El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), está renunciando a su cargo después de admitir que participó en lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
Zhao llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y el intercambio de criptomonedas que lideró pagará más de $4 mil millones en multas y otras sanciones, mientras que además de renunciar, CZ pagará $200 millones en multas.
Según CZ, será reemplazado por Richard Teng, quien anteriormente se desempeñó como Director Global de Mercados Regionales, mientras la empresa busca trazar un nuevo futuro.
Tras una prolongada investigación, las autoridades de EE. UU. lideradas por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) han acusado a Binance de permitir transacciones ilícitas en su plataforma, supuestamente facilitando diversas actividades ilegales como abuso sexual infantil, narcóticos y financiamiento de organizaciones terroristas como ISIS, Al Qaeda y las Brigadas Al-Qassam de Hamás.
“Binance se convirtió en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo en parte por los crímenes que cometió – ahora está pagando una de las multas corporativas más grandes en la historia de EE. UU.,” dijo el Fiscal General Merrick Garland en un comunicado.
“Cuando Binance se lanzó por primera vez, no tenía controles de cumplimiento adecuados para la empresa que rápidamente estaba llegando a ser, y debería haberlos tenido. Binance creció a un ritmo extremadamente rápido a nivel global, en una industria nueva y en evolución que se encontraba en las primeras etapas de regulación, y Binance tomó decisiones erróneas en el camino. Hoy, Binance asume la responsabilidad de este capítulo pasado.”
– Binance
Zhao podría enfrentar una pena máxima de prisión de 10 años, pero se espera que la sentencia sea considerablemente menor, posiblemente alrededor de 18 meses, de acuerdo con las pautas federales. La decisión final sobre la sentencia recae en el juez que supervisa el caso.
Binance, que ha estado mejorando activamente sus medidas de cumplimiento y seguridad, tendrá que renunciar a $1.35 mil millones en ganancias obtenidas ilegalmente y pagar una multa civil de $1.35 mil millones a la CFTC.
“Binance hizo la vista gorda a sus obligaciones legales en busca de ganancias,” dijo la secretaria del Tesoro Janet Yellen en un comunicado.
“Sus fallos intencionados permitieron que el dinero fluyera a terroristas, cibercriminales y abusadores de menores a través de su plataforma.”
El gobierno federal de EE. UU. también emitió una advertencia al resto de la industria de las criptomonedas:
Sirviendo como una advertencia a otros jugadores de criptomonedas, Janet Yellen, la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, dijo:
"Las acciones de hoy hacen que Binance rinda cuentas por sus acciones indebidas al asegurar que Binance abandone el mercado estadounidense y enviar un mensaje claro a los actores malintencionados en la industria de las monedas virtuales.
Si los intercambios de moneda virtual y las empresas de tecnología financiera desean realizar los enormes beneficios de ser parte del sistema financiero de EE. UU. y servir a los clientes estadounidenses, deben seguir las reglas. Y si no lo hacen, el gobierno de EE. UU. actuará.
– Secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen
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REGULACIÓN | Binance admite haber cometido irregularidades, pagará una multa de $4 mil millones mientras el CEO fundador renuncia
El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), está renunciando a su cargo después de admitir que participó en lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
Zhao llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y el intercambio de criptomonedas que lideró pagará más de $4 mil millones en multas y otras sanciones, mientras que además de renunciar, CZ pagará $200 millones en multas.
Según CZ, será reemplazado por Richard Teng, quien anteriormente se desempeñó como Director Global de Mercados Regionales, mientras la empresa busca trazar un nuevo futuro.
“Binance se convirtió en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo en parte por los crímenes que cometió – ahora está pagando una de las multas corporativas más grandes en la historia de EE. UU.,” dijo el Fiscal General Merrick Garland en un comunicado.
“Cuando Binance se lanzó por primera vez, no tenía controles de cumplimiento adecuados para la empresa que rápidamente estaba llegando a ser, y debería haberlos tenido. Binance creció a un ritmo extremadamente rápido a nivel global, en una industria nueva y en evolución que se encontraba en las primeras etapas de regulación, y Binance tomó decisiones erróneas en el camino. Hoy, Binance asume la responsabilidad de este capítulo pasado.”
– Binance
Zhao podría enfrentar una pena máxima de prisión de 10 años, pero se espera que la sentencia sea considerablemente menor, posiblemente alrededor de 18 meses, de acuerdo con las pautas federales. La decisión final sobre la sentencia recae en el juez que supervisa el caso.
Binance, que ha estado mejorando activamente sus medidas de cumplimiento y seguridad, tendrá que renunciar a $1.35 mil millones en ganancias obtenidas ilegalmente y pagar una multa civil de $1.35 mil millones a la CFTC.
“Binance hizo la vista gorda a sus obligaciones legales en busca de ganancias,” dijo la secretaria del Tesoro Janet Yellen en un comunicado.
“Sus fallos intencionados permitieron que el dinero fluyera a terroristas, cibercriminales y abusadores de menores a través de su plataforma.”
El gobierno federal de EE. UU. también emitió una advertencia al resto de la industria de las criptomonedas:
Sirviendo como una advertencia a otros jugadores de criptomonedas, Janet Yellen, la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, dijo:
"Las acciones de hoy hacen que Binance rinda cuentas por sus acciones indebidas al asegurar que Binance abandone el mercado estadounidense y enviar un mensaje claro a los actores malintencionados en la industria de las monedas virtuales.
Si los intercambios de moneda virtual y las empresas de tecnología financiera desean realizar los enormes beneficios de ser parte del sistema financiero de EE. UU. y servir a los clientes estadounidenses, deben seguir las reglas. Y si no lo hacen, el gobierno de EE. UU. actuará.
– Secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen