Slow Rug: El DAO cerrado "táctico" está dividiendo a los inversores...

Quiebra de DAO, ¿es realmente "liquidación" o una verdadera estafa?

Escrito por: Equipo Legal de Xiao Sa

El equipo de Sister Sa siempre cree que DAO, como un tipo de cosa que nace de la estrecha combinación del sistema legal tradicional y la tecnología emergente, tiene muchos aspectos, como establecimiento, operación, toma de decisiones, liquidación, aporte y liquidación de capital de los accionistas, y beneficio. distribución, que son difíciles para las entidades corporativas tradicionales.La flexibilidad, transparencia y autonomía que se puede lograr, y al mismo tiempo, el mecanismo de confianza técnica que genera la cadena de bloques reduce en gran medida los costos regulatorios y de cumplimiento de la empresa. En general, DAO es un nuevo tipo de "entidad legal" que probablemente sea ampliamente aceptado en futuras actividades comerciales, e incluso tiene el potencial de remodelar la forma de futuras entidades comerciales.

Sin embargo, recientemente ha habido una forma fraudulenta de establecer una DAO con el propósito de posesión ilegal y luego "extraer" lentamente los fondos operativos de la DAO a través de gastos inflados y fabricar deudas falsas, y finalmente cerrar y liquidar la DAO con el pretexto de "mala gestión", conocida como "Slow Rug". En comparación con la alfombra tradicional, este tipo de fraude está más oculto y tiene un período más largo. Los inversores a menudo sufren grandes pérdidas sin saberlo, y sufren grandes pérdidas en la estafa de la rana hervida.

Hoy, el equipo de Sister Sa te hablará sobre algunas características de Slow Rug y cómo proteger tus derechos a través de medios legales.

**Quiebra de DAO, ¿es realmente "liquidación" o una estafa real? **

El desarrollo de las cosas emergentes no puede ser viento en popa, por muy buena que sea una idea o un proyecto, si no se gestiona bien puede cerrarse y liquidarse en el corto plazo. De hecho, la liquidación por quiebra no es infrecuente.El sistema de quiebras juega un papel importante en el ajuste de la economía de mercado y es un componente clave del sistema legal de la economía de mercado. Una economía madura permite que las entidades comerciales utilicen los debidos procedimientos de quiebra y métodos de liquidación para forzar la liquidación y distribución de todos sus bienes cuando el deudor se declara insolvente y para pagar justamente a los acreedores. En última instancia, el sistema de quiebras no solo resuelve la situación del quebrado en la mala gestión y las pérdidas continuas, sino que también proporciona la máxima compensación justa a los acreedores.

En 2022, debido a varios factores, como la recesión económica mundial y el desarrollo inmaduro de DAO en sí, varios proyectos de DAO que alguna vez fueron gloriosos se cerrarán y liquidarán, entre ellos, Tride DAO, Panda DAO y otros proyectos con una influencia más amplia. embarazoso.

Sin embargo, dado que la DAO es una forma organizativa emergente que aún no ha sido aceptada por la mayoría de los países y regiones, solo los estados de Wyoming, Utah y las Islas Marshall han introducido una legislación relativamente experimental. ¿Cómo debería declararse en quiebra la DAO? , la reorganización y la liquidación son básicamente espacios en blanco legislativos.

En la práctica, la liquidación por quiebra de Tride DAO, Panda DAO y otros proyectos sigue básicamente el siguiente conjunto de procedimientos:

(1) El fundador o un miembro influyente de la comunidad envía información sobre el cierre y la liquidación en las redes sociales;

(2) Negociar con inversionistas y otros miembros de la comunidad y publicar planes de liquidación y planes de compensación;

(3) Iniciar propuestas formales de cierre y liquidación en la comunidad;

(4) votación comunitaria;

(5) Después de aprobada la votación, el inversionista solicita la liquidación;

(6) Los inversores obtienen activos después de la liquidación;

Si bien un procedimiento de liquidación por quiebra relativamente simple y directo sigue el principio del código es ley en gran medida y puede completar la liquidación de la DAO en un período de tiempo relativamente corto, no puede garantizar la equidad y equidad de la liquidación, lo que a menudo suscita dudas. de la comunidad Además, debido a que la DAO en sí misma carece del respaldo de las normas legales, si hay problemas después de la liquidación, como la pérdida de bienes, el abuso de poder del síndico y la liquidación incorrecta, etc., los inversores a menudo no pueden obtener alivio a través de los canales legales, y mucho menos si la propia DAO es una situación de estafa de Slow Rug.

