Un estudiante indio, Shaurya Singh (23 años), fue rechazado para la libertad bajo fianza en relación con un caso de fraude de criptomonedas por valor de 3,81 crore rupias (aproximadamente 457.000 USD). Singh, estudiante de primer año en el campo de Aplicaciones de Computadoras en Nagapur, fue acusado de ayudar al sospechoso Sudhir Palande al transportar herramientas del crimen como chequeras, SIM, tarjetas ATM, al mismo tiempo que alquilaba cuentas COINCDX y utilizaba cuentas bancarias para pagar al grupo de estafadores. Singh recibió al menos 500 USDT de este grupo.
El incidente se produce en un contexto de aumento del crimen cibernético en India y el sudeste asiático. La Oficina de Ejecución de Leyes de India (ED) está ampliando la investigación sobre una red de estafas transfronterizas, después de que Camboya detuviera a más de 3,000 sospechosos. ED ha arrestado a 8 personas relacionadas con el lavado de dinero y empresas fantasma, comprometiéndose a tomar medidas severas contra cualquier actividad delictiva.
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Estudiante indio detenido por su relación con un fraude de criptomonedas de 457.000 dólares
Un estudiante indio, Shaurya Singh (23 años), fue rechazado para la libertad bajo fianza en relación con un caso de fraude de criptomonedas por valor de 3,81 crore rupias (aproximadamente 457.000 USD). Singh, estudiante de primer año en el campo de Aplicaciones de Computadoras en Nagapur, fue acusado de ayudar al sospechoso Sudhir Palande al transportar herramientas del crimen como chequeras, SIM, tarjetas ATM, al mismo tiempo que alquilaba cuentas COINCDX y utilizaba cuentas bancarias para pagar al grupo de estafadores. Singh recibió al menos 500 USDT de este grupo.
El incidente se produce en un contexto de aumento del crimen cibernético en India y el sudeste asiático. La Oficina de Ejecución de Leyes de India (ED) está ampliando la investigación sobre una red de estafas transfronterizas, después de que Camboya detuviera a más de 3,000 sospechosos. ED ha arrestado a 8 personas relacionadas con el lavado de dinero y empresas fantasma, comprometiéndose a tomar medidas severas contra cualquier actividad delictiva.