Guía de anti-fraude en el ámbito Web3: proteja la seguridad de su activo digital
En la actualidad, en un contexto de florecimiento de la economía digital, las criptomonedas y la tecnología blockchain se están convirtiendo en una parte indispensable del sistema financiero global. Sin embargo, a medida que este campo lleno de innovación y oportunidades sigue expandiéndose, también surgen diversas fraudes y amenazas a la seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estos riesgos potenciales, ha surgido un completo "Manual de Anti-Fraude Web3". Este manual analiza en profundidad los métodos de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, y presenta un desglose detallado de casos reales, con el objetivo de proporcionar a los inversores habilidades prácticas de anti-fraude.
En el último año, se han recopilado casi mil casos a través de varios canales y se ha asistido a las víctimas en el seguimiento y recuperación de fondos. A través de conversaciones profundas con numerosas víctimas, se ha acumulado una valiosa experiencia de primera línea, lo que ha llevado a una comprensión más profunda de la psicología de las víctimas, las tácticas comunes de los delincuentes y los tipos de estafas comunes en el ámbito de las criptomonedas, todo lo cual proporciona una sólida base práctica y apoyo de casos para la redacción del "Manual Antifraude de Web3".
Este manual discutirá en profundidad seis temas principales: desde la identificación de fuentes de información hasta las trampas en la gestión de activos, pasando por los engaños financieros en el proceso de negociación, el phishing, y finalmente, los Crypto Drainers al final de la cadena de fraude y las estafas de trading extrabursátil que se pueden encontrar al retirar fondos. Revelaremos cada uno de ellos.
Mantente alerta ante fuentes de información no confiables
Muchos inversores, al tener su primer contacto con conceptos relacionados con las criptomonedas, a menudo lo hacen a través de redes sociales, plataformas de medios y comunidades en línea. Estos canales suelen tener una calidad variable y, incluso los inversores experimentados, necesitan filtrar información válida entre una gran cantidad de ruido y rumores; para los principiantes con poca experiencia, es aún más fácil ser engañados por información fraudulenta. Los delincuentes aprovechan esta asimetría de información para defraudar a los usuarios que carecen de conocimientos relevantes, utilizando métodos que incluyen distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuentas, obtener permisos de cuentas, entre otros.
Los inversores deben estar alerta ante códigos QR de videos cortos, fraudes en redes sociales y estafas emocionales que parecen inofensivos pero ocultan riesgos. Estos métodos de fraude a menudo aprovechan la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas, llevando a los inversores a caer en trampas. Aprender a identificar estas conductas fraudulentas es clave para evitar ser engañado desde el principio.
Método correcto de gestión de activos
A diferencia del sistema de inicio de sesión y verificación de cuentas centralizado de las plataformas tradicionales Web2, las infraestructuras básicas de Web3, como las billeteras de criptomonedas, no retienen la información de identidad y los permisos de cuenta de los usuarios, ni existen funciones comunes en las plataformas de software de Internet tradicionales, como la cancelación de cuentas, el cambio de vinculación o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben conservar sus claves de dirección por su cuenta; si se pierden, se perderá permanentemente el control sobre la identidad en la cadena, o si se filtran, podría resultar en el robo de activos en la cadena.
Algunos delincuentes aprovechan la falta de conocimiento de ciertos inversores sobre las billeteras de blockchain para engañarlos de diversas maneras y robar sus palabras clave, claves privadas o permisos de operación de la billetera, y así sustraer activos. Las estafas más comunes incluyen aplicaciones de billetera falsas para robar monedas, casos de pago con múltiples firmas, estafas de autorización, estafas de servicio al cliente falsificado, fraudes con manuales de billeteras de hardware, entre otros.
Trampas en el comercio de criptomonedas
Muchos inversores pueden equivocarse al pensar que en el mercado de criptomonedas existen proyectos de altos rendimientos sostenibles, o al creer que depositar monedas estables inactivas en algún "minipool" puede generar ganancias estables, e incluso creer que comprar un determinado token para participar en las actividades de staking "oficiales de la bolsa" puede facilitar el ganar dinero. Estas ideas suelen ser peligrosas.
En realidad, los esquemas de fraude como los productos de inversión de intercambio con rendimientos extremadamente altos, el fraude con la moneda Pixiu, las estafas de grupos mineros falsos, los esquemas de airdrop de cadenas públicas falsas y las estafas de salida de liquidez son métodos de fraude comunes. Los inversores deben estar alerta y comprender a fondo el mecanismo de operación de estos fraudes y la verdad detrás de ellos.
Nuevas tendencias de phishing
El phishing es un tipo de ataque que induce a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones maliciosas mediante el envío de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web engañosos. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores han comenzado a dirigir sus objetivos hacia los poseedores de criptomonedas.
La inyección de direcciones, los tokens publicitarios y los mensajes de reembolso son tres métodos comunes de fraude en línea que tienen como objetivo los activos digitales de personas no específicas. Los inversores deben conocer estas nuevas técnicas de phishing y mantenerse alerta.
Crypto Drainer: Una amenaza emergente
Drainer es un tipo de software malicioso diseñado específicamente para vaciar ilegalmente o "drenar" billeteras de criptomonedas. Este software es ofrecido en alquiler por sus desarrolladores, lo que significa que cualquier persona que pague puede utilizar esta herramienta maliciosa.
Crypto Drainer realiza un análisis inverso del software de billetera de criptomonedas más popular, modificando el código específico para obtener las frases de recuperación objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar una gran cantidad de frases de recuperación, también se desarrollará un panel de gestión especializado que permitirá a los agentes transferir los fondos de las víctimas o realizar múltiples firmas en las direcciones de las víctimas con un solo clic. Detrás de muchos métodos de fraude de phishing, hay profesionales de Crypto Drainer que ofrecen soporte técnico e incluso de operación.
Riesgos en el comercio extrabursátil
En algunos países o regiones, el comercio extrabursátil (OTC) es la forma más común para que los inversores en criptomonedas intercambien moneda fiduciaria por criptomonedas. Este tipo de actividades OTC pueden ocurrir en diversas situaciones, como plataformas centralizadas, grupos en línea o fuera de línea, pero independientemente del escenario, las actividades OTC conllevan riesgos de fraude, incluyendo la posibilidad de perder moneda fiduciaria, fondos en criptomonedas e incluso amenazas a la seguridad personal.
Las técnicas de fraude comunes incluyen el fraude de intercambios de criptomonedas, el fraude de transacciones fuera de línea y el fraude de múltiples firmas fuera de línea, entre otros. Los inversores deben ser especialmente cautelosos al realizar transacciones fuera de línea, entender estos riesgos y tomar las medidas de prevención necesarias.
Conclusión
La industria Web3 tiene una alta barrera técnica y de conocimiento, que incluye la comprensión de los principios técnicos, el costo de uso de la infraestructura y la dificultad para obtener información precisa. Los novatos que son ciegamente confiados y pasan por alto estas barreras a menudo caen en trampas.
La lucha contra el fraude es un proceso continuo, ya que las técnicas de fraude están en constante evolución, por lo que mantenerse alerta y aprender de manera continua es clave para protegerse. Este manual tiene como objetivo proporcionarle un punto de partida, alentándolo a explorar y actualizar sus conocimientos de forma continua para hacer frente a las amenazas en constante cambio. Al mismo tiempo, la industria seguirá compartiendo y analizando los últimos eventos de seguridad, interpretando las técnicas de fraude involucradas, para ayudar a los inversores a proteger mejor su activo digital.
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NeverPresent
· hace14h
Ser engañados también mejora todos los días.
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GasFeeVictim
· hace14h
He estado hablando durante tres años y no puedo aprender.