Por ejemplo, en el evento de cierre y liquidación de Tribe DAO en agosto de 2022, hubo una disputa sobre si los "acreedores" o los "accionistas" deberían pagar primero. La liquidación de todo el proyecto DAO incluso provocó una grave crisis de confianza comunitaria. En ese momento, el fundador de Fei Protocol anunció el acuerdo de cierre y la propuesta de liquidación en la plataforma social, planeando liberar 57 millones de TRIBE (valorado en alrededor de 9 millones de dólares estadounidenses en ese momento) a un precio ponderado de 7 días, lanzamiento la FEI o DAI correspondiente, y distribuirlos por igual a los piratas informáticos. La víctima del incidente (se robaron aproximadamente 28 380 ETH), distribuyó activos como stETH y ETH controlados por DAO a los poseedores de tokens TRIBE en proporción.

Este mecanismo de compensación ha sido muy criticado, dado que los fondos se distribuyen por igual en cada dirección, esto significa que los usuarios con pérdidas bajas recibirán una compensación total, mientras que los usuarios con pérdidas altas solo pueden recibir la misma cantidad de compensación. Además, Tribe DAO optó por dar prioridad al reembolso de los titulares de fichas como "inversores" (también llamados "accionistas"), y el nivel y la proporción de reembolso a los acreedores era demasiado bajo, lo que generó mucha controversia.

Slow Rug puede estar estafando en nombre de DAO

Como se mencionó anteriormente, ha surgido un método de fraude DAO muy novedoso y altamente encubierto. Después de recaudar fondos de manera engañosa, la mala gestión de DAO provoca pérdidas graves, insolvencia e incluso falsos ataques de piratas informáticos para causar pérdidas de activos (de hecho, los gerentes se coludieron con piratas informáticos para robar y transferir activos de DAO) y otras razones para liquidar DAO. Comparado con el Pull Rug tradicional, este tipo de método es relativamente raro, el costo del fraude es alto, el ciclo es largo, pero está extremadamente oculto y es difícil retener evidencia.

De hecho, este tipo de comportamiento no es el primero en el mundo encriptado, y ya se han hecho cosas similares en las actividades económicas comerciales tradicionales. El artículo 162-2 de la "Ley Penal" de mi país [Delito de Falsa Quiebra] estipula: Sociedades y empresas que oculten bienes, asuman deudas ficticias, o enajenen o enajenen bienes por otros medios, haciendo que el capital no cumpla con las condiciones de quiebra estipuladas por la ley Una compañía o empresa no puede pagar las deudas vencidas o es insolvente bajo la falsa apariencia de que solicita la quiebra al tribunal popular o es declarada en quiebra por los acreedores, lo que hace que la compañía o empresa entre en procedimientos de quiebra prescritos por las leyes pertinentes. leyes, causando un daño grave a los intereses de los acreedores o de terceros como consecuencia de.

Pero cabe señalar que el delito de falso concurso no es exactamente el mismo que el de Slow Rug. Los objetos que vulnera el delito de falso concurso son objetos complejos, por un lado, lesiona los derechos e intereses legítimos de los acreedores o de otros interesados; Entre ellos, el primero es el objeto principal, por lo que, en el sentido tradicional, creemos que el delito de falso concurso lesiona principalmente los intereses jurídicos de los acreedores. Además de la posibilidad de vulnerar los intereses de los acreedores durante el proceso de liquidación de DAO, Slow Rug vulnera más los intereses de los inversores, es decir, los "accionistas". La distribución de la propiedad después de que DAO entró en el proceso de liquidación ha violado gravemente la intereses de los inversores.

El equipo de Sister Sa cree que Slow Rug puede constituir una variedad de delitos, y los analizaremos uno por uno.

(1) El delito de peculado

De acuerdo a lo establecido en el artículo 271 de la “Ley Penal” [Delito de Malversación Ocupacional], este delito se refiere al personal de una empresa, empresa u otra unidad aprovechándose de su cargo para ocupar ilegalmente los bienes de la unidad como propios. gran cantidad de comportamiento.

En Slow Rug, un método común es que los miembros clave de la comunidad u otras personas con posiciones convenientes e influyentes se confabulen con miembros fuera de la DAO y roben los activos de la DAO a través de transacciones falsas para llenar sus bolsillos; fabricando trabajos inexistentes o exagerando los suyos propios. carga de trabajo, han obtenido mucho "sueldo" u otros beneficios del DAO.

