evaluación de riesgos de la dirección del contraparte antes de la transacción.
Utilizar herramientas de evaluación de riesgos confiables para ayudar a identificar direcciones potencialmente peligrosas.
Si se encuentra con una estafa similar, comuníquese de inmediato con las autoridades para presentar un informe y aumentar la posibilidad de recuperar los fondos.
En el comercio de criptomonedas, los usuarios deben mantenerse siempre alerta, conocer las últimas tácticas de estafa y tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger sus activos. Solo así podrán explorar y desarrollarse de forma segura en el mundo de las criptomonedas, lleno de oportunidades.
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GweiWatcher
· hace6h
¿Se atreve a probar esto? Se lo merece por ser tan ingenuo.
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SlowLearnerWang
· hace19h
¿Quién no ha sido tomado por tonto? ¡Ahora he subido en conocimiento!
Nueva exposición de fraude con códigos QR: prueba de 1 USDT provoca el robo total de fondos
Revelación de nuevas técnicas de fraude en transferencias mediante códigos QR
Recientemente, un nuevo tipo de caso de fraude, implementado a través de pruebas de transferencia con códigos QR, ha llamado ampliamente la atención. Una víctima, después de realizar una prueba de transferencia de una pequeña cantidad de 1 USDT, descubrió que todos los fondos de su billetera habían sido robados. Este artículo analizará en profundidad el funcionamiento de este método de fraude y, a través de casos prácticos, realizará un seguimiento en la cadena para advertir a los usuarios sobre la necesidad de mantener una alta vigilancia en las transacciones de criptomonedas.
Análisis de las técnicas de fraude
La esencia de este nuevo tipo de fraude es obtener la autorización de la billetera del usuario a través de pruebas de transferencia. Los estafadores generalmente llevan a cabo el engaño mediante los siguientes pasos:
Establecer contacto con los usuarios objetivos a través de plataformas sociales para ganar confianza inicial.
Buscar el momento adecuado para presentar la solicitud de transacción extrabursátil (OTC), atrayendo a los usuarios con un tipo de cambio ligeramente inferior al del mercado.
Después de alcanzar un acuerdo de transacción, el estafador transfiere activamente una pequeña cantidad de USDT al usuario para establecer confianza y ofrece generosamente TRX como tarifa de transacción.
Enviar a los usuarios un código QR de pago, solicitando realizar una prueba de reembolso de bajo monto.
Después de que el usuario escanee el código QR, será dirigido a un sitio web de terceros falso.
Después de que el usuario ingresa el monto de reembolso en el sitio web y lo confirma, en realidad autoriza un contrato inteligente malicioso.
Los estafadores utilizan la autorización obtenida para transferir todos los activos de la billetera del usuario.
Análisis de casos
En un caso real, la víctima fue dirigida a un sitio web disfrazado como una conocida plataforma de intercambio después de escanear un código QR. Aunque el sitio web está mal diseñado, es difícil para los usuarios no familiarizados con las criptomonedas reconocer su autenticidad.
A través del análisis de las direcciones proporcionadas por las víctimas, se descubrió que entre el 11 y el 17 de julio de 2024, la dirección del sospechoso había estafado casi 120,000 USDT de 27 presuntas víctimas. Estos fondos, después de ser transferidos a través de 5 direcciones, finalmente ingresaron a 3 cuentas de plataformas de intercambio para ser lavados.
A pesar de que las características de anonimato de la blockchain aumentan la dificultad para rastrear fondos, al analizar la fuente de las tarifas iniciales de las direcciones de recepción utilizadas por las bandas de estafa, se descubrió que estaban asociadas a un intercambio centralizado. Esto ofrece la posibilidad de vincular direcciones en la cadena anónimas con identidades reales.
Sugerencias de prevención
Para las transacciones OTC fuera de línea, es fundamental verificar cuidadosamente la identidad de la otra parte en la transacción.
No confíes en códigos QR o enlaces de origen desconocido.
Es muy importante realizar una evaluación de riesgos de la dirección del contraparte antes de la transacción.
Utilizar herramientas de evaluación de riesgos confiables para ayudar a identificar direcciones potencialmente peligrosas.
Si se encuentra con una estafa similar, comuníquese de inmediato con las autoridades para presentar un informe y aumentar la posibilidad de recuperar los fondos.
En el comercio de criptomonedas, los usuarios deben mantenerse siempre alerta, conocer las últimas tácticas de estafa y tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger sus activos. Solo así podrán explorar y desarrollarse de forma segura en el mundo de las criptomonedas, lleno de oportunidades.