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AltcoinOracle
· hace14h
fascinante... mi análisis cuántico muestra una correlación del 89.4% entre la resistencia al fraude y la generación de alfa del mercado. señales puras.
Guía de prevención del fraude en Web3: Seis temas para proteger la seguridad del activo digital
Guía de anti-fraude en el ámbito Web3: proteja la seguridad de su activo digital
En la actualidad, en un contexto de florecimiento de la economía digital, las criptomonedas y la tecnología blockchain se están convirtiendo en una parte indispensable del sistema financiero global. Sin embargo, a medida que este campo lleno de innovación y oportunidades sigue expandiéndose, también surgen diversas fraudes y amenazas a la seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estos riesgos potenciales, ha surgido un completo "Manual de Anti-Fraude Web3". Este manual analiza en profundidad los métodos de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, y presenta un desglose detallado de casos reales, con el objetivo de proporcionar a los inversores habilidades prácticas de anti-fraude.
En el último año, se han recopilado casi mil casos a través de varios canales y se ha asistido a las víctimas en el seguimiento y recuperación de fondos. A través de conversaciones profundas con numerosas víctimas, se ha acumulado una valiosa experiencia de primera línea, lo que ha llevado a una comprensión más profunda de la psicología de las víctimas, las tácticas comunes de los delincuentes y los tipos de estafas comunes en el ámbito de las criptomonedas, todo lo cual proporciona una sólida base práctica y apoyo de casos para la redacción del "Manual Antifraude de Web3".
Este manual discutirá en profundidad seis temas principales: desde la identificación de fuentes de información hasta las trampas en la gestión de activos, pasando por los engaños financieros en el proceso de negociación, el phishing, y finalmente, los Crypto Drainers al final de la cadena de fraude y las estafas de trading extrabursátil que se pueden encontrar al retirar fondos. Revelaremos cada uno de ellos.
Mantente alerta ante fuentes de información no confiables
Muchos inversores, al tener su primer contacto con conceptos relacionados con las criptomonedas, a menudo lo hacen a través de redes sociales, plataformas de medios y comunidades en línea. Estos canales suelen tener una calidad variable y, incluso los inversores experimentados, necesitan filtrar información válida entre una gran cantidad de ruido y rumores; para los principiantes con poca experiencia, es aún más fácil ser engañados por información fraudulenta. Los delincuentes aprovechan esta asimetría de información para defraudar a los usuarios que carecen de conocimientos relevantes, utilizando métodos que incluyen distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuentas, obtener permisos de cuentas, entre otros.
Los inversores deben estar alerta ante códigos QR de videos cortos, fraudes en redes sociales y estafas emocionales que parecen inofensivos pero ocultan riesgos. Estos métodos de fraude a menudo aprovechan la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas, llevando a los inversores a caer en trampas. Aprender a identificar estas conductas fraudulentas es clave para evitar ser engañado desde el principio.
Método correcto de gestión de activos
A diferencia del sistema de inicio de sesión y verificación de cuentas centralizado de las plataformas tradicionales Web2, las infraestructuras básicas de Web3, como las billeteras de criptomonedas, no retienen la información de identidad y los permisos de cuenta de los usuarios, ni existen funciones comunes en las plataformas de software de Internet tradicionales, como la cancelación de cuentas, el cambio de vinculación o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben conservar sus claves de dirección por su cuenta; si se pierden, se perderá permanentemente el control sobre la identidad en la cadena, o si se filtran, podría resultar en el robo de activos en la cadena.
Algunos delincuentes aprovechan la falta de conocimiento de ciertos inversores sobre las billeteras de blockchain para engañarlos de diversas maneras y robar sus palabras clave, claves privadas o permisos de operación de la billetera, y así sustraer activos. Las estafas más comunes incluyen aplicaciones de billetera falsas para robar monedas, casos de pago con múltiples firmas, estafas de autorización, estafas de servicio al cliente falsificado, fraudes con manuales de billeteras de hardware, entre otros.
