Explicación del Rug Pull: un nuevo tipo de Lavado de ojos en el ámbito de los Activos Cripto y cómo prevenirlo
En los últimos años, el mercado de Activos Cripto ha crecido de manera explosiva, atrayendo a una gran cantidad de inversores. Sin embargo, esto ha venido acompañado de varios nuevos Lavado de ojos, siendo el más común el "Rug Pull". Según estadísticas, solo en 2021, los Lavado de ojos del tipo Rug Pull causaron pérdidas de aproximadamente 2800 millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año.
Lo que es aún más preocupante es que esta tendencia parece no haber disminuido. En abril de 2023, la industria de DeFi volvió a enfrentar múltiples eventos de Lavado de ojos, lo que resultó en pérdidas para los inversores de más de 6.2 millones de dólares, involucrando 32 proyectos. Entre ellos, BNBChain fue la cadena más afectada, con pérdidas de hasta 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de las pérdidas totales. Le siguieron Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
La esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es un nuevo tipo de Lavado de ojos en Activos Cripto, que generalmente se manifiesta como la retirada repentina de los desarrolladores del proyecto de la piscina de liquidez en un intercambio descentralizado (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o aprovechando permisos centralizados y vulnerabilidades en contratos, para robar los fondos de los inversionistas sin previo aviso. Este tipo de comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
Un reciente evento sospechoso de Lavado de ojos que ha llamado la atención ocurrió el 26 de abril de 2023 e involucra el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync. Según el monitoreo de datos en cadena, poco después de que Merlin iniciara una preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros Activos Cripto fueron transferidos del protocolo, sospechándose que los desarrolladores aprovecharon una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos. Hasta el momento, el evento sigue siendo objeto de investigación.
Tipos principales de Lavado de ojos
Rug Pull principalmente incluye tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta a precio fijo y dumping.
Robo de liquidez
Este es el tipo más común de Lavado de ojos en el ámbito DeFi. Ocurre cuando los creadores del token retiran todos los fondos del fondo de liquidez. Este comportamiento provoca que el dinero inyectado por los inversores pierda valor, y el precio del token se desploma a cero en un instante. El fondo de liquidez es una parte fundamental de los protocolos DeFi, que permite a los usuarios realizar transacciones de Activos Cripto sin depender de intercambios centralizados.
orden de venta limitada
Esta es una forma de engaño más encubierta. Los desarrolladores establecen restricciones en el contrato de la moneda, de modo que solo ellos pueden vender la moneda. Cuando los inversores minoristas compran la nueva moneda con la moneda emparejada, los desarrolladores esperan a que el precio suba hasta cierto nivel y luego venden su posición, dejando monedas que no valen nada para los demás inversores.
desecho
El dumping se refiere a que el equipo del proyecto vende rápidamente una gran cantidad de monedas, lo que provoca una caída drástica en el precio, haciendo que las monedas en manos de otros inversores pierdan todo su valor. Este comportamiento suele ocurrir después de una fuerte promoción en las redes sociales, formando el llamado modelo de "pump and dump". A diferencia de otros Rug Pull en DeFi, el dumping se encuentra en una zona gris ética, ya que la compra y venta de sus propias monedas por parte de los desarrolladores no es ilegal en sí misma; el problema radica en la velocidad y escala de la venta.
Cómo identificar y prevenir el Lavado de ojos
Para evitar convertirse en víctima de un Lavado de ojos, los inversores deben prestar atención a las siguientes señales de advertencia:
Equipo de desarrollo desconocido o anónimo
Falta de mecanismos de bloqueo de liquidez
Existe un límite para las órdenes de venta
Anomalías en el precio de direcciones de moneda con tenencia limitada
Promesas de altos rendimientos poco razonables
Falta de auditoría de terceros
Además, los inversores también deberían:
Verifica si el proyecto es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente
Preste atención a si el proyecto tiene las correspondientes garantías de seguridad y medidas de emergencia
Evaluar si la asignación de permisos del proyecto es demasiado centralizada
Verificar si la distribución de tokens coincide con la descripción en el libro blanco
La importancia de la debida diligencia
Antes de invertir en cualquier proyecto de Activos Cripto, es crucial realizar una debida diligencia exhaustiva. Los inversores deben resistir los impulsos generados por la especulación y el FOMO (miedo a perderse algo), y tomarse el tiempo para investigar a fondo el trasfondo del proyecto.
Al realizar la debida diligencia, es necesario considerar las siguientes cuestiones:
¿El equipo del proyecto tiene una buena reputación en la comunidad de Activos Cripto?
¿Tienen experiencia en proyectos exitosos en el pasado?
¿El contrato inteligente del proyecto ha sido auditado por un tercero de confianza?
¿Proporcionan el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales suficiente transparencia de la información?
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un gran riesgo en el mundo de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas. Este artículo detalla la definición, tipos y métodos para identificar y prevenir el Rug Pull. Los inversores deben aprender a reconocer los riesgos potenciales de Rug Pull para proteger la seguridad de sus activos. Antes de invertir en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación exhaustiva o buscar la opinión de un equipo profesional de auditoría.
