Reflexiones sobre la distinción precisa entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los delitos de Dinero virtual

Con la expansión global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se están volviendo cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a las actividades delictivas en redes informáticas (abreviado como "delito de ayuda a la información") y la ocultación y encubrimiento de los productos del delito y las ganancias del delito (abreviado como "delito de encubrimiento") son dos delitos comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, que a menudo generan confusión en la determinación de los hechos y la aplicación de la ley. Esta confusión no solo afecta la precisión en la resolución de los casos, sino que también tiene una relación directa con la severidad de las penas impuestas a los acusados.

Este artículo explorará en profundidad, a través de análisis de casos, distinciones jurídicas y experiencias prácticas, cómo distinguir con precisión entre estos dos delitos en el crimen de dinero virtual, proporcionando referencias para los profesionales relevantes.

I. Introducción del caso

Tomando como ejemplo el caso de ocultamiento de Chen Si y otros, dictado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo en la provincia de Henan, los hechos básicos del caso son los siguientes:

En diciembre de 2020, Li Gang y otros, sabiendo que otras personas necesitaban tarjetas bancarias para transferir ganancias ilegales, organizaron a Chen Si y otros para utilizar tarjetas bancarias en la transferencia de ganancias del crimen. Chen Si y otros, a sabiendas de la situación, proporcionaron sus tarjetas bancarias registradas a su nombre para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual) y llevaron a cabo la contabilidad y la conciliación a través de grupos en línea. Las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes en fondos de fraude electrónico.

En febrero de 2021, Li Gang y otros fueron arrestados. Sin embargo, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias, o mediante la compra de dinero virtual para transferencias, con un monto involucrado que alcanzó más de 441,000 yuanes.

El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, siendo condenado a cuatro años de prisión y una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor consideran que debería ser considerado como un delito menor de complicidad, pero el tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.

Este caso ilustra bien las controversias comunes sobre la aplicación del delito de asistencia y el delito de encubrimiento, por parte de las tres partes: el control, la defensa y el juicio, al transferir los ingresos ilegales de arriba hacia abajo a través del dinero virtual.

Dos, el ámbito de aplicación de la complicidad y ocultamiento en casos penales de dinero virtual

En los casos penales de dinero virtual, los límites de aplicación de los delitos de complicidad y encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con el papel del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "sepa", al examinarlo detenidamente, existen diferencias claras en los escenarios de aplicación de ambos delitos:

(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de asistencia

El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de tráfico, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones y otras ayudas, sabiendo que otros están cometiendo un crimen utilizando redes de información. En el ámbito de las monedas virtuales, las conductas comunes de asistencia incluyen:

1. Ayudar a la banda de estafadores a recibir monedas y transferir monedas;
2. A sabiendas de que se trata de fondos ilegales, aún se proporciona el servicio de transferencia de dirección;
3. Proporcionar dirección de billetera de dinero virtual para la transferencia de fondos.

La clave de este delito radica en el acto de "ayuda" que facilita directamente el crimen en la red de información, sin necesidad de tener como objetivo final obtener ganancias.

(II) Escenarios típicos de aplicación del delito de ocultación

El encubrimiento del delito se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar los ingresos ilícitos, manifestándose como el hecho de que la persona actuante, sabiendo que se trata de ingresos delictivos o sus ganancias, aún así asiste en la transferencia, adquisición, custodia, cambio, etc. Sus manifestaciones comunes incluyen:

1. Adquirir dinero virtual obtenido a través de fraude electrónico;
2. A sabiendas de que se trata de fondos ilegales, aún realiza "lavado de moneda" o los intercambia por dinero fiat;
3. Actos como custodia, retiro, etc.

La ocultación de delitos enfatiza que el autor ayuda a "digerir bienes robados", lo que se acerca más al significado tradicional de "lavado de dinero", y su premisa es tener un conocimiento claro de los ingresos delictivos.

Por lo tanto, el límite de aplicación de los dos delitos radica en la etapa en que ocurre la conducta, el objeto de conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del delito, o si se trata del manejo posterior de los resultados del delito.

Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento?

Para distinguir con precisión estos dos delitos, es necesario combinar la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso para hacer un juicio integral, no se puede aplicar simplemente el nombre del delito. Los siguientes tres aspectos son cruciales:

(I) Diferentes objetos de conocimiento subjetivo.

1. Delito de ayuda: El autor debe tener conocimiento de que "otro está cometiendo un crimen utilizando una red de información". Es decir, debe ser consciente de que otros están involucrados en delitos en línea como fraude telefónico, juegos de azar, violación de la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se requiere un conocimiento general), y además proporcionar asistencia.

2. Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir, no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo es necesario saber que "los bienes o el dinero virtual tratados son ganancias ilícitas".

En otras palabras, el "conocimiento" del delito de ayudar a otros es el conocimiento sobre el acto criminal en sí, mientras que el "conocimiento" del delito de encubrimiento es el conocimiento sobre los beneficios obtenidos del crimen.

(ii) Diferentes momentos en los que ocurren las acciones

1. El delito de complicidad suele ocurrir durante o antes de la comisión del delito, actuando como un "asistente";
2. El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se ha consumado el delito, cumpliendo la función de "limpiar los objetos robados".

Por ejemplo, ayudar a otros a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de ayuda; pero si el delito ya se ha completado y se entregan las monedas a otra persona para que las mantenga o las venda, esa persona podría cometer un delito de encubrimiento.

(III) ¿Se ha logrado la consumación del delito?

Los actos de encubrimiento a menudo tienen una fuerte relación de causalidad con el resultado del crimen, por ejemplo, sin transferencias de fondos, el grupo de estafadores no puede liberar los fondos. Aunque el delito de ayuda también existe para "monetizar las ganancias" del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede ser establecido.

Para el abogado defensor, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:

1. Nivel de evidencia: se debe analizar con énfasis la manera en que el actor obtuvo la moneda, si los registros de comunicación mencionan crímenes upstream, y si la dirección de la moneda presenta intención de "blanquear".

2. Aspecto subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que el comportamiento ascendente era un crimen, solo sabe que "el origen de esta moneda es desconocido", se debe considerar aplicar el delito de complicidad y argumentar un tratamiento de "delito menor".

Cuarto, Conclusión

Bajo las características tecnológicas de alta anonimidad, facilidad para transacciones transfronterizas y descentralización del dinero virtual, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de asistencia y el delito de ocultación se están volviendo cada vez más difusos. En esta frontera difusa, los abogados penalistas en los campos relacionados deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo dominando las técnicas de defensa penal tradicionales, sino también comprendiendo en profundidad la lógica subyacente y el uso práctico de las monedas virtuales.

Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos leves y graves está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.

En el futuro, con la mayor normalización de la práctica judicial y la gradual mejora del sistema legal de dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos penales relacionados con el dinero virtual es una dura prueba de la profesionalidad y responsabilidad de los abogados.