Noticias de Biki, ¿ha convertido Rusia el floreciente mercado de activos cripto de Kirguistán en una puerta trasera para transferir fondos? Un nuevo informe revela cómo los intercambios registrados en Kirguistán ayudan a las redes rusas a eludir sanciones. Según datos de TRM Labs, desde que se aprobó la ley de "activos virtuales" en 2022, la industria de activos cripto de Kirguistán ha crecido de casi cero a miles de millones en actividad comercial. Hasta octubre de 2024, las autoridades han emitido 126 licencias para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), y solo en los primeros siete meses de 2024, las plataformas licenciadas registraron un volumen de transacciones de 4.2 mil millones de dólares. Sin embargo, debido a la regulación relativamente débil de la industria local en la región, este rápido crecimiento la convierte en una base ideal para entidades que buscan eludir sanciones. El informe de TRM Labs señala a los intercambios de criptomonedas Grinex y Meer, que surgieron en Kirguistán poco después de que las autoridades estadounidenses desmantelaran Garantex en marzo de 2025. El análisis on-chain indica que estas dos empresas sospechosas de ser sucesoras utilizan una infraestructura de billetera y un modelo de transacción similar al de Garantex, ayudando a los usuarios rusos a transferir fondos a través de A7A5 (una moneda estable vinculada al rublo ruso, que ha estado bajo supervisión durante mucho tiempo). Crypto.news informó a principios de junio que un estudio del Financial Times del Reino Unido mostró que la moneda estable A7A5 ha transferido silenciosamente miles de millones desde su lanzamiento y está vinculada a entidades sancionadas, lo que sugiere que podría ser parte de un esfuerzo más amplio para eludir las sanciones occidentales y facilitar pagos transfronterizos para entidades rusas. Otro intercambio, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), fue encontrado asociado con billeteras vinculadas al Rusich Group (una organización paramilitar rusa sancionada). Muchas de estas plataformas también muestran signos de empresas fantasma, incluyendo las mismas direcciones registradas, fundadores comunes y datos de contacto reutilizados, lo que sugiere un control ilegal coordinado o común. TRM Labs advierte que, aunque Kirguistán puede estar siendo utilizado en lugar de ser cómplice, la débil regulación ha abierto la puerta. Si no se implementan controles más estrictos en el registro de VASP, reglas de propiedad más claras y revisiones más rigurosas de empresas fantasma, la red financiera rusa continuará aprovechando la infraestructura de activos cripto del país. Si no se aborda, estrategias similares también podrían extenderse a los países vecinos, Kazajistán y Uzbekistán, que ya están introduciendo regulaciones favorables a los activos cripto, socavando así las sanciones internacionales.
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El informe muestra: cómo Rusia utiliza el mercado de Activos Cripto de Kirguistán para eludir sanciones
Noticias de Biki, ¿ha convertido Rusia el floreciente mercado de activos cripto de Kirguistán en una puerta trasera para transferir fondos? Un nuevo informe revela cómo los intercambios registrados en Kirguistán ayudan a las redes rusas a eludir sanciones. Según datos de TRM Labs, desde que se aprobó la ley de "activos virtuales" en 2022, la industria de activos cripto de Kirguistán ha crecido de casi cero a miles de millones en actividad comercial. Hasta octubre de 2024, las autoridades han emitido 126 licencias para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), y solo en los primeros siete meses de 2024, las plataformas licenciadas registraron un volumen de transacciones de 4.2 mil millones de dólares. Sin embargo, debido a la regulación relativamente débil de la industria local en la región, este rápido crecimiento la convierte en una base ideal para entidades que buscan eludir sanciones. El informe de TRM Labs señala a los intercambios de criptomonedas Grinex y Meer, que surgieron en Kirguistán poco después de que las autoridades estadounidenses desmantelaran Garantex en marzo de 2025. El análisis on-chain indica que estas dos empresas sospechosas de ser sucesoras utilizan una infraestructura de billetera y un modelo de transacción similar al de Garantex, ayudando a los usuarios rusos a transferir fondos a través de A7A5 (una moneda estable vinculada al rublo ruso, que ha estado bajo supervisión durante mucho tiempo). Crypto.news informó a principios de junio que un estudio del Financial Times del Reino Unido mostró que la moneda estable A7A5 ha transferido silenciosamente miles de millones desde su lanzamiento y está vinculada a entidades sancionadas, lo que sugiere que podría ser parte de un esfuerzo más amplio para eludir las sanciones occidentales y facilitar pagos transfronterizos para entidades rusas. Otro intercambio, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), fue encontrado asociado con billeteras vinculadas al Rusich Group (una organización paramilitar rusa sancionada). Muchas de estas plataformas también muestran signos de empresas fantasma, incluyendo las mismas direcciones registradas, fundadores comunes y datos de contacto reutilizados, lo que sugiere un control ilegal coordinado o común. TRM Labs advierte que, aunque Kirguistán puede estar siendo utilizado en lugar de ser cómplice, la débil regulación ha abierto la puerta. Si no se implementan controles más estrictos en el registro de VASP, reglas de propiedad más claras y revisiones más rigurosas de empresas fantasma, la red financiera rusa continuará aprovechando la infraestructura de activos cripto del país. Si no se aborda, estrategias similares también podrían extenderse a los países vecinos, Kazajistán y Uzbekistán, que ya están introduciendo regulaciones favorables a los activos cripto, socavando así las sanciones internacionales.