El Departamento de Justicia de EE. UU. ha tomado recientemente medidas para confiscar activos cripto por un valor de 7.1 millones de dólares, que están relacionados con un caso de fraude en inversiones de petróleo y gas a nivel internacional. El caso revela cómo los delincuentes utilizan la encriptación para encubrir métodos complejos de obtención de ganancias ilegales.
La oficina del fiscal de Seattle ha iniciado un procedimiento civil con el objetivo de recuperar parte de los fondos obtenidos por este esquema de fraude entre junio de 2022 y julio de 2024. Se estima que el monto involucrado asciende a 97 millones de dólares.
El fiscal adjunto Miller declaró que el sospechoso utilizó hábilmente múltiples cuentas de Activos Cripto para transferir ganancias ilegales, intentando evadir sanciones legales. Se cree que los titulares de estas cuentas son de Rusia y Nigeria, quienes utilizaron los fondos de las víctimas para comprar Activos Cripto y transfirieron parte de los fondos a intercambios en su país.
Las investigaciones muestran que los estafadores engañan a los inversores al crear un proyecto de inversión en una instalación de almacenamiento de combustible con altos rendimientos. Una vez que la víctima realiza la transferencia, los estafadores cortan toda comunicación. Actualmente, se confirma que las pérdidas de las víctimas alcanzan los 17.9 millones de dólares.
En este complejo caso transnacional, al menos una persona ha sido acusada de presuntamente ayudar al lavado de dinero. El sospechoso, llamado Jeffrey Ouyang, fue acusado en agosto de 2024 de obtener grandes cantidades de fondos ilegales de este plan de fraude. Se le acusa de utilizar estos fondos para comprar Activos Cripto como Bitcoin, Tether, USDC y Ethereum, y transferir la mayor parte a la plataforma de intercambio Binance. Cuando Ouyang fue arrestado, las autoridades estadounidenses confiscaron casi 2.3 millones de dólares de su cuenta bancaria.
Este caso destaca el papel de los Activos Cripto en los delitos financieros transnacionales, al mismo tiempo que refleja los desafíos que enfrentan las autoridades en la lucha contra este tipo de crímenes. A medida que avanza la investigación, se espera que más detalles salgan a la luz, lo que ayudará a revelar la complejidad y las características globales del fraude financiero moderno.
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GhostInTheChain
· 07-24 08:28
Afortunadamente, ahora soy cómplice de la autogestión defi.
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DevChive
· 07-23 07:53
¡Los ancianos del mundo Cripto han tomado a la gente por tonta!
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SerLiquidated
· 07-23 07:39
Otra entrega de empleo flexible fue golpeada.
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PancakeFlippa
· 07-23 07:38
¡No puedes escapar, ya sea que transfieras o no!
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ApeWithAPlan
· 07-23 07:34
Ay, esto es demasiado arrogante.
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CryptoDouble-O-Seven
· 07-23 07:29
¿Otra vez los rusos y los viejos nicos? ¡No te metas con esos dos lugares en nada!
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha tomado recientemente medidas para confiscar activos cripto por un valor de 7.1 millones de dólares, que están relacionados con un caso de fraude en inversiones de petróleo y gas a nivel internacional. El caso revela cómo los delincuentes utilizan la encriptación para encubrir métodos complejos de obtención de ganancias ilegales.
La oficina del fiscal de Seattle ha iniciado un procedimiento civil con el objetivo de recuperar parte de los fondos obtenidos por este esquema de fraude entre junio de 2022 y julio de 2024. Se estima que el monto involucrado asciende a 97 millones de dólares.
El fiscal adjunto Miller declaró que el sospechoso utilizó hábilmente múltiples cuentas de Activos Cripto para transferir ganancias ilegales, intentando evadir sanciones legales. Se cree que los titulares de estas cuentas son de Rusia y Nigeria, quienes utilizaron los fondos de las víctimas para comprar Activos Cripto y transfirieron parte de los fondos a intercambios en su país.
Las investigaciones muestran que los estafadores engañan a los inversores al crear un proyecto de inversión en una instalación de almacenamiento de combustible con altos rendimientos. Una vez que la víctima realiza la transferencia, los estafadores cortan toda comunicación. Actualmente, se confirma que las pérdidas de las víctimas alcanzan los 17.9 millones de dólares.
En este complejo caso transnacional, al menos una persona ha sido acusada de presuntamente ayudar al lavado de dinero. El sospechoso, llamado Jeffrey Ouyang, fue acusado en agosto de 2024 de obtener grandes cantidades de fondos ilegales de este plan de fraude. Se le acusa de utilizar estos fondos para comprar Activos Cripto como Bitcoin, Tether, USDC y Ethereum, y transferir la mayor parte a la plataforma de intercambio Binance. Cuando Ouyang fue arrestado, las autoridades estadounidenses confiscaron casi 2.3 millones de dólares de su cuenta bancaria.
Este caso destaca el papel de los Activos Cripto en los delitos financieros transnacionales, al mismo tiempo que refleja los desafíos que enfrentan las autoridades en la lucha contra este tipo de crímenes. A medida que avanza la investigación, se espera que más detalles salgan a la luz, lo que ayudará a revelar la complejidad y las características globales del fraude financiero moderno.