La plataforma de intercambio de primer nivel no se ha visto afectada por múltiples investigaciones estadounidenses debido a un único usuario.

【moneda】Una plataforma de intercambio anunció que recientemente recibió una solicitud de ejecución de la ley por parte de las autoridades reguladoras de EE. UU. relacionada con un solo usuario, que involucra investigaciones especiales sobre blanqueo de capital, fraudes, tráfico de drogas, evasión de sanciones y Reportes de Actividad Sospechosa (SAR). Esta investigación se centra únicamente en un solo usuario y no afecta las operaciones de depósito y retiro de otros usuarios de la plataforma, que continúa funcionando normalmente. Esta plataforma, como un activo digital completamente regulado y en cumplimiento, ha obtenido la licencia de negocio de servicios monetarios (MSB) de FinCEN de EE. UU. y ha completado el registro de la emisión de tokens de seguridad (STO) en la SEC. El departamento de cumplimiento de la plataforma ha contactado al usuario involucrado a través de canales seguros y le ha guiado para completar la presentación de la información de cumplimiento relacionada. Toda la información del usuario se mantiene estrictamente confidencial y solo se utiliza y comparte en el ámbito permitido por la ley. La plataforma enfatiza que la seguridad del activo del usuario y el funcionamiento estable del negocio son la máxima prioridad, y continuará optimizando las medidas de cumplimiento para proteger los derechos e intereses legítimos de todos los usuarios y la seguridad de sus fondos. Como plataforma en cumplimiento, cualquier solicitud de cooperación con las acciones de supervisión de cualquier país soberano se atenderá de manera activa.