Trampas en el comercio de criptomonedas
Muchos inversores pueden equivocarse al pensar que en el mercado de criptomonedas existen proyectos de altos rendimientos sostenibles, o al creer que depositar monedas estables inactivas en algún "minipool" puede generar ganancias estables, e incluso creer que comprar un determinado token para participar en las actividades de staking "oficiales de la bolsa" puede facilitar el ganar dinero. Estas ideas suelen ser peligrosas.
En realidad, los esquemas de fraude como los productos de inversión de intercambio con rendimientos extremadamente altos, el fraude con la moneda Pixiu, las estafas de grupos mineros falsos, los esquemas de airdrop de cadenas públicas falsas y las estafas de salida de liquidez son métodos de fraude comunes. Los inversores deben estar alerta y comprender a fondo el mecanismo de operación de estos fraudes y la verdad detrás de ellos.
Nuevas tendencias de phishing
El phishing es un tipo de ataque que induce a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones maliciosas mediante el envío de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web engañosos. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores han comenzado a dirigir sus objetivos hacia los poseedores de criptomonedas.
La inyección de direcciones, los tokens publicitarios y los mensajes de reembolso son tres métodos comunes de fraude en línea que tienen como objetivo los activos digitales de personas no específicas. Los inversores deben conocer estas nuevas técnicas de phishing y mantenerse alerta.
Crypto Drainer: Una amenaza emergente
Drainer es un tipo de software malicioso diseñado específicamente para vaciar ilegalmente o "drenar" billeteras de criptomonedas. Este software es ofrecido en alquiler por sus desarrolladores, lo que significa que cualquier persona que pague puede utilizar esta herramienta maliciosa.
Crypto Drainer realiza un análisis inverso del software de billetera de criptomonedas más popular, modificando el código específico para obtener las frases de recuperación objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar una gran cantidad de frases de recuperación, también se desarrollará un panel de gestión especializado que permitirá a los agentes transferir los fondos de las víctimas o realizar múltiples firmas en las direcciones de las víctimas con un solo clic. Detrás de muchos métodos de fraude de phishing, hay profesionales de Crypto Drainer que ofrecen soporte técnico e incluso de operación.
Riesgos en el comercio extrabursátil
En algunos países o regiones, el comercio extrabursátil (OTC) es la forma más común para que los inversores en criptomonedas intercambien moneda fiduciaria por criptomonedas. Este tipo de actividades OTC pueden ocurrir en diversas situaciones, como plataformas centralizadas, grupos en línea o fuera de línea, pero independientemente del escenario, las actividades OTC conllevan riesgos de fraude, incluyendo la posibilidad de perder moneda fiduciaria, fondos en criptomonedas e incluso amenazas a la seguridad personal.
Las técnicas de fraude comunes incluyen el fraude de intercambios de criptomonedas, el fraude de transacciones fuera de línea y el fraude de múltiples firmas fuera de línea, entre otros. Los inversores deben ser especialmente cautelosos al realizar transacciones fuera de línea, entender estos riesgos y tomar las medidas de prevención necesarias.
Conclusión
La industria Web3 tiene una alta barrera técnica y de conocimiento, que incluye la comprensión de los principios técnicos, el costo de uso de la infraestructura y la dificultad para obtener información precisa. Los novatos que son ciegamente confiados y pasan por alto estas barreras a menudo caen en trampas.
La lucha contra el fraude es un proceso continuo, ya que las técnicas de fraude están en constante evolución, por lo que mantenerse alerta y aprender de manera continua es clave para protegerse. Este manual tiene como objetivo proporcionarle un punto de partida, alentándolo a explorar y actualizar sus conocimientos de forma continua para hacer frente a las amenazas en constante cambio. Al mismo tiempo, la industria seguirá compartiendo y analizando los últimos eventos de seguridad, interpretando las técnicas de fraude involucradas, para ayudar a los inversores a proteger mejor su activo digital.