【链文】PANews 22 de julio, según informes, la aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso sospechoso de blanqueo de capital mediante el uso de efectivo y activos virtuales de contrabando, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de yuanes, y arrestó a un hombre local y a un hombre no local. Se informa que el personal de aduanas de Hong Kong identificó a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años y llevó a cabo una investigación sobre su riqueza, descubriendo que ambos habían contrabandeado efectivo fuera del país y realizaban transacciones masivas de moneda estable y moneda fiduciaria con fondos de origen desconocido de manera frecuente y rápida, lo que no se corresponde con su perfil y situación financiera, sospechándose que estaban involucrados en actividades de blanqueo de capital. Durante la operación, el personal de aduanas confiscó un lote de objetos sospechosos relacionados con el caso, incluyendo teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias, entre otros. La investigación aún está en curso, y los dos arrestados están en libertad bajo fianza mientras se espera, no se descarta que haya más arrestos.
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GateUser-00be86fc
· hace23h
Tener dinero también es Atado.
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ParanoiaKing
· hace23h
Blanqueo de capital están jugando por caminos irregulares
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OldLeekMaster
· hace23h
¿Por qué no se blanquea un monto tan grande?
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0xSherlock
· hace23h
Parece que en el mundo Cripto se avecinan grandes eventos.
La aduana de Hong Kong desmantela un caso de blanqueo de capital de activos virtuales por valor de 1.15 mil millones, dos hombres arrestados.
【链文】PANews 22 de julio, según informes, la aduana de Hong Kong desmanteló hoy un caso sospechoso de blanqueo de capital mediante el uso de efectivo y activos virtuales de contrabando, con un monto involucrado de aproximadamente 1.15 mil millones de yuanes, y arrestó a un hombre local y a un hombre no local. Se informa que el personal de aduanas de Hong Kong identificó a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años y llevó a cabo una investigación sobre su riqueza, descubriendo que ambos habían contrabandeado efectivo fuera del país y realizaban transacciones masivas de moneda estable y moneda fiduciaria con fondos de origen desconocido de manera frecuente y rápida, lo que no se corresponde con su perfil y situación financiera, sospechándose que estaban involucrados en actividades de blanqueo de capital. Durante la operación, el personal de aduanas confiscó un lote de objetos sospechosos relacionados con el caso, incluyendo teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias, entre otros. La investigación aún está en curso, y los dos arrestados están en libertad bajo fianza mientras se espera, no se descarta que haya más arrestos.