(2) Delito de robo y destrucción de sistema informático de información

De acuerdo a lo establecido en el artículo 264 de la “Ley Penal” de nuestro país [hurto], este delito se refiere al hurto de bienes públicos o privados con fines de posesión ilícita, hurto de cantidad relativamente elevada o hurto reiterado, hurto, robo con un arma homicida y hurto de propiedad pública o privada. De acuerdo a lo establecido en el artículo 286 de la “Ley Penal” [Delito de Destruir Sistema Informático Informático], este delito se refiere a la infracción de las normas estatales para suprimir, modificar, aumentar o interferir en las funciones del sistema informático informático, causando fallar el sistema de información de la computadora Operación normal con consecuencias graves, violación de las regulaciones estatales, eliminación, modificación o adición de datos y aplicaciones almacenados, procesados o transmitidos en los sistemas de información de la computadora, y consecuencias graves, producción y diseminación intencional de virus informáticos y otros Programas destructivos, comportamientos que afectan el funcionamiento normal del sistema informático y tienen consecuencias graves.

(3) Delito de Quiebra Falsa

Hemos mencionado anteriormente que el delito de falsa quiebra está tipificado en el artículo 162-2 de la Ley Penal de mi país, cuyo objeto es impedir que las empresas eludan deudas o vulneren los derechos de otros mediante la falsa quiebra.

Cabe señalar que “encubrimiento de bienes” en este delito se refiere a la transferencia u ocultamiento de los bienes de una sociedad o empresa para que no puedan ser efectivamente enajenados de conformidad con los procedimientos concursales, o no revelar su información financiera, lo que perjudicará la propiedad de la compañía o empresa Se hacen registros falsos en la lista de propiedad y el balance general, y la cantidad real de propiedad de la compañía o empresa se oculta o reduce deliberadamente por medio de encubrimiento como subdeclaración o subdeclaración.

Al mismo tiempo, este delito es un delito resultante, y las consecuencias de "perjudicar gravemente los intereses de los acreedores" también se requieren para constituir este delito. Específicamente, debido a la falsa quiebra de empresas y empresas, no se pueden pagar las enormes deudas de los acreedores que deberían haber sido pagadas; los salarios de los empleados, las cuotas del seguro laboral y los impuestos nacionales adeudados por las empresas y empresas; , los derechos legítimos y se dañan los intereses de otros accionistas de la empresa, etc.

**¿Cómo juzgar que DAO está haciendo Slow Rug? **

Slow Rug es un comportamiento extremadamente disimulado, pero podemos comprobarlo con algunas pistas para evitar caer en la trampa del fraude o salir a tiempo de ella.

Según la familia, el equipo de Sister Sa cree que la Slow Rug actual tiene, en general, las siguientes características:

(1) Los currículums de algunos miembros activos de la comunidad de DAO son desconocidos o falsos;

(2) DAO muestra cada vez más una tendencia de "centralización" (por supuesto, la centralización es una enfermedad común en DAO en la actualidad, y no se puede determinar que DAO sea Slow Rug sobre esta base);

(3) El gasto principal de DAO es irrazonable o sospechoso;

(4) Los ingresos y la producción de algunos miembros de la DAO son muy desproporcionados;

(5) La velocidad de agotamiento de los recursos de la "bóveda" de DAO es significativamente anormal;

(6) La operación a largo plazo de DAO no es fluida, y el objetivo esperado no se ha logrado, y no hay posibilidad de lograr el objetivo en el futuro;

En resumen, Slow Rug tiene varias características que son difíciles de resumir en una palabra, y necesita combinarse con el funcionamiento de los casos DAO en diferentes circunstancias para hacer un juicio integral. Si los inversionistas chinos creen que el proyecto DAO tiene la posibilidad de Slow Rug, deben considerar dejar rastros de todas las acciones, resoluciones de votación y discursos de los principales miembros activos de DAO, para proteger sus propios derechos e intereses a través de canales legales como evidencia en la etapa posterior.

Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Compartir
Comentar
0/400
Sin comentarios
  • Anclado
Comercie con criptomonedas en cualquier lugar y en cualquier momento
qrCode
Escanee para descargar la aplicación Gate.io
Comunidad
Español
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)