Tether ha anunciado el congelamiento de aproximadamente 225 millones en USDT tokens en billeteras externas de autocustodia vinculadas a un sindicato internacional de trata de personas en el sudeste asiático.
Según Tether, esto fue parte de una investigación en colaboración con el intercambio de criptomonedas, OKX, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). El grupo en cuestión es supuestamente responsable de una estafa romántica global de ‘pig butchering’.
Además, la investigación utilizó herramientas de la firma de análisis de blockchain, Chainalysis.
Según Tether, el movimiento se considera la congelación más extensa de stablecoins en la historia.
También es un indicador de la transparencia de las transacciones en blockchain, y de cómo pueden servir como un poderoso disuasivo para actividades ilícitas, estableciendo un precedente significativo para la industria. Según Tether, durante una investigación que duró varios meses, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU., incluida el DOJ, fueron alertadas proactivamente sobre la ubicación de los fondos ilícitos al analizar el flujo de esos fondos a través de la blockchain.
“A través de un compromiso proactivo con las agencias de aplicación de la ley a nivel global y nuestro compromiso con la transparencia, Tether tiene como objetivo establecer un nuevo estándar de seguridad dentro del espacio cripto,” dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether.
"Nuestra reciente asistencia al Departamento de Justicia subraya nuestra dedicación a fomentar un entorno seguro. Creemos en aprovechar la tecnología y las relaciones, como nuestra colaboración con OKX, para abordar proactivamente las actividades ilícitas y mantener los más altos estándares de integridad en la industria."
Tether, que sigue siendo la stablecoin más grande con $88.7 mil millones en capitalización de mercado, ha sido objeto de escrutinio por parte de las agencias de aplicación de la ley en el pasado. En 2021, recibió una multa de $18.5 millones por parte de la oficina del Fiscal General de Nueva York por la falta de transparencia en sus activos.
El anuncio de la empresa se produce en medio del continuo escrutinio del sector de las criptomonedas por parte de las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos. Binance, el intercambio más grande del mundo, fue multado recientemente con 4 mil millones de dólares por participar en lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
“Si los intercambios de moneda virtual y las empresas de tecnología financiera desean realizar los enormes beneficios de ser parte del sistema financiero de EE. UU. y servir a los clientes estadounidenses, deben seguir las reglas. Y si no lo hacen, el gobierno de EE. UU. actuará,” dijo la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen.
Síguenos en Twitter para las últimas publicaciones y actualizaciones
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
MILESTONE | Tether Congela Voluntariamente $225 Millones en USDT Robados – La Congelación Más Grande de USDT en la Historia
Tether ha anunciado el congelamiento de aproximadamente 225 millones en USDT tokens en billeteras externas de autocustodia vinculadas a un sindicato internacional de trata de personas en el sudeste asiático.
Según Tether, esto fue parte de una investigación en colaboración con el intercambio de criptomonedas, OKX, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). El grupo en cuestión es supuestamente responsable de una estafa romántica global de ‘pig butchering’.
Además, la investigación utilizó herramientas de la firma de análisis de blockchain, Chainalysis.
También es un indicador de la transparencia de las transacciones en blockchain, y de cómo pueden servir como un poderoso disuasivo para actividades ilícitas, estableciendo un precedente significativo para la industria. Según Tether, durante una investigación que duró varios meses, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU., incluida el DOJ, fueron alertadas proactivamente sobre la ubicación de los fondos ilícitos al analizar el flujo de esos fondos a través de la blockchain.
“A través de un compromiso proactivo con las agencias de aplicación de la ley a nivel global y nuestro compromiso con la transparencia, Tether tiene como objetivo establecer un nuevo estándar de seguridad dentro del espacio cripto,” dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether.
"Nuestra reciente asistencia al Departamento de Justicia subraya nuestra dedicación a fomentar un entorno seguro. Creemos en aprovechar la tecnología y las relaciones, como nuestra colaboración con OKX, para abordar proactivamente las actividades ilícitas y mantener los más altos estándares de integridad en la industria."
Tether, que sigue siendo la stablecoin más grande con $88.7 mil millones en capitalización de mercado, ha sido objeto de escrutinio por parte de las agencias de aplicación de la ley en el pasado. En 2021, recibió una multa de $18.5 millones por parte de la oficina del Fiscal General de Nueva York por la falta de transparencia en sus activos.
El anuncio de la empresa se produce en medio del continuo escrutinio del sector de las criptomonedas por parte de las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos. Binance, el intercambio más grande del mundo, fue multado recientemente con 4 mil millones de dólares por participar en lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
“Si los intercambios de moneda virtual y las empresas de tecnología financiera desean realizar los enormes beneficios de ser parte del sistema financiero de EE. UU. y servir a los clientes estadounidenses, deben seguir las reglas. Y si no lo hacen, el gobierno de EE. UU. actuará,” dijo la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen.
Síguenos en Twitter para las últimas publicaciones y actualizaciones