Con el continuo desarrollo de la industria de encriptación y la atracción de más inversores, las personas, los organismos reguladores y las fuerzas del orden deben trabajar juntos para prevenir y combatir este tipo de Lavado de ojos. Solo así se podrá crear un entorno de inversión más seguro y transparente para el mercado de Activos Cripto.
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TerraNeverForget
· hace12h
¿28 mil millones? Todos los que murieron son inversores minoristas.
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GasGasGasBro
· hace13h
¡Dame un gas y listo!
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CryptoDouble-O-Seven
· hace13h
Llevarse 28 mil millones lo llamo un maestro de nivel superior
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DarkPoolWatcher
· hace13h
tomar a la gente por tonta es la vida de los tontos
El Lavado de ojos de Rug Pull se desata: pérdidas de 2800 millones de dólares en 2021. La identificación y prevención son urgentes.
Explicación del Rug Pull: un nuevo tipo de Lavado de ojos en el ámbito de los Activos Cripto y cómo prevenirlo
En los últimos años, el mercado de Activos Cripto ha crecido de manera explosiva, atrayendo a una gran cantidad de inversores. Sin embargo, esto ha venido acompañado de varios nuevos Lavado de ojos, siendo el más común el "Rug Pull". Según estadísticas, solo en 2021, los Lavado de ojos del tipo Rug Pull causaron pérdidas de aproximadamente 2800 millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año.
Lo que es aún más preocupante es que esta tendencia parece no haber disminuido. En abril de 2023, la industria de DeFi volvió a enfrentar múltiples eventos de Lavado de ojos, lo que resultó en pérdidas para los inversores de más de 6.2 millones de dólares, involucrando 32 proyectos. Entre ellos, BNBChain fue la cadena más afectada, con pérdidas de hasta 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de las pérdidas totales. Le siguieron Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
La esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es un nuevo tipo de Lavado de ojos en Activos Cripto, que generalmente se manifiesta como la retirada repentina de los desarrolladores del proyecto de la piscina de liquidez en un intercambio descentralizado (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o aprovechando permisos centralizados y vulnerabilidades en contratos, para robar los fondos de los inversionistas sin previo aviso. Este tipo de comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
Un reciente evento sospechoso de Lavado de ojos que ha llamado la atención ocurrió el 26 de abril de 2023 e involucra el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync. Según el monitoreo de datos en cadena, poco después de que Merlin iniciara una preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros Activos Cripto fueron transferidos del protocolo, sospechándose que los desarrolladores aprovecharon una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos. Hasta el momento, el evento sigue siendo objeto de investigación.
Tipos principales de Lavado de ojos
Rug Pull principalmente incluye tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta a precio fijo y dumping.
Robo de liquidez
Este es el tipo más común de Lavado de ojos en el ámbito DeFi. Ocurre cuando los creadores del token retiran todos los fondos del fondo de liquidez. Este comportamiento provoca que el dinero inyectado por los inversores pierda valor, y el precio del token se desploma a cero en un instante. El fondo de liquidez es una parte fundamental de los protocolos DeFi, que permite a los usuarios realizar transacciones de Activos Cripto sin depender de intercambios centralizados.
orden de venta limitada
Esta es una forma de engaño más encubierta. Los desarrolladores establecen restricciones en el contrato de la moneda, de modo que solo ellos pueden vender la moneda. Cuando los inversores minoristas compran la nueva moneda con la moneda emparejada, los desarrolladores esperan a que el precio suba hasta cierto nivel y luego venden su posición, dejando monedas que no valen nada para los demás inversores.
desecho
El dumping se refiere a que el equipo del proyecto vende rápidamente una gran cantidad de monedas, lo que provoca una caída drástica en el precio, haciendo que las monedas en manos de otros inversores pierdan todo su valor. Este comportamiento suele ocurrir después de una fuerte promoción en las redes sociales, formando el llamado modelo de "pump and dump". A diferencia de otros Rug Pull en DeFi, el dumping se encuentra en una zona gris ética, ya que la compra y venta de sus propias monedas por parte de los desarrolladores no es ilegal en sí misma; el problema radica en la velocidad y escala de la venta.
Cómo identificar y prevenir el Lavado de ojos
Para evitar convertirse en víctima de un Lavado de ojos, los inversores deben prestar atención a las siguientes señales de advertencia:
Además, los inversores también deberían:
La importancia de la debida diligencia
Antes de invertir en cualquier proyecto de Activos Cripto, es crucial realizar una debida diligencia exhaustiva. Los inversores deben resistir los impulsos generados por la especulación y el FOMO (miedo a perderse algo), y tomarse el tiempo para investigar a fondo el trasfondo del proyecto.
Al realizar la debida diligencia, es necesario considerar las siguientes cuestiones:
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un gran riesgo en el mundo de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas. Este artículo detalla la definición, tipos y métodos para identificar y prevenir el Rug Pull. Los inversores deben aprender a reconocer los riesgos potenciales de Rug Pull para proteger la seguridad de sus activos. Antes de invertir en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación exhaustiva o buscar la opinión de un equipo profesional de auditoría.
Con el continuo desarrollo de la industria de encriptación y la atracción de más inversores, las personas, los organismos reguladores y las fuerzas del orden deben trabajar juntos para prevenir y combatir este tipo de Lavado de ojos. Solo así se podrá crear un entorno de inversión más seguro y transparente para el mercado de Activos Cripto.